重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-014 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－012 河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告 目前，公司第七届董事会战略委员会组成人员调整为：刘静（主任委员）、 王铁军、陈伟、孟杰、宋公利、康卓、马书龙，任期至第七届董事会任期届满。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会战略 委员会委员的议案》，同意选举董事长刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、 主任委员，任期至第七届董事会届满。 公司第七届董事会战略委员会由七名董事组成，其中三名独立董事。2024 年 2 月 5 日，公司时任董事长马沉重辞去战略委员会委员、主任委员职务。2024 年 3 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会已选举公司党委书记刘静为公司 第七届 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资效益，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会三分之二以上董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

河南中原高速公路股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\mathbb{H}\not\equiv\mathbb{H}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-009 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,598,284,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1179 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－010 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十五次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 1 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 3 月 8 日下午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 （五）本次会议由副董事长王铁军主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚 子列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 同意选举公司党委书记刘静为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届 满。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

河南中原高速公路股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露工作中，应当按照有关法规、公 司章程以及本制度规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护公司整体利益和股东权 益。。 第三条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司 运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司还应安排每 位独立董事进行实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关从 业资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（简称"年审注册会计师" ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－011 河南中原高速公路股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》，选举刘静女士为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届 满。刘静女士个人简历附后。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关 规定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 个人简历 刘静，女，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，工程硕士，教授级高级 工程师，现任公司党委书记。曾任河南省许昌市公路局工程二处助理工程师，河 南省许昌市公路工程总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处 长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公司总经理，河南公路 项目 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－016 河南中原高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事 会将于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公 司相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会专门委员会、高 级管理人员任期也将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员， 董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有 关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 8 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等相关制度 的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他法律法规及规 范性文件有关规定，公司为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司 规范运作水平，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改，本 次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百一十七条 独立董事是指不在公 | | 第一百一十七条 独立董事是指不在公 | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | | 司担任除董事外的其他职务，并与公司 | 及公司主要股东、实际控制人不存在直 | | 及公司主要 ...