股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为10亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存股）3.80894亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为773.2万股[3] - 本月底可能发行或转让股份419.2万股，行使期权总数3758.2万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

市场扩张 - 公司将在香港如心广场荃湾铺119一楼开设新的金龙铁板餐厅[3][5] - 预计2025年第四季度营业，这是香港第二间该类餐厅[5][6] 新策略 - 新餐厅租赁期限3年，届满可续租3年，2025年10月20日租约生效[5] - 新租赁协议所有适用百分比率低于5%，毋须遵守GEM上市规则第19章披露规定[8]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 嚐 · 高美集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08371 | 說明 | TASTEGOURMET GP | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月3 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 嚐 · 高美集團有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08371 | 說明 | TASTEGOURMET GP | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100, ...

会议信息 - 公司于2025年8月1日举行股东周年大会[2] - 公告日期为2025年8月4日[4] 人员信息 - 出席股东周年大会的董事有陈慧珍等六人[3] - 董事会成员包括黄毅山等六人[4] 公告安排 - 公告自刊发日起最少连续七日刊载于港交所及公司网站[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 嚐 · 高美集團有限公司 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08371 | | 說明 | TASTEGOURMET GP | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 380,894,000 | | 0 | | 380,894,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | | 380,894,000 | | 0 | | 380,894,000 | ...

会议安排 - 2025年8月1日举行股东周年大会[2] 财务信息 - 截至2025年3月31日止年度末期股息为每股普通股0.080港元[5] - 公司已发行股份共380,894,000股[6] 投票结果 - 省览等相关报告赞成票253,748,204(99.99%)，反对票50(0.01%)[4] - 重选王展望等董事赞成票均超99.99%[4] - 授权董事会等事项赞成票均超99.99%[5]

财务数据关键指标变化 - 2021 - 2025年公司收益分别为379,023千港元、568,056千港元、747,517千港元、1,023,946千港元、1,219,605千港元[6] - 2021 - 2025年公司除税前溢利分别为24,758千港元、27,339千港元、76,076千港元、108,303千港元、111,158千港元[6] - 2021 - 2025年公司年度溢利分别为24,232千港元、22,088千港元、69,521千港元、90,650千港元、93,163千港元[6] - 2025财年，公司收益约12.19605亿港元，较2024财年增长19.1%[21] - 2025财年纯利约为93,163,000港元，增加约2,513,000港元或2.8%；本公司拥有人应占溢利约为95,533,000港元，增加约5,075,000港元或5.6%[27] - 2025财年所使用原材料及耗材为334,043,000港元，占收益27.4%，较2024财年增加21.1%[24] - 2025财年员工成本为373,267,000港元，占收益30.6%，较2024财年增加21.7%[24][25] - 