股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定股本总额50万美元，法定股份数目1.25亿股，每股面值0.004美元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）25914329股，库存股份0，总数较上月无变动[2] 期权情况 - 2018年购股权计划，上月底及本月底股份期权结存数均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额未提及[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额未提及[4]

会议信息 - 股东周年大会于2025年8月29日举行[2] 股权数据 - 于股东周年大会日期，已发行股份总数为25,914,329股[3] 议案表决 - 多项议案赞成票2,505,700股，占比100%获通过[4] 公告安排 - 公告将在公司及联交所网站刊载至少七天[7]

公司基本信息 - 公司为Min Fu International Holding Limited民富國際控股有限公司，股份代號8511[2] 公司管理层 - 执行董事有曾伟金先生（主席）、叶嘉凌女士[4] - 非执行董事有张小玲女士等四人[4] - 独立非执行董事有周文明博士等三人[4] 董事会委员会 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 曾伟金为薪酬委员会成员、提名委员会主席[5] - 周文明为审核委员会成员等[5] - 路盛伟为审核委员会主席[5] - 陈朦为审核委员会成员等[5]

公司人事变动 - 曾伟金辞任公司行政总裁职务 自2025年8月11日起生效[1] - 夏荣华获委任为新任行政总裁 自2025年8月11日起生效[1] - 人事变动原因系曾伟金拟投放更多时间专注于集团发展战略事宜[1]

公司高管变动 - 曾伟金辞任公司行政总裁职务 拟投放更多时间专注于集团发展战略等事宜 [1] - 夏荣华获委任为行政总裁 自2025年8月11日起生效 [1] - 人事变动将于2025年8月11日正式生效 [1]

人事变动 - 曾伟金自2025年8月11日起辞任行政总裁，留任董事会主席等职[3] - 夏荣华自2025年8月11日起获委任为行政总裁[4] 市场扩张和并购 - 公司于2025年8月11日完成收购湖南省百升生物科技有限公司[2] 其他信息 - 公告将在公司网站刊出，且自刊出日起至少七天载于联交所网站[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 民富國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08511 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 125,000,000 | USD | | 0.004 | USD | | 500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 125,000,000 | USD | | 0.004 | USD | | 500,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD ...

股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 需审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[5] - 多位非执行董事和独立非执行董事待重选[5] 授权与决议 - 董事可配发、发行及处理未发行股份，总数不超已发行股份总数20%加另行授权购回股份总数（最多为已发行股份总数10%）[6] - 公司可购回股份，总数不超已发行股份总数10%[9] - 待通过相关决议案后，扩大董事配发股份的一般授权[10] 投票与登记 - 有投票权股东可委派受委代表出席大会投票，受委代表无需为公司股东[1] - 股份联名持有人中排名优先者投票后，其他联名持有人无权投票[2] - 代表委任表格等文件最迟须在大会或续会举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[3] - 交回代表委任文据后股东仍可亲自出席大会投票，此时代表委任文据视为撤销[4] - 公司将于2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记[5] - 为符合出席股东大会并投票资格，转让文件和股票须于2025年8月25日下午4时30分前送交公司香港股份过户登记分处办理登记[5] 其他 - 拟续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] - 通告日期执行、非执行和独立非执行董事名单公布[11] - 通告将在披露易网站和公司网站刊载[11]

股东周年大会 - 公司拟于2025年8月29日举行股东周年大会[3][11][26][63] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选李纯玲等5位非执行董事及路盛伟为独立非执行董事[64] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[64] - 所有决议案将以投票方式表决，公司将发结果公告[30] 股份相关 - 最后可行日期（2025年7月25日）已发行25,914,329股股份[13][17][40][50] - 发行授权拟授予董事，可发行新股份不超已发行股份总数的20%，即最多5,182,865股[13][17] - 购回授权拟授予董事，可购回股份不超已发行股份总数的10%，即最多2,591,432股[13][18][40] - 公司将提呈加入购回股份总数以扩大发行授权的普通决议案[20] - 2024年7月至2025年7月股份在GEM买卖最高月价2.18港元，最低月价0.40港元[45] - 鼎域技术有限公司和黄敏智先生分别持有3,061,545股，股权概约百分比为11.82%[48] 人员变动 - 李纯玲等5人将退任并符合资格重选连任[21] - 李纯玲女士2025年2月21日获委任为非执行董事，任期三年，董事袍金每年50,000港元[52] - 路先生于2023年7月20日获委任为公司独立非执行董事，袍金每年30,000港元[60][61] 其他 - 股份面值为每股0.004美元[14] - 预计回购资金来自公司可供分派溢利[43] - 公司将于2025年8月26 - 29日暂停办理股份过户登记，过户文件须在8月25日下午4时30分前送交指定地点[31][72]

