委员会构成与选举 - 委员会不少于 3 名董事，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，可要求召开临时会议[12] - 会议召开前 3 日发通知，紧急事项可立即召开[12] - 2/3 以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[16] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会[17] - 决议经无关联关系委员过半数通过，人数不足提交董事会[17][18] 委员职责与权利 - 有权查阅公司资料，向高管质询问题[21] - 结合数据评估高管业绩，对信息保密[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 工作细则由董事会审议批准、解释[25][26]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 召开年度股东会，应于会议召开20个营业日前发书面通知[18] - 召开临时股东会，应于会议召开15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[18] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] - 公司在1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] 股东会授权与提案 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面提提案[17] - 1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 股东会其他规定 - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 若1名以上人士获认可结算所授权出席股东会，授权书应载明每人涉及的股份数目和种类[23] - 董事会发的任命股东代理人委托书格式，应让股东自由选择指示投赞成或反对票，并就每项议题分别指示[24] - 董事长不能出席股东会，董事会可指定1名董事代其召集并担任主席；未指定则出席股东可选举1人担任；无法选举则由持有最多表决权股份的股东担任[26] - 审计委员会自行召集的股东会，由召集人主持；召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] - 会议主持人违反议事规则，经现场有表决权过半数股东同意，可推举1人继续主持会议[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆子公司上市提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，公司选举董事应采用累积投票制[36] - 股东会会议记录保存期限为10年[35] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 董事会等可公开征集股东投票权[30] - 股东会对选举董事进行表决时，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[36] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[37] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[41] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[42] - 类别股东会决议需出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[46] - 公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[47] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，需在国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成[47]

董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人[6] - 外部董事占比超1/2，独立董事占比超1/3且至少3名，职工代表董事1名[6] 任期规定 - 董事任期3年，董事长任期3年，独立董事连续任期不超6年[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议上下半年各1次，提前14日通知[11] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][15] - 定期会议提前14日、临时会议提前3日书面通知，紧急时口头通知[17] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日发出，临时会议需过半数董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 专门委员会 - 董事会下设战略及可持续发展等专门委员会，成员全为董事[3] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，兼任董事会办公室负责人[4][5] 议案表决 - 董事会会议可通讯表决书面议案，签字同意达法定人数议案成决议[25] - 普通决议须全体董事过半数同意，担保决议还需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[32] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，可要求暂缓表决[35] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[45] 表决意向 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[28] 决议公告 - 董事会秘书按规则办理决议公告事宜，决议披露前相关人员需保密[42] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并在后续会议通报[43]

公司治理 - 2025年6月10日股东大会通过取消监事会并修订规则议案[1] - 修订后公司章程规定不设监事会，增设职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年6月10日魏长征当选第六届董事会职工代表董事[1] - 魏长征任期三年，任职资格符合要求[2] 个人履历 - 魏长征46岁，2007年获中国海洋大学理学博士学位[5] - 2009年起在公司及关联企业担任多职[5]

公司治理 - 2025年6月10日完成董事会换届选举等事宜[1][3][6] - 第六届董事会任期三年[2] 人员变动 - 侯永泰当选董事长[3] - 吴剑英续聘为总经理[6] - 田敏续聘为董秘及证代[6] - 赵磊因任期届满不再担任董事[8] - 刘远中等5人不再担任监事，魏长征当选职工代表董事[8][9] 股权情况 - 刘远中直接持有280万股，占比1.20%[9] - 田敏持有10189股，占比0.004%[11] 委员会情况 - 审计等委员会独董占多数且任主席，审计主席沈红波为会计专业人士[4]

业绩总结 - 公司拟维持每10股派现6元（含税），分红总额调为137,239,800元[2] 数据变动 - 2025.3.22 - 6.10新增回购未注销A股1,005,714股、H股299,700股[6] - 截至2025.6.10，回购专用账户含A股3,848,095股、H股612,600股[6] 调整原因 - 因股份回购致应分配股数变动，分红总额调整[2]

董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事应占1/2以上，独立董事应占1/3以上且至少3名，职工代表董事1名[9] 任期规定 - 董事、董事长任期3年均可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，提前14日通知全体董事[15] - 特定提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[17][19] - 定期和临时会议分别提前14日和3日发书面通知[21] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日，不足则顺延或需过半数董事认可[24] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] 议案决议 - 通讯表决签字同意董事达法定人数则议案成决议[29] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[35] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[36] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[38] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[39] 责任规定 - 决议违规致损，参与董事赔偿，表决异议记录可免责[41] 会议记录 - 记录含届次等多方面内容[42][43] - 秘书安排人员制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[44][45] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告[46] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[47] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[49] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[50] 表述说明 - “以上”包括本数[50] 意见说明 - 董事对记录有不同意见可书面说明等[45]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[15] 股东会通知 - 年度股东会需于会议召开20个营业日前发书面通知[23] - 临时股东会需于会议召开15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[23] - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 董事会收到独立董事召集要求后10日内给出书面反馈意见[19] - 董事会同意召开在作出决议后5日内发通知[19] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提案[22] - 普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 股东会通知和补充通知应披露提案内容及资料[23][24] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[18][27] 股东会表决 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需2/3以上通过[34] - 1年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%事项，特别决议通过[38] - 分拆子公司上市提案需双重2/3以上通过[38] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事采用累积投票制[41] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[41] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[32] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保超净资产50%后需股东会审议[10] - 公司对外担保超总资产30%后需股东会审议[10] - 公司一年内向他人担保超总资产30%需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[10] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[10] - 1年内购买、出售重大资产超总资产30%事项需股东会审议[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超年末净资产20%的内资股股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 代理投票授权委托书经委托人授权他人签署需公证[28] - 表决前委托人特定情况，公司会前未收到书面通知，股东代理人表决仍有效[29] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[35] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[35] - 提交股东会表决的决议案一般投票表决，符合规定时与程序或行政事宜相关决议可举手表决[36] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[46] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[47] - 类别股东会决议需出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[51] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[52] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，自国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[52] - 会议记录保存期限为10年[40]

业绩总结 - 公司拟维持每10股派现6元（含税），分红总额调为137,239,800元（含税）[5] 数据变动 - 截至3.21董事会召开日，扣除回购股拟派现138,023,048.40元（含税）[6] - 3.22 - 6.10新增已回购未注销A股1,005,714股、H股299,700股[9] - 截至6.10，扣除回购股拟派现137,239,800元（含税）[9] 未来展望 - 若应分配股数变动，拟维持每股股息比例调整总额[8]

股东大会信息 - 2025年6月10日14时在上海召开股东大会[10] - 召集人资格、程序及出席人员资格均合规[10][17] - 以现场和网络投票结合方式表决[19] 参会股东情况 - 24年度股东周年大会现场25名代表150,073,278股[12] - 24年度股东周年大会网络33名代表5,040,950股[13] - 25年第一次A股现场24名代表143,811,907股[14] - 25年第一次A股网络33名代表5,040,950股[14] - 25年第一次H股现场1人代表6,261,369股[16] 决议通过情况 - 24年度普通决议案过半数同意通过[20] - 24年度特别决议案超三分之二同意通过[21] - 25年第一次A股特别决议案超三分之二通过[23] - 25年第一次H股特别决议案超三分之二通过[24]