2025财年物业、厂房及设备折旧为54,147,000港元，占收益4.4%，较2024财年增加22.8%[24][25] - 2025财年使用权资产折旧为165,305,000港元，占收益13.6%，较2024财年增加18.1%[24][25] - 2025财年其他开支约为60,692,000港元，占收益约5.0%，较2024财年增加19.4%[26] - 2025年3月31日，公司可分配予股东的储备为87,062,000港元，2024年为57,636,000港元[59] 各条业务线表现 - 2025年3月31日，东南亚式、日式、中式、西式、其他料理收益分别为1.04561亿、6.0674亿、4.59296亿、0.48119亿、88.9万港元，占比8.6%、49.7%、37.7%、3.9%、0.1%[23] - 2025财年营运中餐厅数目为67间，2024财年为57间[188] - 2025财年营运总日数为21,779日，2024财年为17,753日[188] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司核心商圈租金高，食材与人力成本攀升，消费力下降[8] - 公司对现有架构以及营运策略进行改革，优化品牌形象和成本效益[8] - 公司将深化品牌多元化策略，探索新市场机遇，进行数字化转型[11] - 鉴于全球经济下行，公司预期业务受影响，但会继续提高食品质量和服务[34] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司客户关系管理系统会员人数已突破19万[9] - 2025财年公司开设十二间新餐厅[14] - 2024年4月，位于太古康怡广场的乐拉面停止营运[15] - 2024年3月31日至2025年3月31日，餐厅总数从55家增至66家，报告日期达到69家[15][16] - 2025财年，旗下餐厅接待顾客5230386人次，较2024财年增加1093935人次，增幅26.4%[20] - 2025财年人均消费由2024财年的247.5港元降至233.2港元[20] - 2024年10月，公司以5400万日元（约279.5万港元）收购“多贺野”及“Takano”日本商标[18] - 2024年12月，公司以900万元人民币（约953.5万港元）收购中国附属公司余下40%权益[18] - 2025年第二季度，米泰、金龍及悅見预计开业；第三季度，広小路居酒屋、前田烧肉谷、牛氣预计开业[16] - 2025年5月，荃湾广场的米泰开始营业；6月，东荟城的金龍及悅見开始营业[17] - 2025年3月31日现金及现金等价物为190,900,000港元，主要以港元计值，集团无银行借贷[28] - 2025年3月31日集团处于净现金状况，无重大或然负债，尚未偿还资本承担约为4,936,000港元[29][30][31] - 董事会建议2025年向股东派付末期现金股息每股0.080港元，截至2025年3月31日止年度派息率为56%[32][33] - 余孟滔于2017年4月加入集团，2022年8月1日任执行董事，2023年7月1日调任非执行董事，有超32年会计等领域经验[42] - 陈婉婷于2018年1月17日获任独立非执行董事，有逾18年法律及合规经验[43][44] - 曾少春于2018年1月17日获任独立非执行董事，1993年6月起任非官守太平绅士[45][46] - 王展望于2018年1月17日获任独立非执行董事，有超20年相关资历[47] - 郑展荣于2023年加入集团任首席财务官，有逾17年相关经验[48] - 罗家其于2021年6月加入集团任集团行政总厨，有逾30年烹饪经验[49] - 陈嘉诚于2014年9月加入公司负责新业务发展，2010年12月完成调酒师课程[50] - 翟海珊于2018年3月加入集团任人力资源主管，2011年获香港财务会计协会证书[51] - 刘淑君于2020年7月加入集团任营销与传播主管，有逾20年酒店行业经验[52] - 公司建议从储备项下保留溢利中派付末期现金股息每股0.080港元，已派付2024年9月30日止六个月中期股息每股0.060港元、2024年3月31日止年度末期股息每股0.074港元及2023年9月30日止六个月中期股息每股0.055港元[58] - 集团截至2025年3月31日止年度的业绩与事务状况载于年报第64至128页综合财务报表[58] - 集团截至2025年3月31日止五财政年度各年的业绩与资产及负债摘要载于年报第3页[60] - 2025年3月31日，黄先生和陈女士在股份中的权益总额均为260,302,000股，占股权概约百分比均为68.59%[72] - 