证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-016 宝山钢铁股份有限公司 关于参股马鞍山钢铁有限公司 49%股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2025 年 4 月 17 日，本公司与马钢股份、马钢有限签订《关于马 鞍山钢铁有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"） 和《关于马鞍山钢铁有限公司之股东协议》（以下简称"股东协议"）， 本公司拟以 51.39 亿元现金收购马钢股份持有的马钢有限 35.42%股 权,同步以 38.61 亿元现金增资马钢有限。上述交易完成后，本公司 将持有马钢有限 49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有 权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 马钢股份、马钢有限为本公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公 司（以下称"中国宝武"）的间接控股子公司，根据《上海证券交易 - 1 - 宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或"宝钢股份"）拟 以 51.39 亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司（ ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月23日14:45召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次会议采用现场和网络投票结合表决方式[1] - 股权登记日为2025年4月18日[1] 投票服务与反馈 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，遇拥堵有其他投票途径[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈意见[2]

会议信息 - 公司于2025年4月17日召开第八届监事会第五十一次临时监事会会议[2] - 会议通知及资料于2025年4月14日以电子邮件和书面方式发出[2] 参会情况 - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 全体监事一致通过审议董事会“关于宝钢股份参股马鞍山钢铁有限公司49%股权的议案”的提案[3]

市场扩张和并购 - 公司以51.39亿元现金收购马钢有限35.42%股权[4][5] - 公司同步以38.61亿元增资马钢有限[5] - 公司最终持有马钢有限49%股权，合计出资90亿元[5] 其他 - 公司第八届董事会第五十一次临时会议于2025年4月17日召开[2] - 关联董事高祥明等回避表决参股马钢有限议案[5]

文章核心观点 - 宝钢股份拟通过收购股权和增资取得马钢有限49%股权 总对价预计90亿元 [1] 交易详情 - 宝钢股份拟以51.39亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公司持有的马鞍山钢铁有限公司35.42%股权 [1] - 宝钢股份同步以38.61亿元现金增资马钢有限 [1] - 本次交易完成后 宝钢股份将持有马钢有限49%股权 [1] - 投资金额仅为预计金额 最终以经有权备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定 [1]

马钢股份（600808）公告，公司拟向关联方宝山钢铁股份有限公司转让全资子公司马鞍山钢铁有限公司 35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元；宝钢股份（600019）拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61亿元，公司放弃增资认缴权。交易完成后，公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢 股份将持有马钢有限49%股权。交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚待公司股东大 会审议。 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股东报到登记、入场时间为4月23日14:15 - 14:45，召开时间为14:45[3] - 本次股东大会股权登记日为2025年4月18日[3] 董事增选 - 审议增选刘宝军为公司第八届董事会董事的议案[4] 刘宝军履历 - 1978年10月出生，2001年7月毕业于西安建筑科技大学，2011年3月获东北大学工程硕士学位[9][11] - 2022 - 2025年在宝山钢铁股份有限公司担任多个职务，2025年4月起任总经理[10] 董事相关规定 - 任期至选出新一届董事会，届满连选可连任[18] - 公司按薪酬制度支付薪酬，可适当调整[26][27] - 任职及离职12个月内有投资和任职限制[31] - 有保密、行为准则、权利行使等规定[32][34][38] - 辞职、终止任职等情况有相关规定[39][40] - 违约担责，协议受中国法律管辖[41][42] - 协议签字盖章生效，修改需双方同意[44][45]

未来展望 - 2024 - 2026年年度利润分配方案中现金股利不低于每股0.20元[2] - 分派现金股利不低于当年度经审计合并报表归属于母公司净利润的50%[2] 新策略 - 2024年起将中期分红作为长期股东回报策略[2]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第八届监事会第五十次临时监事会会议[2] - 2025年4月5日发出召开监事会的通知及会议资料[2] - 本次监事会应出席7名监事，实际出席7名[2] 决议情况 - 全体监事一致通过关于审议董事会“关于2024 - 2026年度利润分配方案承诺的议案”的提案[3]

会议相关 - 公司第八届董事会第五十次临时董事会于2025年4月8日书面投票表决召开[2] - 本次董事会应出席董事10名，实际出席10名[2] 分红规划 - 公司承诺2024 - 2026年每年每股现金分红不少于0.20元[3] - 《宝钢股份2024 - 2026年度分红规划》于2025年4月8日在上海证券交易所网站发布[4]