利润分配方案 - 公司2024年度股东周年大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.60元[1] - 以总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税）[2] - 总股本233,193,695股（A股194,051,855股，H股39,141,840股），扣除回购专用证券账户中4,460,695股（A股3,848,095股，H股612,600股），合计拟派发现金红利137,239,800元（含税）[2] 差异化分红计算 - A股除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中现金红利为虚拟分派的每股0.58810元[3] - 流通股份变动比例为0，因公司仅进行现金红利分配，不送红股、不进行资本公积金转增股本[3] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.58810）元/股[3] 分配实施细节 - A股无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取[4] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配[4] - H股股东的现金红利发放不适用本公告[4] - 无限售条件流通股股东蒋伟、游捷、侯永泰、吴剑英的现金红利由公司自行发放[4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，每股实际派发0.60元[5] - QFII股东代扣代缴10%所得税，税后每股实际派发0.54元[5] - 沪股通投资者代扣代缴10%所得税，税后每股实际派发0.54元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司每股实际派发税前0.60元[6]

股份回购 - 2023年首次回购A股，2024年8月15日完成，累计回购2,015,674股，支付192,839,755.99元[5] - 2024年8月16日启动第二期回购，截至出具日累计回购1,832,421股，占总股本0.79%[6] - 截至出具日累计回购A股3,848,095股，占总股本1.65%[6] 利润分配 - 2024年度实施差异化权益分派，回购股份不参与[7][8] - 拟以登记总股本扣除回购股份为基数，每10股派现6元[9] - 截至出具日总股本233,193,695股，实际参与分配A股190,203,760股[10] - 2025年6月9日收盘价计算，实际分派除权除息参考价51.36元/股[10] - 虚拟分派每股现金红利0.58810元/股，除权除息参考价51.3719元/股[11] - 除权除息参考价格影响0.02317%，影响较小[13] 合规情况 - 本次差异化权益分派符合规定，不损害公司及股东利益[14]

分红信息 - 每股现金红利0.60元[3] - 拟派发现金红利137,239,800.00元（含税）[7] - 总股本摊薄调整后每股现金红利约0.58810元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/30[3] 股份情况 - 公司总股本233,193,695股，含194,051,855股A股及39,141,840股H股[7] - 回购专用证券账户股份数4,460,695股，含3,848,095股A股及612,600股H股[7] 税负情况 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股实发0.60元；1月内（含）实际税负20%，税后每股0.48元；1月 - 1年（含）实际税负10%，税后每股0.54元[12] - QFII由公司代扣10%所得税，税后每股0.54元[12] - 沪股通投资者公司按10%代扣所得税，税后每股0.54元[13] - 其他机构和法人股东不代扣所得税，每股实发0.60元（税前）[13]

回购授权 - 2025年6月10日股东大会授予董事会回购H股一般性授权[5] 回购计划 - 2025年6月13日董事会同意回购不超3,914,184股H股，占已发行H股总股本10%[6] - 回购价格不超H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%[6] - 回购实施期限至2025年度股东周年大会结束或股东会撤销或更改授权较早发生之日[6] 后续安排 - 完成回购后注销H股股份并减少注册资本[6] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[8] - 申报需持合同等凭证原件及复印件[9] - 申报地点为上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼[10] - 申报时间为2025年6月14日 - 2025年8月28日工作日特定时段[10] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 5229 3555[10]

回购授权与决策 - 2025年6月10日股东大会授予董事会回购H股一般性授权[2] - 2025年6月13日董事会同意以自有资金回购部分H股股份[3] 回购细节 - 回购数量不超2025年6月10日已发行H股总股本10%（3,914,184股）[3] - 回购价格不超H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%[3] - 回购实施期限至2025年度股东周年大会结束或股东会撤销或更改授权较早之日[3] 债权人相关 - 债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报需持合同原件及复印件[6] - 申报地点为上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼[7] - 申报时间为2025年6月14日 - 2025年8月28日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 5229 3555[7]

