市场表现 - 光通信概念股在整体市场环境中逆市上涨，表现强劲 [1][3] - 长飞光纤光缆（06869）股价上涨5.70%，报收于37.08港元 [1][3] - 汇聚科技（01729）股价上涨5.69%，报收于16.71港元 [1][3] - 剑桥科技（06166）股价上涨5.68%，报收于86.5港元 [1][3] - 鸿腾精密（06088）股价上涨3.33%，报收于5.28港元 [1][3] 相关公司 - 报道中提及了四家在香港上市的光通信概念公司，分别是长飞光纤光缆、汇聚科技、剑桥科技和鸿腾精密 [1][3]

市场表现 - 光通信概念股逆市上涨，长飞光纤光缆股价上涨5.7%，报37.08港元[1] - 汇聚科技股价上涨5.69%，报16.71港元[1] - 剑桥科技股价上涨5.68%，报86.5港元[1] - 鸿腾精密股价上涨3.33%，报5.28港元[1] 行业动态 - 优迅股份开启申购，发行价格为51.66元/股，申购上限为0.45万股/股[1] - 优迅股份是国内光通信领域的国家级制造业单项冠军企业，专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售[1] 行业驱动因素 - 全球AI算力需求迸发，云服务商财报亮眼，云订单快速积累[1] - 云服务商资本开支再次上调，投入力度显著增强[1] - 算力卡交付提速，数据中心互联需求持续攀升[1] - 光芯片产能满载，高速光模块供不应求，扩产加速落地[1] - 光纤光缆、高速线缆与液冷等配套设备需求随之扩容[1] - AI与算力主线强劲上行，推动光通信行业发展[1]

市场表现 - 光通信概念股逆市上涨，长飞光纤光缆涨5.7%，报37.08港元；汇聚科技涨5.69%，报16.71港元；剑桥科技涨5.68%，报86.5港元；鸿腾精密涨3.33%，报5.28港元 [1] 行业动态 - 优迅股份开启申购，发行价格为51.66元/股，申购上限为0.45万股/股，该公司是国内光通信领域的“国家级制造业单项冠军企业”，专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售 [1] - 全球AI算力需求迸发，云服务商财报亮眼、云订单快速积累，资本开支再次上调且投入力度显著增强，算力卡交付提速 [1] - 数据中心互联需求持续攀升，光芯片产能满载，高速光模块供不应求，扩产加速落地 [1] - 光纤光缆、高速线缆与液冷等配套设备扩容，AI与算力主线强劲上行 [1]

股东大会基本情况 - 长飞光纤光缆股份有限公司于2025年12月5日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议在湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街65号长飞光纤总部大楼2楼多功能会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 [3] - 会议由执行董事兼总裁庄丹主持 [4] - 公司在任的10名董事和3名监事全部出席会议 [6] 议案审议与表决结果 - 所有提交审议的议案均获通过，无否决议案 [2] - 议案一：关于与中国华信及其附属公司签署2026年度日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案获得通过 [7] - 议案二：关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2026年度日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案获得通过 [8] - 议案三：关于与Prysmian S.p.A.、长飞上海、特发光纤及云晶飞2026年度日常关联交易预计额度的议案获得通过 [8] - 议案四：关于选举邱祥平为公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过 [8] - 议案五：关于选举管景志为公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过 [8] 公司治理结构变更 - 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及取消监事会的系列议案均获得通过 [8][9] - 其中，关于修订《公司章程》及取消监事会的议案为特别决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [9] 关联交易与股东表决 - 第一项涉及与中国华信的关联交易议案，关联股东中国华信邮电科技有限公司回避了表决 [9] - 第一、二、三项议案为普通决议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过 [9] 法律程序合规性 - 本次股东大会由北京市通商律师事务所的郭旭、陈晨律师见证 [9] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [9]

