格隆汇12月19日丨中信证券(06030.HK)公告，自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，由董事会审 计委员会按照《中华人民共和国公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权，《中信证券股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。 ...

6030 李青 史青春 張健華 劉俏 李蘭冰 職工董事 施亮 董事名單與其角色和職能 中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張佑君 （董事長） 鄒迎光 張長義 非執行董事 李艺 梁丹 張學軍 付臨芳 趙先信 王恕慧 獨立非執行董事 中國•北京 2025年12月19日 - 2 - - 1 - 董事會設立6個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 發展戰略與 | 審計 | 薪酬與考核 | | 風險管理 | 關聯交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ESG委員會 | 委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 張佑君 | C | | | M | | | | 鄒迎光 | M | | | | C | | | 張長義 | | | | | M | | | 李艺 | | | M | | | | | 梁丹 | M | | | | | | | 張學軍 | | M | | | | | | 付臨芳 | | | | M | | | | 趙先信 | | | | | M | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 6030 公 告 2025 年第一次臨時股東大會、 2025 年第一次 A 股類別 股東會及 2025 年第一次 H 股類別股東會投票表決結果 完成章程修訂並不再設置監事會 中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於2025年12月 19日（星期五）假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳I I 和III舉行的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），2025年第一次A股類別 股東會（「A股類別股東會」）及2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（以 上合稱「該等會議」）的投票表決結果。 除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年1 2月1日之通函 （「該通函」）中所界定者具有相同涵義。 增補董事、選舉職工董事及董事會延期換屆 及 派 發 2025 年中期股息 1. 2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類 ...

注：募集资金用于发展资本中介业务已全部使用完毕，实际投入金额与承诺投入 金额的差额为H股募集资金实际使用日与验资当日的港币汇率波动所致。 1 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-102 中信证券股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2022年A股及H股配股 | | --- | --- | | 募集资金总额 | A股配股募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元，H股募 | | | 集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元 | | 募集资金净额 | A股配股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，H股募 | | | 集资金净额为港币5,976,454,116.99元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,838,776,311.28 ...

章 程 于 2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第 一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会审议修订 目 录 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、经营范围及企业文化 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四节 | 股权管理事务 | 11 | | 第四章 | 党的组织 | 13 | | 第五章 | 股东和股东会 | 14 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 14 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 18 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 19 | | 第四节 | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第六章 | 董事和董事会 | 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 31 | ...

在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将根据法 律法规、公司股票上市地证券交易所上市规则和公司《章程》的有关规定继续履 行相应职责。 特此公告。 中信证券股份有限公司董事会 2025年12月19日 中信证券股份有限公司 关于董事会延期换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，鉴于相关董事候选人的提 名尚未结束，换届选举仍在筹备中，为保证董事会工作的连续性，公司第八届董 事会将延期换届，直至公司股东根据公司《章程》规定于股东会上批准组成新一 届董事会。同时，第八届董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会换届选 举，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-101 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月19日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公 司<章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于不再设置监事 会的议案》《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第 八届董事会独立董事的议案》等议案，2025年第一次A股类别股东会、2025年第一 次H股类别股东会审议通过了《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则><董事 会议事规则>的议案》，决议情况请见与本公告同步在上海证券交易所（以下简称 上交所）网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.citics.com）披露的《中 信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会决议公告》。 中信证券股份有限公司 关于完成公司《章程》修订并不再设置监事会及 增补董事的公告 根据会议决议，自2025年12月19日起，经公司2025年第一次临时股东大会、 2025年第一次A股类别股东会、2025 ...

证券代码：605599 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-102 中信证券股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2022年A股及H股配股 | | --- | --- | | 募集资金总额 | A股配股募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元，H股募 | | | 集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元 | | 募集资金净额 | A股配股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，H股募 | | | 集资金净额为港币5,976,454,116.99元，按上市当日港币兑换 | | | 人民币中间价汇率折算，折合人民币4,838,776,311.28元 | | 募集资金到账时间 | A股募集资金于2022年1月27日到账，H股募集资金于2022年3月 | | | 4日到账 | 一、募集资金 ...

2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及 2025年第一次H股类别股东会决议公告 证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-098 中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025年12月19日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁 厅II和III (三) 出席本次会议的股东及其持有股份情况： | 2025年第一次临时股东大会 | | | --- | --- | | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 6,124 | | 其中：A股股东人数 | 6,122 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,092,278,715 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 5,185,399,043 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,90 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次Ａ股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源·法律意见书 中信证券 IS R C YUAN LAW OFFICES 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI `AN 致:中信证券股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 2 中信证券 嘉源·法律意见书 ...