公司人事变动 - 民生银行董事赵鹏因个人原因辞去第九届董事会董事及董事会风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，辞职自2025年12月26日起生效 [1] - 民生银行董事会于2025年12月26日审议通过议案，提名张震为第九届董事会非执行董事候选人，该事项将提交股东会选举 [1] - 张震的董事任职资格在股东会选举通过后，尚需国家金融监督管理总局核准，自核准之日起正式就任，其任期与第九届董事会任期相同 [1]

人事变动 - 提名张震为第九届董事会非执行董事候选人，任职资格待金融监管总局核准[6] - 聘任黄红日为本行首席合规官，任职资格待金融监管总局核准[10] - 2024年2月22日李彬就任董事会秘书，白丹不再履行该职责[28] - 2024年3月12日郑万春、袁桂军因到龄退休辞去相关职务[29] 薪酬情况 - 董事长高迎欣2024年度税前薪酬其余部分为162.13万元[28] - 行长王晓永2024年度税前薪酬其余部分为68.89万元[28] - 2024年按不低于绩效薪酬50%比例计提且未归属高级管理人员的风险基金总额为0.29亿元[30] 议案表决 - 多项关联交易表决同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票[14] - 吸收合并民生村镇银行议案表决同意14票，反对0票，弃权0票，待监管机构审核批准[15] - 《中国民生银行高级管理人员2024年度薪酬报告》表决同意11票，反对0票，弃权0票，回避3票[16] - 员工薪酬绩效管理相关制度议案表决同意14票，反对0票，弃权0票[18] - 2025年第四季度呆账核销议案表决同意14票，反对0票，弃权0票[19]

关联交易额度核定 - 核定中国长城及其关联企业集团关联交易额度592亿元，有效期2年[9][14][15][24] - 核定新希望集团及其关联企业集团关联交易额度120亿元，有效期2026 - 2027年[10][16][24] - 核定工银金融资产投资有限公司关联交易额度100亿元，有效期2026 - 2027年[10][17][24] - 核定深圳前海微众银行股份有限公司关联交易额度98亿元，有效期2026 - 2027年[10][18][19][25][26] 新希望集团过往交易数据 - 2024 - 2025年9月末，授信类交易2024年41.74亿元、2025年1 - 9月37.93亿元[13] - 2024 - 2025年9月末，非授信类收单服务2024年0.05万元、2025年1 - 9月0.69万元[13] - 2024 - 2025年9月末，非授信类存款2024年2.32亿元、2025年1 - 9月3.80亿元[13] 关联方业绩数据 - 中国长城2024年末资产5712.76亿元，负债5501.67亿元，营收222.97亿元，净利润14.44亿元[20] - 新希望集团2024年末资产1894.19亿元，负债1239.79亿元，营收1232.66亿元，净利润5.28亿元[20][23] - 工银金融资产投资有限公司2024年末资产1838.62亿元，负债1312.91亿元，营收84.95亿元，净利润47.97亿元[21] - 深圳前海微众银行2024年末资产6517.05亿元，负债5953.96亿元，营收381.05亿元，净利润109.02亿元[22] 关联方持股情况 - 中国长城及其关联企业持有本行股份4.995%[23] - 新希望集团持有本行股份5.26%[20][23] 关联交易原则 - 关联交易按商业原则，不优于非关联方同类交易条件，利费率不低于同期同业平均定价标准[26]

委员会构成 - 董事会审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应过半[3] - 委员会成员任期与董事任期一致，可连选连任[3] 委员会职责 - 每年向董事会提交对外部审计机构履职情况及自身监督职责报告[6] - 审核本行拟披露定期财务报告、年度预算决算报告等[5] - 制定选聘外部审计机构政策、流程及内控制度[7] - 监督及评估内部审计工作，审核重要制度[8] - 监督检查本行内控体系建设，审议内控评价报告[8] - 审查监督员工举报情况，督促公平独立处理[8] - 协调经营管理层与外部审计、内外部审计关系[8] - 审核聘任或解聘财务负责人事项并提专业意见[8] 会议安排 - 会议由主席提议召开，提前五日通知，每季度至少一次[11] - 两名以上成员提议或主席认为必要可开临时会议[11] 会议规则 - 三分之二以上成员参会方可举行，提案需全体成员过半同意[11] - 授权决策需三分之二以上同意，可现场或书面传签，一人一票[11][12][14] 其他 - 未出席会议成员可提书面意见，会后形成记录或纪要并归档[15] - 出席人员对所议事项保密，成员出勤率纳入董事考核[15] - 向董事会提交年度总结和临时报告，与财务报告同时披露[16] - 会议档案保存期限为永久[16] - 工作程序包括提案、决策等程序[18] - 细则自董事会决议通过之日起施行，原细则废止[22] - 细则解释权归公司董事会[23]

