本次会议议案 7《关于 2025 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关 联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数 量为 9,627,882,784 股；武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为 本次会议议案 10《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事宜的议案》 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 | 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-034 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宝山钢铁股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-035 宝山钢铁股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开 2024 年度股东大会，会议审议通过《关于第三期限制性股票计 划回购注销有关事宜的议案》。据此，公司决定按授予价格 4.29 元/ 股，回购因公司 2024 年业绩考核目标未达成的 1,762 名激励对象持有 的尚未达到解除限售条件的限制性股票共 126,559,250 股。本次限制 性股票回购注销后，公司将减少注册资本 126,559,250 元。 地址：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢指挥中心 董事会秘书室 邮政编码：201999 电话：021-26647000 -1- 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-035 电子邮箱：ir@baosteel.com 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 -2- 二、需债权人知悉的信息 公 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法律、 法规）以及《宝山钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席宝山钢铁 股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）2024 年度股东大会 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-035 宝山钢铁股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 7 月 4 日。以邮寄方式申报的，申报 日以寄出日为准。 2.联系方式： 地址：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢指挥中心 董事会秘书室 邮政编码：201999 电话：021-26647000 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开 2024 年度股东大会，会议审议通过《关于第三期限制性股票计 划回购注销有关事宜的议案》。据此，公司决定按授予价格 4.29 元/ 股，回购因公司 2024 年业绩考核目标未达成的 1,762 名激励对象持有 的尚未达到解除限售条件的限制性股票共 126,559,250 股。本次限制 性股票回购注销后，公司将减少注册资本 126,559,250 元。 二、需债权人知悉的信息 公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-034 宝山钢铁股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,491 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,579,979,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.4519 | | 份总数的比例（%） | | 1、公司在任董事11人，出席1人，其他 10 位董事因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事7人，出席1人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 经本所律师核查，公司董事会关于《宝山钢铁股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》已于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 时在上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份 技术中心召开，网络投票时间为：通过上 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-033 关于 2024 年度股东大会开设网络投票 特此公告。 提示服务的公告 宝山钢铁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 -1- 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-033 -2- 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露了关于召开 2024 年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 20 日 14:00 召开 2024 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的公 告《宝钢股份关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：临 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以 下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-033 宝山钢铁股份有限公司 关于 2024 年度股东大会开设网络投票 提示服务的公告 广大投资者若对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件 （ir@baosteel.com）、投资者热线(021-26647000)等方式向公司反馈， 感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 -1- 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-033 2025 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露了关于召开 2024 年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 20 日 14:00 召开 2024 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站发布的公 告《宝钢股份关于 ...

二零二五年五月二十日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2024 年度股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2025 年 5 月 20 日 星期二 13:30-14:00 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 星期二 14:00 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1.2024 年度董事会报告 2.2024 年度监事会报告 3.2024 年年度报告（全文及摘要） 6.关于 2025 年度预算的议案 7.关于 2025 年度日常关联交易的议案 8.关于债券发行额度储备及发行方案的议案 9. 2024 年度董事、 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-032 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会 会议。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于宝武碳业员工持股减资退出的议案"的 提案 全体监事一致通过本提案。 特此公告。 -1- 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 5 月 6 日召开临时监事 会。 公司于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件和书面方式发出召开监事 会的通知及会 ...