公司股息派发计划 - 中信证券将于2026年2月9日派发中期股息 [1] - 本次股息派发针对截至2025年6月30日止的6个月期间 [1] - 股息派发方案为每10股派发3.1538港元 [1]

会议安排 - 2025年8月28日决议召开2025年第一次临时股东大会[8] - 11月7日决议召开2025年第一次A、H股类别股东会[8] - 12月19日上午9:30举行股东大会现场会议[10] 投票信息 - 2025年第一次临时股东大会及A股类别股东会网络投票时间[10] - 现场出席临时股东大会6124名股东，代表股份7092278715股[12] - 现场出席A股类别股东会6122名股东，代表股份5185399043股[12] - 出席H股类别股东会2名股东，代表股份1907198845股[12] 会议结果 - 股东大会全部议案均获通过[17] - 本所认为股东大会表决、召集等程序合规[18][19]

会议信息 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2025年12月12日发通知，19日完成通讯表决[4] - 应参与表决董事15人，实际参与15人，有效表决数占比100%[4] 议案表决 - 《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》获15票同意通过[4]

股息信息 - 2025年中期股息每10股2.9元人民币，每10股3.1538港元[1] - 汇率为1人民币:1.0875港元[1] 时间节点 - 选择货币截止时间2026年1月23日16:30[1] - 除净日为2025年12月29日[1] - 股息派发日为2026年2月9日[1] 税务信息 - 非居民企业等适用10%代扣所得税税率[2] - 内地个人投资者投资H股适用20%代扣所得税税率[2]

董事会成员变更 - 公司于2025年12月19日增补张长义为执行董事，李艺、梁丹、张学军为非执行董事，刘俏、李兰冰为独立非执行董事 [1] - 上述新任董事的任期自2025年12月19日起，至公司第八届董事会届满之日止 [1] - 自2025年12月19日起，张麟不再担任公司非执行董事及董事会发展战略与ESG委员会委员 [1] 职工董事任命 - 经公司第四届职工代表大会第五次全体会议选举及内部公示，施亮被选举为公司第八届董事会职工董事 [1] - 施亮的任期自2025年12月19日起，至公司第八届董事会届满之日止 [1]

章程 於2025年12月19日經公司2025年第一次臨時股東大會、 2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會審議修訂 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6030） 目 錄 | 第一章 | 總 | 則 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 經營宗旨、經營範圍及企業文化 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | | 6 | | | 第一節 | | 股份發行 | 6 | | | 第二節 | | 股份增減和回購 | 8 | | | 第三節 | | 股份轉讓 | 10 | | | 第四節 | | 股權管理事務 | 11 | | 第四章 | 黨的組織 | | | 13 | | 第五章 | 股東和股東會 | | | 14 | | | 第一節 | | 股東的一般規定 | 14 | | | 第二節 | | 控股股東和實際控制人 | 18 | | | 第三節 | | 股東會的一般規定 | 20 | | | 第四節 | | 股東會的召集 | 22 | | | 第五節 | | 股東會 ...

格隆汇12月19日丨中信证券(06030.HK)公告，自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，由董事会审 计委员会按照《中华人民共和国公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权，《中信证券股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。 ...

董事会成员 - 公司董事会成员含执行董事、非执行董事等[2] - 执行董事有张佑君、邹迎光、张长义[2] - 非执行董事有李艺等6人[2] - 独立非执行董事有李青等5人[2] - 职工董事为施亮[2] 委员会情况 - 董事会设立6个委员会[3] - 张佑君任发展战略与ESG等委员会职务[4] - 邹迎光任发展战略与ESG等委员会职务[4] - 张学军任审计委员会成员[4] - 史青春任多个委员会职务[4]