董事会成员 - 公司董事会有非执行董事、独立非执行董事和执行董事三类[3] - 非执行董事包括刘永好、史玉柱等[3] - 独立非执行董事包括曲新久、温秋菊等[3] - 执行董事包括高迎欣、王晓永等[3] 董事会委员会 - 董事会设立6个委员会[6] - 6个委员会分别是战略发展与消费者权益保护委员会等[6] - 高迎欣担任提名和薪酬与考核委员会委员[6] - 曲新久担任提名委员会主席等多职[6] - 温秋菊担任薪酬与考核委员会委员等职[6] - 宋焕政担任多委员会委员及关联交易控制委员会主席[6]

人事变动 - 赵鹏2025年12月26日起辞去民生银行董事等职务[2] - 董事会提名张震为非执行董事候选人[3] 人员信息 - 张震1981年生，现任大家资产副总经理[4] - 张震2016年获北大工商管理硕士学位[4] 人员构成 - 截至公告日，明确执行董事、非执行董事和独董人员[5]

公司人事任命 - 民生银行董事会于12月26日审议通过决议，同意聘任黄红日先生为该行首席合规官 [1] - 黄红日先生的首席合规官任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，资格核准之日起正式就任 [1] 高管个人履历 - 黄红日先生出生于1972年，现任民生银行副行长，并兼任民生金融租赁股份有限公司董事长 [1] - 黄红日先生在民生银行内部历任多个重要职务，包括公司银行部信息与规划中心处长、能源金融事业部市场总监、南宁分行行长、公司银行部总经理、公司与投资银行事业部公司业务战略规划部总经理、广州分行行长、信贷管理部总经理、授信审批部总经理 [1]

公司治理动态 - 民生银行于2025年12月26日在北京以现场方式召开第九届第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提名张震先生为本行第九届董事会非执行董事候选人的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，民生银行的营业收入中，利息收入占比82.16%，非利息收入占比8.09% [1] - 截至发稿时，民生银行市值为1690亿元 [1]

委员会组成与任期 - 董事会审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[3] - 成员任期与董事任期一致，任期届满可连选连任[3] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上成员参会方可举行[14] - 采用表决票形式表决，成员一人一票[14] 决策规则 - 向董事会提交提案需全体成员过半数同意[14] - 董事会授权决策事项需全体成员三分之二以上同意[14] 工作相关 - 公司应为委员会履职提供必要条件和资源[7] - 成员出勤率纳入董事考核范围[17] - 应向董事会提交年度工作总结报告并披露[17] - 依据董事会战略部署制定年度工作计划[19] 工作程序 - 提案提交委员会秘书机构[19] - 审议通过提案提交董事会，未通过通知提案部门[20] - 对授权决策事项行使决策权并报董事会备案[20] 其他 - 会议档案保存期限为永久[17] - 细则自董事会决议通过之日起施行，原细则废止[22] - 细则解释权归属公司董事会[22]

关联交易额度核定 - 核定中国长城资产管理关联交易额度592亿，授信类401亿、非授信类191亿[5][20] - 核定新希望集团关联交易额度120亿，授信类103亿、非授信类17亿[6][20] - 核定工银金融资产投资关联交易额度100亿，均为授信类[6][20] - 核定深圳前海微众银行关联交易额度98亿，授信类45亿、非授信类53亿[6][21][22] 新希望集团过往关联交易数据 - 2023年12月26日核定前次关联交易额度113亿，有效期至2025年12月31日[9] - 2024 - 2025年9月末，授信类关联交易2024年41.74亿，2025年1 - 9月37.93亿[9] - 2024 - 2025年9月末，非授信类收单服务2024年0.05万，2025年1 - 9月0.69万[9] - 2024 - 2025年9月末，非授信类存款2024年2.32亿，2025年1 - 9月3.80亿[9] 关联方2024年末业绩数据 - 中国长城资产资产总额5712.76亿、负债5501.67亿，营收222.97亿、净利润14.44亿[16] - 新希望集团资产总额1894.19亿、负债1239.79亿，营收1232.66亿、净利润5.28亿[16] - 工银资产投资资产总额1838.62亿、负债1312.91亿，营收84.95亿、净利润47.97亿[17] - 微众银行资产总额6517.05亿、负债5953.96亿，营收381.05亿、净利润109.02亿[18] 关联交易说明 - 关联交易额度有效期2年，按商业原则、不优于非关联方条件进行[20][22] - 关联交易基于业务需求开展，对公司经营和财务无重大不利影响[23]