宝山钢铁股份有限公司 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 二、内部控制基本情况 （一）内部控制目标 财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化 为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳 理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流 1 渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保财务公 司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规； 提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安 全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和 真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年度风险管理情 况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年 ...

其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议。 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易 双方的利益。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-023 宝山钢铁股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，审查了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。经审查，全体独立董事认为，公司 2025 年日常关联交易额预计符合公司正常业务发展需要，关联交易定价公 允、合理，不损害关联交易双方的利益，符合公司及全体股东的最大 利益，公司减少和规范关联交易的措施合法、有效。全体独立董事一 致同意将本议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五十二次会议，审 议了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事高祥明、 ...

宝山钢铁股份有限公司2024年度 安永华明（2025）专字第70049385_B03号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70049385_B01的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宝山钢铁股份有限公司编制了后附的2024年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宝山钢铁股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝山钢铁股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对宝山钢铁股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-030 宝山钢铁股份有限公司 2025 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：宝山钢铁股份有限公司 （以下简称"宝钢股份"或"公司"）股票连续 12 个月每个交易日 收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的 相关规定，宝钢股份制定估值提升计划暨提质增效重回报行动方案， 经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过。 估值提升计划暨提质增效重回报行动方案概述：宝钢股份将围 绕生产经营、并购重组、股权激励、现金分红、股份回购、投资者关 系管理、信息披露、ESG 管制等方面展开，增强投资者信心，维护全 体股东利益，推动公司资本市场表现合理反映公司内在价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案， 不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司 业绩及二级市场表 ...

宝山钢铁股份有限公司 1.2024 年 3 月 8 日召开八届三十八次董事会审计及内控合规管理 委员会会议，审议《关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权及 2023 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2024 年 4 月 24 日召开八届三十九次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议以下事项：（1）《关于 2023 年末母公司提取各 项资产减值准备的议案》；（2）《关于 2023 年度母公司资产损失情况 的报告》；（3）《2023 年年度报告（全文及摘要）》；（4）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；（5）《关于 2023 年下半年度利润分配方 案及维持利润分配周期的议案》；（6）《关于 2024 年度预算的议案》； （7）《关于 2024 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》； （8）《2024 年第一季度报告》；（9）《关于<2023 年度内部控制评价报 董事会审计及内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2] 业务收入 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元等[2] 客户情况 - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家等[2] 审计费用 - 公司2024年度财务报告审计费用216.7万元等[4] 续聘流程 - 2024年8 - 9月公司相关会议通过并批准续聘安永华明议案[4][7] 审计安排 - 2025年2 - 4月公司与安永华明沟通审计工作安排等[7][8]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-026 宝山钢铁股份有限公司 关于投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币 250 亿元， 此理财额度可循环使用。 委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等 委托理财期限：以一年内为主 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事 会第五十二次会议审议通过了《关于 2025 年度预算的议案》和《关 于 2025 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任一时 点余额不超过 250 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝 武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任一时点余额不超 过 25 亿元。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付， 在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-028 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第七号——钢铁"要求，公司 2025 年第一季度主要经营数 据公告如下： 一、 公司经营亮点 一季度国内钢铁市场供需矛盾仍然突出，钢铁企业原燃料成本 有所改善，但受钢材市场需求低迷影响，钢铁行业利润空间仍然有 限，经营持续承压。报告期内，公司累计完成铁产量 1,155.0 万吨， 钢产量 1,284.8 万吨，商品坯材销量 1,223.0 万吨，实现合并利润总 额 32.9 亿元。 坚持科技创新，实现技术引领。一季度，公司布局 12 大标志 性技术，已部署 48 个科研项目予以推进；实现"高强度热冲压钢 HC950 /1300HS+AST"等 3 项全球首发；成功试制冷成形超高强钢 产品 1300MS-EG、1500MS-EG，填补国内相关产品空白。 二、 公司主要会计数据和 ...

业绩与分红 - 2024年公司经营业绩保持国内行业第一[72] - 2024年中期分红以21,504,633,842股为基数，每股派0.11元，共派2,365,509,722.62元[60] - 2024年下半年拟以21,503,871,342股为基数，每股派0.10元，合计派2,150,387,134.20元[61] - 2024年度每股现金分红0.21元，预计分红总额4,515,896,856.82元，占净利润61.34％[61] - 2024 - 2026年承诺每年每股现金分红不少于0.20元[60] 用户与市场 - 公司在15个国家经营25家海外子公司[99] - 2024年中国电动车占据市场销售额约45%，高性能电机用高牌号无取向硅钢市场需求快速增长[196] - 中国近年来可再生能源新增装机约500GW/年，绿色产品需求可提高公司销售额[196] 未来展望 - 2025年公司将以“创新引领，数智赋能，绿色低碳，协同创造价值”作为经营总方针，锚定经营业绩国内行业第一不动摇[36] - 到2025年，电炉钢产量占比力争提升至15%[191] - 2025年节能低碳预算34.3亿元[196] 新产品与新技术研发 - 公司新建新能源车驱动电机用高牌号无取向硅钢生产线[196] - 公司新建变压器、发电机、电机所用的取向硅钢产线[196] - 宝钢低碳硅钢较原常规路径减碳超30%[191] 市场扩张与并购 无 其他新策略 - 2024年公司全面启动智慧制造战略[21] - 公司发展战略为“1+6”，即深化创新一公司多基地管理模式，提升技术引领、产品经营、绿色低碳、智慧制造、效率提升和海外发展六大能力[41] - “2+2+N”指在原有汽车板、硅钢两大战略产品基础上，增加长材、厚板两大新战略产品[41] - 公司推进“159”人才工程，构建钢铁数智人才培养体系等[78] - 公司建立内部税务风险管理体系把控风险，总部设税务费用管理职能机构，子公司设税务管理岗位[100] - 公司制定《全面风险管理办法》等内部制度，将风险管理指标纳入高级管理人员绩效考核[139] - 公司在开发新产品与新商业关系时，将财务、法规、运营等风险纳入考量[139] - 公司建立全面、全流程商业技术（BACT）库，各基地每年对照提出节能减排项目计划[196] - 公司制定极端天气应急预案，与当地气象局合作控制极端天气风险[193]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-029 宝山钢铁股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东的利益，树立良好的资本市场形象，宝钢股份基于对自身未来发展 前景的信心、对企业长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责 任感，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司依据 《行动方案》积极开展并落实相关措施，取得了较好的效果，现将本 年度评估结果汇报如下： 一、提升经营质量 2024 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的外部形势，克服供需双 弱、钢价下跌、原料成本高位运行、行业减量调结构发展等多重压力 与挑战，坚持"四化"发展方向、"四有"经营原则，深化产销研一 体化实体化变革，强化内外部整合协同，充分发挥算账经营软实力， 购销联动应对市场波动，持续提升差异化产品规模，适时加大出口力 度 ...