2025年3月31日，余孟滔先生权益总额为1,026,000股，占股权概约百分比为0.27%；曾少春先生权益总额为20,000股，占股权概约百分比为0.01%[72] - IKEAB Limited由黄先生及陈女士分别拥有70%及30%权益[73][80] - 2025年3月31日，锦华企业有限公司由黄先生及陈女士分别拥有50%及50%权益，二人被视为于锦华所持有的9,984,000股股份中拥有权益[73][80] - 除已披露情况外，2025年3月31日，无董事及公司最高行政人员在相关股份及债权证中有须知会公司及联交所的权益或淡仓[75] - 除购股期权计划外，公司及其相关公司年内未成为使董事获利益安排的订约方，无董事等拥有认购公司证券权利或行使该权利[77] - 2025年3月31日，公司未获悉主要股东在股份或相关股份中持有淡仓[79] - 黄先生为陈女士的配偶[72][80] - 购股计划自2018年1月17日起生效，为期10年[82] - 购股权行使期限不得超授出日期后10年，未经股东批准，可授购股权涉及股份总数不超上市日已发行股份10% [83] - 12个月内，向雇员授购股权行使致已发行及可发行股份总数超1%，不得再授[83] - 向董事等授购股权需独立非执行董事批准，向主要股东等授购股权致已发行及将发行证券占比超0.1%且总值超500万港元，需股东批准[84] - 购股权需支付每份1港元，在要约函期限内接纳[85] - 2025年3月31日，计划授权可供授购股权2985万份，2024年4月1日为3339万份[86] - 报告日期，根据购股计划可授3758.2万股，占已发行股本约9.9% [87] - 2025年3月31日，公司有912.6万份未行使购股权，占已发行股本约2.4% [87] - 2018年购股行使价0.92港元，行使期从2019 - 2028年不等[87] - 2019年购股行使价0.85港元，行使期从2020 - 2029年不等[87] - 截至2025年3月31日，公司总计授出3,540,000份购股权，未行使购股权涉及股份数目从6,390,000增至9,126,000[88] - 2025年3月31日后至报告日期，合共1,394,000份购股权获行使[89] - 已授出购股权公平值约为665,000港元，每份0.19港元，按假设使用二项模式计算，行使价1.58港元，授出生效日期股价1.42港元，预期波幅30.53%，无风险利率3.75%，合约期限10年，预期股息收益率9.44%[91] - 截至2025年3月31日止年度，购股公平值约79,000港元已在公司账目摊销[93] - 截至2025年3月31日止年度，集团无须披露的关连交易[94] - 截至2025年3月31日止年度，各控股股东遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无违反情况[96] - 截至2025年3月31日止年度，集团无尚未偿还借贷[97] - 截至2025年3月31日止年度，集团慈善及其他捐款金额为118,000港元[98] - 本集团五大顾客应占收益百分比少于30%，五大供货商合共占年内经营成本约27%，最大供货商采购额占年内经营成本约12%[100] - 2025年3月31日，集团共有1,646名雇员，其中1,484名位于香港[103] - 公司截至2025年3月31日止年度遵守企业管治守则所载守则条文[111] - 年报日期董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[113] - 黄毅山先生及陈慧珍女士任期自2024年1月17日起计为期三年，余孟滔先生任期自2022年8月1日起计为期三年，各独立非执行董事任期自2024年1月17日起计为期三年[115] - 至少三分之一的董事须于各届股东周年大会上退任，各董事至少每三年须轮值退任一次[116] - 年内董事会遵守GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事等规定[116] - 董事会每年至少举行四次定期会议[118] - 截至2025年3月31日止年度，董事会批准多项职权范围及股东通讯政策[119] - 董事于年内接受企业管治等培训以遵守持续专业发展要求[123] - 截至2025年3月31日止年度，共举行四次董事会会议[125] - 全体董事在四次董事会会议中出席次数与合资格出席次数均为4/4[125] - 截至2025年3月31日，集团共有员工1646人，女性员工约占52.5%，25.7%的高级管理职位由女性担任[135] - 公司按不低于公司拥有人应占溢利50%的比率派付年度股息[137] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会共举行两次会议，各董事出席率均为100%[141] - 