公司基本信息与上市情况 - 公司于2018年6月29日在香港联交所上市[5] - 公司于2018年1月30日在开曼群岛注册成立，并于香港联交所主板上市[4] - 公司于2018年4月26日在中国成立天才有道（天津）信息技术有限公司[6] - 公司综合联属实体包括万仕道、同道精英及猎道，其财务账目已综合入账[4] - 公司通过合約安排控制万仕道30%股权及同道精英和猎道100%股权[110] - 公司通过天才有道与万仕道、同道精英及猎道订立合約安排，有效控制这些公司并收取其经济收益[110] - 合約安排初始期限为十年，可自动续期[113] 财务表现 - 2018年公司收益为人民币1,225.3百万元，较2017年增长48.6%[14] - 2018年公司毛利为人民币987.7百万元，较2017年增长42.5%[14] - 2018年公司纯利为人民币2.7百万元，较2017年的人民币7.6百万元有所下降[14] - 2018年公司权益股东应占非通用会计准则溢利为人民币103.3百万元，较2017年的人民币18.1百万元大幅增长[14] - 2018年公司收益为12.253亿元，较2017年增长48.6%，毛利为9.877亿元，增长42.5%[20] - 2018年公司权益股东应占年度全面收益为102,412千元，同比增长1,038.5%[199] - 2018年年度溢利为2,743千元，同比下降63.7%[198] - 2018年经营亏损为5,658千元，相比2017年的经营溢利35,256千元大幅下降[198] - 2018年研发开支为211,693千元，同比增长125.7%[198] 用户与市场数据 - 公司注册个人用户平均年薪为人民币100,000元[5] - 公司注册个人用户包括付费和非付费用户，已完成所有必要登记及认证程序[5] - 2018年公司注册个人用户人数从38.9百万名增加至46.9百万名[15] - 2018年公司验证企业用户数目从248,600名增加至338,658名[15] - 2018年公司线上平台职位发布数目从2.5百万个增加至3.9百万个[15] - 2018年公司验证猎头数目从101,840名增加至137,031名[15] - 2018年中高端人才获取服务市场规模为人民币970亿元，预计2022年将达到人民币2,430亿元[18] - 2018年人力资源服务市场规模为人民币3,430亿元，预计2022年将达到人民币8,420亿元[18] - 中国专业就业服务市场规模从2017年的470亿元增长至2022年的2010亿元，复合年增长率为33.7%[19] - 公司注册个人用户从2017年底的3890万增加至2018年底的4690万，平均年薪从144,286元增至168,341元[23] - 公司2018年来自个人用户的收益为6050万元，较2017年的2720万元大幅增长[23] - 公司2018年向企业用户提供的人才获取服务收益为11.626亿元，较2017年的7.958亿元增长[25] - 公司验证企业用户数从2017年底的248,600名增加至2018年底的338,658名[25] - 公司线上平台发布的职位数从2017年底的250万个增加至2018年底的390万个[25] - 公司2018年通过面试快及入职快进行的新招聘从2017年的89,358次增加至126,100次[25] - 公司2018年超过70%的求职申请在人工智能匹配技术的协助下匹配职位[25] - 2018年验证猎头数量从2017年的101,840名增加至137,031名，验证猎头触达的注册个人用户总数从482.1百万次增加至729.0百万次[26] - 2018年注册个人用户数量从2017年的38.9百万增加至46.9百万，个人付费用户数量从89,606增加至178,901[27] - 2018年企业客户数量从2017年的39,887增加至48,230，职位发布数量从2.5百万增加至3.9百万[27] - 2018年向企业客户提供人才获取服务的收益为人民币11.626亿元，较2017年增长46.1%[30] - 2018年向个人付费用户提供专业就业服务的收益为人民币6054.7万元，较2017年增长122.2%[30] 公司战略与未来计划 - 公司未来策略聚焦于中高端人才市场，扩大人才库，改善用户体验，并通过产品创新和人工智能技术保持市场竞争力[28] - 公司计划将40%的所得款项用于提高研发能力及产品组合，2018年已动用64,941千港元[60] - 公司计划将25%的所得款项用于收购或投资资产及业务，2018年已动用20,691千港元[60] - 公司计划将25%的所得款项用于改进销售及营销计划，2018年已动用96,984千港元[60] - 公司计划将10%的所得款项用作营运资金及一般企业用途，2018年已动用17,487千港元[60] - 公司2018年未动用所得款项净额为2,604.5百万港元，计划按招股章程所述方式及比例动用[60] - 公司计划通过投资长沙冉星75%的股权，总代价为人民币9.4476亿元，以扩展其互联网服务范围[87] - 公司致力于通过提供优质服务和解决方案吸引新企业客户并留住现有客户，同时扩大人才基础以吸引更多企业客户使用其平台[83] - 公司计划通过投资长沙冉星增强其服务范围，并提升提供全面人才服务的能力[87] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括未能改善用户体验、未能及时应对产品创新需求、未能紧跟技术进展、面临激烈竞争以及招聘市场的季节性波动[83] - 公司面临的法律风险包括未能遵守个人信息保护法律和法规，以及可能的知识产权侵权申索[84] - 