证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-006 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的公告》。 二、回购股份的进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-003 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议公告 公司于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面方式发出召开监事 会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 1 月 29 日召开临时监 事会。 关于审议董事会"关于变更对沙特厚板公司提供担保事项的议 案"的提案 全体监事一致通过本提案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司监事会 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-004 宝山钢铁股份有限公司 2023年4月7日，宝山钢铁股份有限公司（以下称"宝钢股份"或 "公司"）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参股沙特 厚板公司及担保事项的议案》。根据海外投资计划，公司计划与沙特 阿拉伯国家石油公司（以下称"沙特阿美"）和沙特公共投资基金（以 下称"PIF"）在沙特阿拉伯设立合资公司（以下称"沙特厚板公司"）， 建设全流程厚板工厂。该公司成立后，生产建设需要进行项目融资， 根据海外大型工程项目融资惯例,合资公司项目融资由各股东方按持 股比例提供担保。经评估风险及必要性，公司决定为合资公司按持股 比例提供不超过13.3亿美元本金的融资担保，受益人为沙特工业发展 基金。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于 为沙特厚板公司提供融资担保的公告》。 （二）本次担保变更情况 根据项目融资最新安排，除沙特工业发展基金，还将引入其他贷 款人，并由股东方根据份额相应提供完工担保。由于融资方结构变化， 需对担保受益人进行变更，由沙特工业发展基金变更为沙特工业发展 基金、中国进出口银行或其他金融机构，其余担保 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-002 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董 事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 1 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-001 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13162.59 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.60%，已支付 的总金额为 79908.33 万元（不含交易费用）。 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-083 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回 购股份 23914.35 万股，已回购股份占公司总股本的比例约为 1.08%， 已支付的总金额为 147421.19 万元（不含交易费用）。 本次回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本 ...

公司于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和书面方式发出召开监事 会的通知及会议资料。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 第八届监事会第三十六次会议决议公告 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-081 一、监事会会议召开情况 根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以现场结合通讯的方式于 2023 年 12 月 8 日召开临时监 事会。 宝山钢铁股份有限公司 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于宝钢股份参股山钢日照项目的议案"的 提案 全体监事一致通过本提案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-080 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及部分高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-082 宝山钢铁股份有限公司 关于参股山钢日照项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，全 体董事一致审议通过《关于宝钢股份参股山钢日照项目的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，本次交易不属于关联交易和重大资产重组行为，无需提交公司股 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公 司"）以 107.03 亿元现金收购山东钢铁集团有限公司（以 下简称"山钢集团"）持有的山东钢铁集团日照有限公司 （以下简称"山钢日照"）48.6139%股权（本公告中出资 额及持股比例，最终以经国资备案的山钢日照净资产评估 价值为基准确定） 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易无需提交公司股东大会审议，但尚需履行和取 得所必要的国资批准程序、国资评估核准/备案程序、其 他任何政府部门所需的授权、批准和备案以 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-079 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司用不超过 30 亿元的 自有资金，以不超过 8.86 元/股的价格回购公司 A 股股份，回购股份 数量不低于 3.3 亿股，不超过 5 亿股，占公司回购前总股本约 1.48%-2.25%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。详情请参见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券 交易所网站发布的《宝钢股份关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份方案的公告》。 二、回购股份的进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告 ...