公司主席为黄毅山先生，行政总裁为陈慧珍女士，二者职务分开[127] - 公司设有清晰界定责任及权限的组织架构以协助董事履行职责[129] - 董事会将集团日常营运授权给执行董事及高级管理，保留关键事项批准权[130] - 提名委员会按性别、年龄、专业经验及种族考虑可计量目标实行董事会成员多元化政策[132] - 公司制定正式、成熟并透明的董事甄选、委任及重新委任程序和有序继任计划[136] - 公司成立薪酬、审核、提名及合规委员会并订明职权范围[138] - 薪酬委员会责任包括检讨及考虑公司有关董事及高级管理的薪酬政策等[140] - 截至2025年3月31日止年度，高级管理人员（不包括全体执行董事）中薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元的有3人，年内授予3,540,000份购股权[142] - 审核委员会于2017年12月成立，截至2025年3月31日止年度共举行两次会议，各董事出席率均为100%，2025年6月24日与外聘核数师检讨综合财务报表[143][146] - 提名委员会于2017年12月成立，截至2025年3月31日止年度共举行一次会议，各董事出席率均为100%，2025年6月24日提名王展望先生及黄毅山先生供重选[147][149][150] - 合规委员会于2017年12月成立，截至2025年3月31日止年度共举行一次会议，各董事出席率均为100%[152][154] - 审核委员会每年至少开会四次，检讨风险管理及内部监控系统成效并向董事会汇报，董事会每年至少进行一次相关检讨[15

财务数据关键指标变化 - 年内收益增加19.1%至约12.196亿港元[5] - 公司拥有人应占溢利增加5.6%至9550万港元[5] - 2021 - 2025年收益分别为379,023千港元、568,056千港元、747,517千港元、1,023,946千港元、1,219,605千港元[16] - 2021 - 2025年除税前溢利分别为24,758千港元、27,339千港元、76,076千港元、108,303千港元、111,158千港元[16] - 2021 - 2025年年度溢利分别为24,232千港元、22,088千港元、69,521千港元、90,650千港元、93,163千港元[16] - 2025财年公司录得收益约1219605000港元，较2024财年增长19.1%[30] - 与2024财年相比，东南亚式收益增长41.5%，日式增长17.3%，中式增长22.4%，西式下降13.9%，其他下降42.8%[32] - 2025财年使用原材料及耗材334043000港元，占收益27.4%，较2024财年增加21.1%[33] - 2025财年员工成本373267000港元，占收益30.6%，较2024财年增加21.7%[33] - 2025财年物业、厂房及设备折旧54147000港元，占收益4.4%，较2024财年增加22.8%[33] - 2025财年使用权益资产折旧165305000港元，占收益13.6%，较2024财年增加18.1%[33] - 2025财年财务成本19260000港元，占收益1.6%，较2024财年增加30.6%[33] - 2025财年员工成本较2024财年增加约21.7%，占收益百分比从30.0%增至30.6%[34] - 2025财年物业租金及相关开支较2024财年增长约11.6%，占收益百分比从5.4%减至5.0%[34] - 2025财年物业、厂房及设备折旧和使用权资产折旧较2024财年分别增加约22.8%及约18.1%，占收益百分比分别稳定于4.4%及13.6%[34] - 2025财年其他开支约为6069.2万港元，较2024财年增加约19.4%，占收益百分比稳定于约5.0%[35] - 截至2025年3月31日止年度，纯利约为9316.3万港元，增加约251.3万港元或2.8%；公司拥有人应占溢利约为9553.3万港元，增加约507.5万港元或5.6%[36] - 2025年3月31日公司可分配予股东的储备为8706.2万港元，2024年为5763.6万港元[68] - 董事会建议向股东派付末期现金股息每股0.080港元，2025财年派息率为56%[41][42] - 公司按不低于公司拥有人应占溢利50%的比率派付年度股息[146] 各条业务线表现 - 按料理划分，2025财年东南亚式收益104561000港元，占比8.6%；日式606740000港元，占比49.7%；中式459296000港元，占比37.7%；西式48119000港元，占比3.9%；其他889000港元，占比0.1%[32] 各地区表现 - 