公司品牌面临的风险包括用户喜好转变、负面报道和客户投诉，公司计划通过提供优质服务来保护品牌[85] - 公司面临的其他风险包括信贷风险、流动资金风险和货币风险[86] - 公司面临合約安排可能不符合中国法律及法规的风险，可能导致合約安排失效[111] - 公司可能无法满足增值电信业务及人才中介服务的资质要求，影响合約安排解除计划[112] - 公司合約安排可能受中国税务机关审查，若发现欠缴额外税款，可能导致综合溢利大幅减少[112] 公司治理与董事会 - 公司董事会的成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，部分董事将在股东大会上轮值退任[88] - 公司执行董事的服务合约为期三年，非执行董事和独立非执行董事的服务合约为期一年[90] - 公司董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[150] - 公司主席与首席执行官由戴科彬先生兼任，董事会认为此架构不会损害权责平衡[153] - 公司已采纳并遵守上市规则附录十四内的企业管治守则，除守则条文A.2.1的偏离情况外[145] - 公司独立非执行董事符合上市规则要求，占董事会成员人数的三分之一[154] - 公司董事会会议每年至少召开四次，大部分董事需亲自出席或通过电子通讯方法积极参与[152] - 公司执行董事的服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事的任命书为期一年[155] - 公司董事会通过制定策略和监督实施，领导及指导管理层，确保内部监控及风险管理制度健全[157] - 公司为全体董事提供了由法律顾问提供的培训，涵盖董事职责及责任、持续关连交易、权益披露及最新监管信息[158] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察公司特定范畴的事务[160] - 公司提名委员会由三名成员组成，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，戴科彬先生担任主席[165] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成，以确保成员组合均衡而多元化[167] - 公司已采纳董事提名政策，载列挑选准则及程序，确保董事会技能及经验均衡分布[168] - 公司董事会负责履行企业管治守则的职能，已检讨企业管治政策及常规、董事及高级管理层的培训及持续专业发展[169] - 公司董事会在2018年举行的会议中，执行董事戴科彬先生和徐黎黎女士出席率为100%，非执行董事邵亦波先生和丁毅先生出席率为25%[171] - 公司董事会承担风险管理及内部监控的责任，旨在管理无法达到业务目标的风险[172] 股东与股权结构 - 戴科彬先生通过受控制法团权益持有公司32,764,955股，占公司已发行股本的6.42%[93] - 戴科彬先生通过酌情信託The Dai Family Trust持有公司267,352,441股，占公司已发行股本的52.37%[94] - 戴科彬先生的配偶宋月婷女士通过酌情信託持有公司2,112,145股，占公司已发行股本的0.41%[95] - 陈兴茂先生通过酌情信託The Xiaoying Trust持有公司14,098,226股，占公司已发行股本的2.76%[96] - 徐黎黎女士通过酌情信託The Sunny Lily Trust持有公司3,339,184股，占公司已发行股本的0.65%[96] - 徐黎黎女士通过实益拥有权益持有公司1,000,000股相关股份，占公司已发行股本的0.20%[97] - 戴科彬先生通过实益拥有权益持有万仕道（北京）管理咨询股份有限公司7,073,760股，占该公司持股权益的17.80%[97] - 戴科彬先生通过其他权益持有万仕道（北京）管理咨询股份有限公司3,902,580股，占该公司持股权益的9.82%[97] - May Flower Information Technology Co., Limited持有公司267,352,441股，占公司已发行股本的52.37%[100] - Tenzing Holdings 2011 Ltd.持有公司30,464,038股，占公司已发行股本的5.97%[100] - Matrix Partners China I, L.P. 持有公司股份90,478,958股，占比17.72%[101] - Matrix China Management I, L.P. 和 Matrix China I GP GP, Ltd. 各自持有公司股份99,660,939股，占比19.52%[101] - JPMorgan Chase & Co. 持有公司股份17,957,418股，占比3.52%[101] - Giant Lilly Investment Ltd 持有公司股份97,226,933股，占比19.04%[101] - Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. 及其关联实体持有公司股份97,226,933股，占比19.04%[101] - 三啟未來（天津）企業管理合夥企業和三啟天才（天津）企業管理諮詢有限責任公司各自持有公司股份32,764,955股，占比6.42%[102] - 戴科彬先生通过受控制法團權益持有公司股份300,117,396股[103] - May Flower 实益持有公司股份110,533,199股，并获授267,352,441股的表决代理权[103] - Tenzing Holdings 2011 Ltd. 