收入和利润（同比环比） - 智能製造解決方案業務的已變現收益約為26.3百萬港元，較去年減少66.5%[10] - 截至2025年3月31日止年度，公司錄得收益約27.8百萬港元，較去年約80.5百萬港元減少65.4%[18] - 毛利由去年17.6百萬港元減少85.5%至2.5百萬港元[20] - 毛利率為9.2%，去年為21.8%[21] - 年内亏损增加34.9%至27.3百万港元（2024年：20.3百万港元）[25] 成本和费用（同比环比） - 銷售成本由去年62.9百萬港元減少59.8%至25.3百萬港元[19] - 销售及市场推广开支减少至1.4百万港元（2024年：2.5百万港元）[22] - 行政开支减少24.1%至19.9百万港元（2024年：26.3百万港元）[23] - 所得税抵免为1.1百万港元（2024年：所得税开支2.6百万港元）[24] 业务线表现 - 公司於年內獲得5個新項目，完成3個新項目及1個往年延續項目[15] - 截至2025年3月31日，公司有2個正在進行的精密3D掃描解決方案項目[15] - 公司主要业务包括在中国从事智能制造解决方案及殡葬业务[150] - 公司主要客户集中在航空、航天等高技术行业，计划加大研发投入以保持技术领先[49] 专利和研发 - 公司擁有34項已註冊專利，包括8項發明專利及26項實用新型專利[15] - 公司有16項發明專利在註冊階段[15] 财务状况 - 流动资产净额减少至8.9百万港元（2024年：22.6百万港元），现金及现金等价物减少至0.2百万港元（2024年：14.7百万港元）[26] - 资本负债比率为5.4%（2024年：零）[27] - 配售事项一所得款项净额约为3,292,000港元，配售事项二所得款项净额约为3,572,000港元[29][34] - 受限制现金约为0.1百万港元（2024年：0.7百万港元）[42] - 公司因汇率波动在2025年3月31日止年度录得其他全面亏损0.1百万港元[43] - 公司持有的其他金融资产包括贸易应收款项13.2百万港元、现金及银行存款0.2百万港元、其他应收款项5.3百万港元[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划收购湖南省百升生物科技有限公司100%股权以拓展农业食品科技市场[44] - 截至2025年3月31日公司无重大投资及重大投资计划[45][46] - 公司主要业务依赖项目制合约，无长期合约安排，正扩大销售团队以争取新客户[49] - 公司信贷风险主要来自银行现金、受限制现金及应收款项，已实施信贷政策监控风险[50] - 公司未对冲利率风险，但认为现金流量利率风险不重大[51][52] - 公司通过内部现金流及金融机构借款管理流动资金风险[53] 董事会和治理 - 公司董事会主席兼行政总裁由曾伟金先生一人担任，偏离GEM上市规则第A.2.1条[71] - 2024年2月2日至5月2日期间，公司独立非执行董事人数不足3名，违反GEM上市规则第5.05(1)条[72] - 2024年5月2日委任陈朦女士后，公司重新遵守GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)、5.05A及5.28条[73] - 2024年10月9日，黄敏智先生辞任执行董事，周瑞兆先生辞任非执行董事[77][78] - 2025年2月21日，李纯玲女士和朱敏纯女士获委任为非执行董事[79][80] - 截至2025年3月31日，公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[83] - 截至2025年3月31日，公司董事会共有9名董事，其中1名为女性[90] - 董事会年龄分布：21-40岁7名，41-60岁2名[90] - 董事会性别比例：男性6名（66.7%），女性3名（33.3%）[90] - 董事会教育背景：管理相关3名，法律/金融相关2名，其他4名[90] - 董事会专业经验：法律/金融3名，投资/风险管理4名，其他2名[90] 股东和股权 - 鼎域技術有限公司持有公司股份3,061,545股，占總權益的11.82%[192] - 黃敏智先生通過鼎域技術有限公司間接持有公司股份3,061,545股，占總權益的11.82%[192] - 公司購股權計劃涉及的股份數目上限為已發行股份總數的10%，即40,000,000股股份[198] - 任何12個月期間內，因行使購股權計劃而發行的股份總數不得超過已發行股份的1%[198] - 公司股息政策不保證在任何指定期間派付特定金額的股息[185] - 董事會將根據公司及集團的實際及預期財務業績等因素決定股息派付[185] 其他重要内容 - 公司法定股本为125,000,000股每股面值0.004美元的普通股，已发行股份为25,914,329股[143] - 2024年8月完成配售143,960,000股，配售价每股0.024港元，较协议日期收市价折让14.29%，所得款项净额约3,292,000港元[144][145] - 2024年12月完成配售4,318,000股，配售价每股0.85港元，较协议日期收市价折让5.56%，所得款项净额约3,572,000港元[147][148] - 配售事项一占完成后已发行股本约16.66%[144] - 配售事项二占完成后已发行股本约16.66%[147] - 公司已设立企业网站(www.minfuintl.com)作为与股东及公众沟通的渠道[136] - 股东可持有不少于十分之一缴足股本要求召开股东特别大会[135] - 公司于2025年3月31日止年度未发现重大违法违规事件[158] - 公司持续监控及评估内部控制系统，确保其充分有效[133][134] - 截至2025年3月31日，公司员工总数32名（2023年：27名），同比增长18.5%[160] - 公司可供股东分配的储备金为420万港元[164] - 五大客户销售额占总收益100%，最大客户占比47.3%[176] - 五大供应商采购量占总采购量98.1%，最大供应商占比35.4%[176] - 2025财年未支付末期股息（2023年同期亦无）[161][179] - 截至2025年3月31日财年无重大劳资纠纷或供应商投诉[159] - 2025财年无购买/出售/赎回上市证券的记录[178] - 2025财年无关联方交易构成须披露的关连交易[177]