截至2025年3月31日餐厅数量增加至66间，年内新增12间，自该日起新增3间[5] - 2025财年公司开设十二间新餐厅[23] - 2024年4月位于太古康怡广场的乐拉面停止运营[24] - 2024年3月31日 - 2025年3月31日香港餐厅总数从50家增至60家[24] - 2025年3月31日公司拥有并经营66间全服务式餐厅[186] - 2025财年运营中餐厅数目为67间，2024财年为57间[197] 管理层讨论和指引 - 鉴于全球经济下行，公司预期业务受影响，但会继续提高食品质量和服务，已获优质场地并继续洽谈新选址[43] 其他没有覆盖的重要内容 - 建议末期股息每股8.0港仙[5] - 董事会建议向2025年8月7日名列股东登记册的股东派付末期现金股息每股0.080港元，此前已付2024年3月31日止年度末期股息每股0.074港元、2023年9月30日止六个月中期股息每股0.055港元、2024年9月30日止六个月中期股息每股0.060港元[7] - 2025年7月29日至8月1日暂停办理股份过户登记手续以确定股东出席2025年股东周年大会及投票权利，8月7日暂停办理以确定股东享有末期股息资格[8] - 公布日期董事会成员包括3名执行董事、3名独立非执行董事和1名非执行董事[9] - 公司股份代号为08371[15] - 公司客户关系管理系统会员人数已突破19万[18] - 顾客人数增加26.4%至5,230,386人次[5] - 人均消费由247.5港元减少至233.2港元[5] - 2025财年公司旗下餐厅共接待顾客5230386人次，较2024财年增加1093935人次，增幅26.4%[29] - 2025财年公司人均消费由2024财年的247.5港元降至233.2港元[29] - 2025年3月31日公司无银行借贷，现金及现金等价物为1.909亿港元[37] - 2025年3月31日公司处于净现金状况[38] - 2025年3月31日公司无重大或然负债，尚未偿还资本承担约为493.6万港元[39][40] - 陈婉婷51岁，2018年1月17日任独立非执行董事，有逾18年法律及合规经验[52][53] - 曾少春70岁，2018年1月17日任独立非执行董事，1993年6月起任非官守太平绅士[54][55] - 王展望53岁，2018年1月17日任独立非执行董事，有超20年相关资历[56] - 郑展荣39岁，2023年加入集团任首席财务官，有逾17年相关经验[57] - 罗家其49岁，2021年6月加入集团任行政总厨，有逾30年烹饪经验[58] - 陈嘉诚37岁，2014年9月加入公司负责新业务发展[59] - 翟海珊39岁，2018年3月加入集团任人力资源主管[60] - 刘淑君46岁，2020年7月加入集团任营销与传播主管，有逾20年酒店行业经验[61] - 黄振权46岁，2015年6月加入集团负责采购及质量保证，2003年获香港旅游业议会发牌[62] - 公司为投资控股公司，附属公司在香港经营全服务式餐厅及小食亭，报告期截至2025年3月31日[63][64] - 公司将向2025年8月7日名列股东名册的股东派付末期股息，待股东于2025年8月1日股东周年大会批准后，2025年8月22日或前后派付，8月7日暂停办理股份过户登记手续[67] - 公司不知悉股东因持有证券可获宽免任何税项，根据香港税务局现行惯例，公司毋须就所派付股息缴纳香港税项[71][72] - 截至2025年3月31日止年度及直至年报日期，公司执行董事为黄毅山先生、陈慧珍女士，非执行董事为余孟滔先生，独立非执行董事为陈婉婷女士、曾少春先生、王展望先生[74] - 公司截至2025年3月31日止年度的业绩与事务状况载于年报第64至128页的综合财务报表[67] - 2025年3月31日，余孟滔先生尚未行使的购股权所涉及股份数目分别为105,000（三次）、140,000、90,000（四次）、120,000（两次），占股权概约百分比分别为0.03%（三次）、0.04%、0.02%（四次）、0.03%（两次）[85] - 2025年3月31日，黄先生、陈女士所持股份数目均为260,302,000，占股权概约百分比均为68.59%；IKEAB Limited所持股份数目为250,318,000，占股权概约百分比为65.96%[87] - 购股计划自2018年1月17日起生效，为期10年[91] - 未经股东事先批准，根据购股计划可授出购股涉及股份总数不得超上市日期已发行股份的10%[92] - 任何12个月期间，向雇员授出购股获行使致先前获授所有购股及涉及已发行和可发行股份总数超建议授出时根据购股计划或其他购股计划可授出所有购股涉及已发行和可发行股份数目的1%，不得向该雇员授出购股[92] - 