持有公司股份30,464,038股[103] - Giant Lilly Investment Ltd 的权益分别由Warburg Pincus Private Equity XI, L.P.、Warburg Pincus XI (Asia), L.P.、Warburg Pincus Private Equity XI-B, L.P.及其他少数权益股东持有60.47%、22.06%、11.20%及6.27%[105] 公司运营与服务 - 公司提供的中高端人才职位发布占总职位发布数的百分比为100%[5] - 公司通过SaaS模式提供人才服务，包括人才获取服务和专业就业服务[6] - 公司验证猎头通过电话及信息触达个人用户的总次数为指定日期的总次数[6] - 公司提供的一站式综合平台上由猎头提供予企业客户的点对点人才获取服务[4] - 公司通过手机应用、网站及品牌微信官方公众号提供全套人才服务，帮助企业更有效地获取人才[81] - 公司不断改进旗下系统，包括向猎头提供智能推荐、入职快评级系统、面试邀请及线上视像面试等[81] - 公司2018年致力于改进客户服务和产品，利用技术手段提升人才获取效率[81] - 公司2018年通过重视猎聘生态系统中的猎头和用户，提升用户忠诚度和品牌知名度[81] - 公司2018年通过股东周年大会、公司通讯等方式与股东保持有效沟通[81] - 公司通过稳健的筛选程序减少企业客户的对手方风险，包括营业执照验证、电话核实及选择性实地访问[177] - 公司开发用户友好型产品，允许个人用户管理其资料的公开范围，并确保用户明确同意第三方访问其个人资料[175] 公司员工与薪酬 - 公司2018年员工总数为3,454名，较2017年的2,791名增长23.8%[134] - 公司销售团队采用绩效薪酬制度，薪酬包括薪金和基于收益总额及客户数量的绩效奖金[134] - 公司董事薪酬包括袍金、薪金、住房津贴、退休金计划供款及酌情花红，具体金额见综合财务报表附注9[135] - 公司首次公开发售前股份期权计划授出的股份期权上限为42,865,895股，占2018年12月31日已发行股本总数的8.397%[136] - 截至2018年12月31日，未行使的股份期权可认购21,025,675股，占已发行股本总数的4.118%[137] - 2018年12月31日，14,959,836股股份期权已行使[137] - 执行董事戴科彬先生持有9,008,507股未行使股份期权，行使价为0.0268美元[138] - 执行董事徐黎黎女士在2018年6月10日获得1,000,000股新股份期权，行使价为2.50美元[138] - 公司员工总计持有20,025,675股未行使股份期权，行使价范围为0.0268美元至2.50美元[138] - 首次公開發售後股份期權計劃授出的股份總數為49,555,946股，不超過上市日期已發行股份的10%[139] - 根據首次公開發售後股份期權計劃及任何其他股份期權計劃授出的股份期權獲行使時可發行的股份總數不得超過已發行股份的30%[139] - 受限制股份單位計劃自採納日期起計十年內有效，授出的受限制股份單位涉及的股份最高數目不得超過已發行總股本的10%[142] - 股份期權獲行使的認購價不得低於股份期權授出日期的收市價、前五個營業日的平均收市價或股份面值中的較高者[140] - 受限制股份單位計劃旨在回報僱員過去為公司成功作出的貢獻，並激勵其進一步為公司作出貢獻[141] - 公司高级管理层（董事除外）的酬金范围在2018年为1,000,001港元至11,000,000港元[164] 公司财务与审计 - 公司2018年综合财务报表已由毕马威会计师事务所审核，毕马威将任满告退并符合资格续任[146] - 公司核数师已审计2018年12月31日的综合财务报表，认为其真实而公平地反映集团的综合财务状况[188] - 核数师根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审计，并独立于集团履行道德责任[189] - 关键审计事项是核数师在审计期间认为对综合财务报表最重要的事项，已在审计整份财务报表时处理[190] - 公司董事负责根据《国际财务报告准则》及香港《公司条例》编制真实而中肯的综合财务报表[193] - 公司董事在审核委员会协助下监督财务报告流程[193] - 公司核数师对综合财务报表进行审计，确保不存在重大错误陈述[194] - 公司核数师评估董事采用的会计政策是否恰当，以及会计估计和相关披露是否合理[194] - 公司核数师与审核委员会就审计工作的计划范围、时间安排及重大审计发现进行沟通[196] - 公司核数师向审核委员会提交声明，说明已符合有关独立性的道德要求[196] - 公司外部核数师毕马威会计师事务所2018年度的核数服务酬金为2,853千元，非核数服务酬金为457千元[180] 公司法律与合规 - 公司2018年遵守《公司条例》、上市规则、《证券及期货条例》及《企业管治守则》等法律法规[79] - 公司已采取技术措施保护用户个人信息，并要求雇员不得侵犯他人知识产权[84] - 公司已为集团董事安排适当的董事责任保险[133] - 公司2018年无重大环境风险，致力于环保、节能减排及合理使用资源[78] - 公司2018年无任何重大或然负债[52] - 公司2018年未宣派及派付股息[70] - 公司2018年12月31日的可分派储备约为人民币2,717.4百万元[71] - 公司2018年无银行贷款及其他借款[73] 公司投资与收购 - 公司2018年收购MoSeeker Inc. 14.59%的注册资本，总代价为人民币43.2百万元