证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-003 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 13 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）同意关于聘任高级管理人员的议案。 三、备查文件 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 同意聘任奚林根先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生因工作调动，不再 担任公司副总经理职务。 奚林根先生，56 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任江苏常熟发电有限 公司副总经理、江 ...

财务预测与业绩 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为18.35亿元到21.84亿元，同比增加15.19%-37.10%[2][3] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.84亿元到20.04亿元，同比增加12.49%-33.87%[2][3] - 2023年年度归属于上市公司股东的净利润为15.93亿元，扣除非经常性损益的净利润为14.97亿元[4] 运营效率与成本控制 - 公司通过提质增效专项工作，强化存量资产效能，有效降控燃料成本，提升项目盈利能力[6] 绿色转型与发展 - 公司加快绿色转型发展，境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长[6]

项目情况 - 国电投滨海扩建项目为2×100万千瓦，2023年11月通过审议，2026年计划投产[3][5] 公司财务 - 重庆远达烟气治理特许经营有限公司注册资本35000万人民币[6] - 截至2024年9月30日，资产248279.70万元，负债38846.24万元，权益209433.46万元[6] - 2024年1 - 9月营收93108.91万元，利润总额10291.98万元，净利润8450.91万元[6] 经营情况 - 烟气特许经营期20年，每年环保服务费预计约1.62亿元[7][8] 交易事项 - 7名关联方董事回避，5名非关联方董事同意通过关联交易，尚需股东大会审议[10][4] 项目优势 - 项目实施烟气治理特许经营可降低运营、投资和环保风险[9]

会议信息 - 上海电力2024年第六次临时董事会12月27日通讯会议召开，12名董事实到[2] 议案表决 - 烟气治理合同、项目管理服务、共同投资议案，7关联董事回避，5票同意[3][5] - 聘任高级管理人员议案12票同意[6] 人员聘任 - 同意聘任43岁谢晶为副总经理、总会计师[6]

投资与增资 - 公司及子公司拟合计出资16376万元增资入股国电投科技孵化有限公司[3][4][15] - 本次新增投资616910000元，部分计入实收资本和资本公积[16] - 增资后国电投孵化公司注册资本由100000万元增至161690.83万元[16] 公司注册资本 - 国电投科技创新股权投资基金（天津）合伙企业注册资本为359250万元[5] - 中电国际新能源控股有限公司注册资本为48780万美元[6] - 国家电投集团内蒙古能源有限公司注册资本为10000万元[8] 股权情况 - 国电投孵化公司截止2024年10月累计实缴12777.84万元，由科创基金等按股比合资设立[15] - 2024年10月31日国电投孵化公司账面净资产价值12603.82万元，股东全部权益价值12778.11万元[16] - 增资后中电国际新能源等公司有相应认缴金额和股比[16] 其他 - 公司董事会2024年第六次临时会议审议通过本次关联交易[22] - 公司参与投资有助于掌握关键核心技术，加快发展新质生产力[21]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-088 上海电力股份有限公司 关于为上海能源科技发展有限公司提供 新能源项目管理服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 经公司董事会 2024 年第六次临时会议审议通过，公司拟为上海能科提供新能 源项目管理服务，管理服务涉及新能源项目装机容量合计约 160 万千瓦。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于上海能科为公司控股股东国家电投集团子公司，故本次交易构成关联交 易。 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）拟为 上海能源科技发展有限公司（以下简称"上海能科"）提供新能源项目管理服 务，管理服务涉及新能源项目装机容量合计约 160 万千瓦。 上海能科为公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集 团")子公司，故本次交易构成关联交易。 关联人回避事宜： ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-085 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 ...

融资信息 - 2024年12月10日发行2024年度第二十期超短期融资券[1] - 简称24沪电力SCP020，代码012483892[1] - 期限86日，发行总额26亿元[1] 资金相关 - 起息日2024年12月11日，兑付日2025年3月7日[1] - 发行价格100元/百元，票面利率年化1.83%[1] - 募集资金用于偿还到期债券[1]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-083 上海电力股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十八次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 11 月 25 日以电子方式发 出。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议审议通过。 上海电力外高桥电厂扩容量替代 2×100 万千瓦绿色高效煤电项目位于上海 市浦东新区高东镇，按照国家煤电"先立后改"工作部署，建设 2 台 100 万千瓦 超超临界煤电机组。投资主体为公司子公司上海外高桥发电有限责任公司（以下 简称"外高桥电厂"），外高桥电厂目前由上海电力持股 51%。项目动态总投资 79.51 亿元，项目资本金为总投资的 20%即 15.90 亿元。 1 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 29 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2024-082 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 鉴于 2017 年 3 月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新 MYT 与预期存在 差距，KE 公司向法院起诉并获得新 MYT 不生效的法令，且直至新 M ...