向董事、公司最高行政人员或主要股东或其联系人授出购股，须取得公司独立非执行董事批准[93] - 向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股，若截至授出日期12个月内已授予和可能授予该人士的所有购股获行使，已发行和将发行证券合共占已发行股份逾0.1%且总值逾5,000,000港元，须取得股东批准[93] - 根据购股计划授出购股须支付每份1.00港元，并在要约函件列明期限内接纳[94] - 2025年3月31日，根据计划授权可供授出的购股数目为29,850,000份（2024年4月1日为33,390,000份）[95] - 锦华企业有限公司由黄先生及陈女士分别拥有50%权益，2025年3月31日，二人被视为于锦华所持9,984,000股股份中拥有权益[89] - 报告日期根据购股权计划可授出37,582,000股股份，占公司已发行股本约9.9%[96] - 2025年3月31日公司有9,126,000份尚未行使购股权，占已发行股本约2.4%[96] - 截至2025年3月31日止年度合计授出3,540,000份购股，年内行使804,000份[97] - 2025年3月31日后至报告日期，1,394,000份购股权获行使[98] - 已授出购股权公平值约为665,000港元，每份0.19港元[100] - 截至2025年3月31日止年度，购股公平值约79,000港元已在公司账目摊销[102] - 截至2025年3月31日止年度，集团慈善及其他捐款118,000港元[107] - 年报日期公司维持不少于已发行股份25%的公众持股量[108] - 年内集团五大顾客应占收益百分比少于30%，五大供货商占经营成本约27%，最大供货商占12%[109] - 截至2025年3月31日止年度及报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[111] - 截至2025年3月31日，集团共有1646名雇员，其中1484名位于香港[112] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[114][120] - 公司截至2025年3月31日止年度的综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，将在股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[115] - 年报日期，董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[122] - 黄毅山先生及陈慧珍女士服务协议任期自2024年1月17日起计为期三年，余孟滔先生服务协议任期自2022年8月1日起计为期三年，各独立非执行董事委任函任期自2024年1月17日起计为期三年[124] - 根据组织章程细则，至少三分之一的董事须于各届股东周年大会上退任，各董事至少每三年须轮值退任一次[125] - 年内，董事会遵守GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事等规定[125] - 董事会每年至少举行四次定期会议，考虑公司的营运报告及政策，重大营运政策须经董事会讨论及通过[127] - 截至2025年3月31日止年度，董事会批准董事会、提名委员会、审核委员会及薪酬委员会的职权范围，以及公司的股东通讯政策[128] - 公司鼓励董事及管理层报读有关GEM上市规则等的专业发展课程及讲座[129] - 截至2025年3月31日止年度举行四次董事会会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[134] - 截至2025年3月31日，集团共有员工1646人，女性员工约占52.5%，25.7%的高级管理职位（不含董事）由女性担任[144] - 公司董事接受企业管治、法律等培训以满足持续专业发展要求[132] - 董事会每年至少召开四次定期会议，全体董事会前获适时通告及文件[133] - 主席与行政总裁职务区分，分别由黄毅山先生和陈慧珍女士担任[136] - 公司设有清晰界定责任及权限的组织架构协助董事履职[138] - 董事会将日常营运授权给执行层，保留关键事项批准权[139] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素实现成员多元化[141] - 公司成立薪酬、审核等多个董事委员会并明确职权范围[147] - 薪酬委员会、审核委员会、提名委员会、合规委员会均于2017年12月成立[149][152][156][162]