会议信息 - 2025年12月19日召开临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会[4][5] - 临时股东大会以现场和网络投票结合方式审议通过多项议案[10] 股份数据 - 公司已发行股份总数为14,820,546,829股，其中A股12,200,469,974股，H股2,620,076,855股[6] - 出席临时股东大会股东（或其代理人）6,124人，持有有表决权股份7,092,278,715股，约占47.854366%[6] - 关联股东中信金控持股约占公司已发行股本总额19.84%，对临时股东大会普通决议案3表决回避[7] - 出席A股类别股东会股东及代理人6,122人，持有有表决权A股股份5,185,399,043股，占42.501634%[7] - 出席H股类别股东会股东及代理人2人，持有有表决权H股股份1,907,198,845股，占72.791714%[7] 议案表决 - 增补张长义议案合计赞成7,044,731,164股，占99.329587%[10] - 李艺议案合计赞成股份数7031365662，占比99.141136%[11] - 梁丹议案合计赞成股份数7034222385，占比99.181415%[11] - 张学军议案合计赞成股份数7033859929，占比99.176304%[11] - 2025年中期利润分配方案合计赞成股份数7081659729，占比99.850274%[11] - 与中国中信集团有限公司续签协议议案合计赞成股份数4141197772，占比95.018278%[11] - 增补独立董事刘俏合计得票数6830222503，占比96.305049%[12] - 增补独立董事李兰冰合计得票数6828064150，占比96.274617%[12] - A股中小投资者对张长义议案赞成股份数2855272116，占比98.943885%[13] - A股中小投资者对2025年中期利润分配方案赞成股份数2875130949，占比99.632054%[13] - A股中小投资者对续签协议议案赞成股份数2874501704，占比99.610249%[13] - 增补独立董事刘俏赞成股份数2,624,458,074，占比90.945475%；李兰冰赞成股份数2,621,535,370，占比90.844194%[14] - 修订公司《章程》议案合计赞成股份数7,033,157,672，占比99.166403%[14] - 修订公司《股东大会议事规则》议案合计赞成股份数7,036,360,734，占比99.211565%[14] - 修订公司《董事会议事规则》议案合计赞成股份数7,081,331,239，占比99.845642%[16] - 不再设置监事会议案合计赞成股份数7,074,707,231，占比99.752245%[16] 公司变动 - 自2025年12月19日起，修订后的公司《章程》正式生效[20] - 自2025年12月19日起，公司不再设置监事会，部分人员不再担任监事及监事会相关职务[21] - 公司第八届董事会增补张长义等6人为董事，任期自2025年12月19日起至第八届董事会届满[22] - 施亮先生当选公司第八届董事会职工董事，任期自2025年12月19日起至第八届董事会届满[22][24] - 截至公告日期，公司第八届董事会成员共15名，包括3名执行董事、6名非执行董事、5名独立非执行董事和1名职工董事[25] - 公司第八届董事会第四十一次会议调整董事会专门委员会成员，调整自2025年12月19日起生效[26] - 公司第八届董事会任期将于2025年12月29日届满，将延期换届直至新董事会组成[26] 利润分配 - 公司2025年中期利润分配以14,820,546,829股为基数，每10股派发现金股息2.90元，合计4,297,958,580.41元，占中期净利润32.53%[27] - H股股东可选择以人民币或港元收取2025年中期股息，需在2026年1月23日前提交选择表格[28] - 中期股息预计于2026年2月9日前后派发给2026年1月6日登记在册的H股股东[28] - 公司将在2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理H股股份过户登记手续[28] 税务相关 - 公司向非居民企业H股股东派发现金股息时，按10%税率代扣代缴企业所得税[30] - 公司向H股个人股东派发中期股息时按10%税率代扣代缴个人所得税，特殊情况按相关规定执行[31] - 公司向沪股通投资者派息按10%税率代扣代缴所得税，符合条件可申请退税[32] - 内地个人投资者通过港股通投资H股，公司按20%税率代扣个人所得税[35] - 公司对内地企业投资者通过港股通投资H股不代扣股息红利所得税，由企业自行申报缴纳[35] 其他事项 - 证券和金融产品交易及服务框架协议的更新获临时股东大会批准[38] - 公司于2025年12月19日与中国中信集团有限公司完成续簽三项框架协议[39]

募集资金情况 - A股配股募资总额223.96亿元，净额223.18亿元；H股募资总额折合48.89亿元，净额折合48.39亿元[3] - 截至2025年6月30日，A股专户余额9690.23万元，H股51.05元[7] 募投项目情况 - 发展资本中介业务2023年11月7日结项，承诺181.57亿元，实际181.55亿元[5] - 增加对子公司投入2023年3月2日结项，承诺与实际均为50亿元[5] - 加强信息系统建设2024年6月18日结项，承诺与实际均为30亿元[5] - 补充其他营运资金2022年2月10日结项，承诺与实际均为10亿元[5] 资金使用安排 - 拟将节余9721.43万元永久补充流动资金[8] - 注销A股配股募集资金专户，监管协议终止[8] - 节余资金低于净额5%，结项及使用无需董事会审议和保荐人意见[9][10]