長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：6869） 海外監管公告 本公告由長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《長飛光纖光纜股份有限公司股東會 議事規則》《長飛光纖光纜股份有限公司董事會議事規則》及《長飛光纖光纜股份 有限公司獨立董事工作細則》，僅供參閱。 承董事會命 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 董事長 馬杰 中國武漢，二零二五年十二月五日 於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、管景志先 生、弗雷德里克•佩森先生、皮埃爾•法 ...

| 第一章 | 總則 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 7 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 8 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 12 | | 第五章 | 股份轉讓 | 15 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 16 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 24 | | 第八章 | 股東會 | 32 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | 56 | | 第十章 | 董事會 | 60 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 77 | | 第十二章 | 公司總裁及其他高級管理人員 | 79 | | 第十三章 | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | 81 | – 2 – | 第十四章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 86 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 會計師事務所的聘任 | 95 | | 第十六章 | 公司的合併與分立 | 98 | | 第十七章 | 公司解散和清算 | 100 | | 第十八章 | 公司章程的修訂程序 | 104 | | 第十九章 | 通知 | 104 | | 第二十章 | ...

基本信息 - 公司名称为长飞光纤光缆股份有限公司[1] - 公司股份代号为6869[2] 董事会信息 - 董事会有执行董事1人，非执行董事7人，独立非执行董事4人[3] - 董事会执行主席为马杰先生[3] 委员会信息 - 董事会设有审计、提名及薪酬、战略三个委员会[4] - 审计委员会主席为宋玮先生[4] - 提名及薪酬委员会主席为滕斌圣先生[4] - 战略委员会主席为马杰先生[4] 时间信息 - 信息发布时间为2025年12月5日[4]

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 長飛光纖光纜股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） 於二零二五年十二月五日（星期五）舉行之 二零二五年第二次臨時股東大會之表決結果 茲提述長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）有關二零二五年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）日期為二零二五年十一月十八日的通知（「通知」）及通函 （「通函」）。除另有指明外，於本公告內所用詞彙應具有通知及通函所界定的相同 涵義。 I. 臨時股東大會之表決結果 臨時股東大會訂於二零二五年十二月五日（星期五）下午二時正假座中國湖北省武 漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓2樓多媒體會議室舉 行。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國 法律及法規，A股股東有權親身、委 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年12月5日举行的临时股东会上经特别决议案通过） – 1 – 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 股份转让 | 11 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 12 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 股东会 | 22 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 38 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 54 | | 第十二章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 55 | | 第十三章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 57 | – 2 – | 第十四章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 60 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 65 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 67 | | 第 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事[3] - 公司至少须有 3 名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一[4] - 会计专业独立董事应具备注册会计师执业资格等条件[8] - 需有五年以上相关工作经验[9] - 最近 36 个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得提名[10] - 过往任职独立董事因特定情况被解职未满 12 个月不得提名[10] - 直接或间接持股 1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[12] - 在直接或间接持股 5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[12] 提名与选举规则 - 董事会、单独或合并持股 1%以上股东可提候选人[14] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 任期与履职要求 - 连任时间不得超 6 年，满 6 年后 36 个月内不得被提名[16] - 连续 2 次未亲自出席董事会且不委托代出席，董事会 30 日内提请股东会解除职务[16] - 因特定情况辞职或被解除职务，公司 60 日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 每年现场工作时间不少于 15 日[24] 工作记录与保密 - 工作记录及公司提供资料至少保存 10 年[27] - 2 名及以上独立董事要求延期董事会未被采纳应向交易所报告[29] - 年报编制期间负有保密义务[29] 会议相关规定 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[22] - 应签署年度报告书面确认意见，有异议需陈述理由并披露[32] - 应按规定编制和披露《独立董事年度述职报告》并向股东会报告[33] - 公司应定期通报运营情况，提供资料并配合考察[32] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前 3 日提供资料和信息[32] - 公司保存会议资料至少 10 年[32] - 2 名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提议延期，董事会应采纳[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[34] - 公司给予适当津贴，标准由董事会预案、股东会审议并在年报披露[34] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] - 细则自董事会决议通过之日起生效并实施[36]