餐厅数量变化 - 2025财年中期公司开设8间新餐厅，关闭1间餐厅[9] - 2024年3月31日餐厅总数为55间，2024年9月30日增至62间[10][12][14] - 按品牌统计，香港地区牛气餐厅数量维持10间，QUE从6间增至7间等[10] - 按料理/类型统计，日式餐厅从29间增至30间，中式从17间增至22间等[12] - 各期间变动方面，期初餐厅数为55间，新开设8间，结业1间[14] - 已确认山见、麻吉灶咖等餐厅新租约，预计2024年四季度或2025年一季度开业[14] 投资与收购情况 - 2025财年中期公司无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[15] - 2025财年中期后公司订立协议收购品牌「Takano多贺野」[15] 餐厅运营数据 - 2025财年中期餐厅接待顾客2535177人次，较2024财年中期增加542223人次或27.2%[17] - 2025财年中期人均消费由2024财年中期的246.6港元减至231.2港元[17] 集团收益情况 - 2025财年中期集团收益586177000港元，较2024财年中期增长19.3%[19] - 东南亚式、日式、中式、西式、其他料理2024财年中期收益分别为53073000、298157000、209835000、24224000、888000港元，较2023财年中期变动66.2%、20.4%、14.6%、 - 12.9%、 - 15.3%[21] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为586,177千港元，2023年同期为491,529千港元，同比增长19.26%[165] - 东南亚式料理收益从31,940千港元增至53,073千港元[196] - 日式料理收益从247,676千港元增至298,157千港元[196] - 西式料理收益从27,802千港元降至24,224千港元[196] - 中式料理收益从183,062千港元增至209,835千港元[196] - 其他料理收益从1,049千港元降至888千港元[196] - 截至2024年9月30日止六个月，香港对外销售收益为555,185千港元，中国为30,992千港元，总计586,177千港元；2023年同期香港为468,703千港元，中国为22,826千港元，总计491,529千港元[198] 成本与开支情况 - 2025财年中期所使用原材料及耗材较2024财年中期增加19.9%，占收益百分比维持27.3%[23] - 2025财年中期员工成本较2024财年中期增加28.3%，占收益百分比从29.1%增至31.3%[24] - 2025财年中期物业租金及相关开支较2024财年中期增长11.2%，占收益百分比维持5.0%[24] - 2025财年中期物业、厂房及设备折旧和使用权资产折旧较2024财年中期分别增加32.6%、18.3%，占收益百分比分别从3.9%升至4.4%、维持13.7%[26] 盈利情况 - 2024年9月30日止六个月，纯利及公司拥有人应占溢利分别约为45028000、45726000港元，分别减少约3151000港元或6.5%、2037000港元或4.3%[27] - 期内溢利为45,028千港元，2023年同期为48,179千港元，同比下降6.54%[165] - 每股基本盈利为12.1港仙，2023年同期为12.6港仙，同比下降3.97%[169] - 2024年截至9月30日止六个月除税前溢利53,406千港元，2023年同期为57,563千港元[183] - 截至2024年9月30日止六个月，香港分部溢利为62,163千港元，中国亏损1,006千港元，总计61,157千港元；2023年同期香港为61,515千港元，中国为2,996千港元，总计64,511千港元[198] - 截至2024年9月30日止六个月，未分配其他收益及亏损净额为31千港元，2023年同期为29千港元[198] - 截至2024年9月30日止六个月，未分配开支为7,782千港元，2023年同期为6,977千港元[198] - 截至2024年9月30日止六个月，除税前溢利为53,406千港元，2023年同期为57,563千港元[198] 现金与负债情况 - 2024年9月30日现金及现金等价物为185800000港元，无银行借贷，处于净现金状况[29][30] - 截至2024年9月30日，集团概无任何重大或然负债[32] - 截至2024年9月30日，集团尚未偿还资本承担约为153.8万港元[33] - 2024年9月30日，非流动资产为676,829千港元，2024年3月31日为664,291千港元，增长1.89%[172] - 