股东大会信息 - 2025年6月10日在上海召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人共58人，其中A股57人、H股1人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为155,114,228，占公司表决权数量的67.814538%[3] - 有权出席2024年度股东周年大会并有表决权的股份总数为228,733,000股[5] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数154,932,822，占比99.883050%[10] - 监事会2024年度工作报告议案，普通股同意票数154,938,142，占比99.886480%[10] - 董事、监事2025年薪酬计划议案，普通股同意票数154,936,762，占比99.885590%[12] - 聘请2025年度审计机构议案，普通股同意票数154,926,442，占比99.878937%[12] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数154,976,593，占比99.911269%[12] - 2025年中期分红议案普通股同意票数154,976,593，比例99.911269%[13] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案普通股同意票数154,976,593，比例99.911269%[13] - 修订《独立董事工作细则》议案普通股同意票数154,938,142，比例99.886480%[13] - 取消监事会并修订《公司章程》议案普通股同意票数154,844,412，比例99.826053%[14] - 修订《股东大会议事规则》议案普通股同意票数154,933,041，比例99.883191%[14] - 修订《董事会议事规则》议案普通股同意票数154,896,221，比例99.859454%[15] - 授予董事会回购H股的一般性授权议案普通股同意票数154,932,161，比例99.882624%[16] 董事选举情况 - 选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事得票数150,531,411，比例97.045521%[18] - 选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事得票数150,299,462，比例96.895987%[18] 小股东表决情况 - 2025年公司董、监事薪酬议案5%以下股东同意票数16,715,229，比例98.949451%[19] 部分议案详细表决情况 - 聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案，同意票数16,716,109，占比98.954661%，反对票数136,855，占比0.810143%，弃权票数39,731，占比0.235196%[22] - 公司2024年度利润分配预案议案，同意票数16,755,060，占比99.185240%，反对票数137,355，占比0.813103%，弃权票数280，占比0.001658%[22] - 提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红议案，同意票数16,755,060，占比99.185240%，反对票数137,355，占比0.813103%，弃权票数280，占比0.001658%[22] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，同意票数16,755,060，占比99.185240%，反对票数137,355，占比0.813103%，弃权票数280，占比0.001658%[22] - 授予董事会回购H股的一般性授权议案，同意票数16,710,628，占比98.922215%，反对票数137,735，占比0.815352%，弃权票数44,332，占比0.262433%[22][24] - 选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事，同意票数12,672,753，占比75.019131%[22] - 选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事，同意票数12,672,764，占比75.019196%[22] - 选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事，同意票数12,673,787，占比75.025252%[22] 议案审议结果 - 2024年度股东周年大会第1 - 9项、12 - 13项议案为普通决议议案，已出席股东所持表决权过半数审议通过；第10、11项议案为特别决议议案，已出席股东所持表决权三分之二以上审议通过[24] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已出席股东所持表决权三分之二以上审议通过[25]

会议安排 - 2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议决议召集股东大会[5] - 2025年5月10日披露股东大会通知，5月9日在港交所网站刊登通告[5] - 2025年6月10日14时召开现场股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会数据 - 2024年度股东周年大会现场25人代表150,073,278股占比65.61%[8] - 2024年度股东周年大会网络33人代表5,040,950股占比2.20%[9] - 2025年第一次A股类别股东大会现场24人代表143,811,907股占比75.61%[10] - 2025年第一次A股类别股东大会网络33人代表5,040,950股占比2.65%[10] - 2025年第一次H股类别股东大会现场1人代表6,261,369股占比16.25%[12] 议案结果 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》获通过[16] - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》获通过[16] - 《关于公司2024年年度报告的议案》获通过[16] - 《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》多会获通过[18][19][20]

委员会组成与选举 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议相关规定 - 至少每年检讨董事会架构、人数等[7] - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，紧急可立即召开[12] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议全体委员过半数通过有效[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[18] - 无关联委员过半数通过决议，人数低于1/2提交董事会[18] 职责工作 - 研究董事等当选条件，形成决议备案提交董事会[20] - 搜集初选人情况形成书面材料[22] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议和材料[22] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[18] - 委员有权评估董事工作情况[30] - 委员可询问董事问题[31] - 委员对未公开信息保密[32] - 细则未尽按国家法律执行[24] - 细则“以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 细则由董事会审议批准[25] - 细则由董事会负责解释[26]

公司设立与基本信息 - 公司于2010年7月1日以发起方式设立，8月2日注册登记[4] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 公司经营范围包括危险化学品经营、技术服务等多项业务[12] - 公司股份每股面值人民币一元[14] 股权结构 - 公司首次发行H股前已发行普通股总数为12,000万股，占比100%[16] - 现公司股份总数为23,319.3695万股，A股19,405.1855万股占83.215%，H股3,914.1840万股占16.785%[19] - 公司注册资本为人民币23,319.3695万元[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 分拆子公司上市提案需出席股东所持表决权2/3以上通过，还需除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占1/3以上且至少3名，职工代表董事1名[88] - 董事会每年至少召开4次会议，于会议召开14日以前通知全体董事[99] 审计委员会相关 - 审计委员会由不少于3名非执行董事组成，召集人为会计专业人士[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[109] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，可连聘连任[116] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[117] 财务与利润分配 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日[128] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[134] 会计师事务所相关 - 聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[143] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[144] 公司合并与解散 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[150] 章程修改 - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[151] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的，须报主管机关批准[162]

审计委员会构成 - 由不少于3名非执行董事组成，独立非执行董事占多数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[5] - 主席由独立非执行董事中的专业会计人士担任[6] 会议安排 - 每年与审计师至少召开两次会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可要求召开临时会议[16] - 会议召开前3日发通知，紧急事项可立即召开[16] 会议要求 - 2/3以上委员出席方可举行[19] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[20] - 决议经全体委员过半数通过有效[20] 表决与生效 - 表决方式为举手表决或投票表决，可先口头后书面签字[21] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[21] 其他规定 - 委员或秘书向董事会通报决议情况[22] - 会议记录保存期不少于十年[23] - 细则按规定执行修改，报董事会审议[25] - 细则自董事会批准生效，由董事会解释[26][27]