2024年9月30日，流动资产为216,688千港元，2024年3月31日为170,863千港元，增长26.82%[172] - 2024年9月30日，流动负债为289,545千港元，2024年3月31日为239,186千港元，增长21.05%[174] - 2024年9月30日，流动负债净值为 - 72,857千港元，2024年3月31日为 - 68,323千港元，亏损扩大6.64%[174] - 2024年9月30日，资产总值减流动负债为603,972千港元，2024年3月31日为595,968千港元，增长1.34%[174] - 2024年9月30日，非流动负债为346,396千港元，2024年3月31日为356,624千港元，下降2.87%[174] - 2024年9月30日，权益总额为257,576千港元，2024年3月31日为239,344千港元，增长7.62%[174] - 2024年9月30日（未经审核）相关数据：资产37,950千港元、负债6,599千港元等，总计257,576千港元[180] - 2024年营运资金变动前的经营现金流量165,398千港元，2023年同期为149,561千港元[183] - 2024年投资活动所用现金净额为(31,919)千港元，2023年同期为(59,151)千港元[186] - 2024年融资活动所用现金净额为(108,544)千港元，2023年同期为(84,446)千港元[186] - 2024年现金及现金等价物增加净额42,655千港元，2023年同期为15,576千港元[186] - 2024年9月30日公司流动负债超流动资产72,857,000港元，但有20,500,000港元未动用银行融资[189] 股息政策与派发情况 - 董事会宣派截至2024年9月30日止六个月的中期现金股息每股0.060港元（2023年：每股0.055港元），将派发的总金额约为2277万港元[35] - 公司目前派息政策为不低于公司拥有人应占溢利的50%[36] 股权结构情况 - 截至2024年9月30日，黄先生和陈女士于股份中的权益总额为2.60302亿股，占股权概约百分比为68.59%；余孟滔先生权益总额为102.6万股，占比0.27%；曾少春先生权益总额为2万股，占比0.01%[40] - 2024年9月30日，黄先生和陈女士分别持有260,302,000股公司股份，占比68.59%；IKEAB Limited持有250,318,000股，占比65.96%[49] - 截至2024年9月30日，锦华持有的9,984,000股公司股份中，黄先生和陈女士各占50%权益[50] 购股计划情况 - 购股计划自2018年1月17日起生效，为期10年[56] - 未经股东事先批准，购股计划可授出购股涉及股份总数不超上市日期已发行股份10%[57] - 向雇员授出购股获行使致先前获授购股及涉及股份总数超1%时，不得向该合资格人士授股[57] - 向主要股东等授股会使已发行及将发行证券占已发行股份逾0.1%且总值超500万港元时，须股东批准[57] - 报告日期，购股计划将可授出40,000,000股股份，占公司已发行股本约10.5%[58] - 2024年9月30日，公司有5,586,000份购股未行使，占已发行股本约1.5%[60] - 报告日期，未行使购股行使价为0.85 - 0.92港元不等[60] - 截至2024年9月30日止六个月，无授出购股权，购股权公平值约23,000港元已在公司账目摊销[150] - 公司在2018 - 2029年不同时间段有不同数量的购股权变动，如2018年4月29日相关购股权初始为485,000，变动后为357,000等[148] 企业管治与合规情况 - 截至2024年9月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[154] - 于2024年9月30日，董事或主要股东等无从事与集团业务构成竞争的业务，无利益冲突，全体董事在截至2024年9月30日止六个月遵守证券交易必守标准[155] - 公司根据GEM上市规则成立审核委员会，成员包括王展望、曾少春及陈婉婷，审核委员会于2024年11月22日会议认为集团截至2024年9月30日止六个月未经审核简明综合季度财务报表合规[156] - 审核人员已审阅公司截至2024年9月30日的简明综合财务报表，按香港审阅工作准则第2410号进行审阅，范围小于审计，不发表审核意见[161][162] 财务准则应用情况 - 2024年公司首次应用多项经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[192] 公司业务说明 - 公司主要业务为在香港及中国经营餐厅，收益指餐厅营运扣除折扣后的已收及应收款项[194]