证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-056 上海电力股份有限公司 关于首期股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开董事 会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次 授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，现对有关事项说明如下： 一、首期股票期权激励计划批准及实施情况 （一）首期股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2021年11月30日，公司召开第八届第三次董事会会议，审议通过了关于公 司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《首期股票期权 激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首 期股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在 ...

利润分配 - 2022年度每股派现0.035元，共派98,586,027.58元[7] - 2023年度每股派现0.20元，共派563,348,729.00元[8] - 2024年度每股派现0.28元，共派788,688,220.60元[8] 股票期权 - 首次授予行权价从12.81元/股调为12.295元/股[9] - 预留部分行权价从10.06元/股调为9.545元/股[9] 其他 - 2025年5月23日审议通过调整行权价格等议案[6] - 本次调整对财务和经营及团队稳定性无重大影响[10]

股票期权注销情况 - 2025年5月23日审议通过注销部分股票期权议案[7] - 因人员变动注销292.522万份股票期权[8][9] - 若激励对象异动按规定注销不满足要求的期权[11] 过往激励计划进程 - 2021 - 2022年完成激励计划相关审议、批复和登记[2][3][6] 各方意见 - 监事会、律所、财务顾问认为注销合法合规[13][14][15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及相关报告[16][17]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就说明 | 9 | | （二）本激励计划首次授予部分第二个行权期行权安排 | 11 | | （三）结论性意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上海电力、公司、上市公司 | 指 | 上海电力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本次调整股票期权行权价格的情况 9 | | （二）本次股票期权注销的原因和数量 10 | | （三）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 上海电力、公司 | 指 | 上海电力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、本激 | 指 | 上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股 ...

杭州 北京 上海 广州 重庆 ac@sunshinelaw.com.cn www.sunshinelawfirm.com 之 法律意见书 阳光法 2025 年第 089 号 致:上海电力股份有限公司 浙江阳光时代律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司(以下 简称"公司"或"上海电力",证券代码:600021）的委托,就上海电力股份有限公 司首期股票期权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")注销部分股票期权(以 下简称"本次注销"）、调整行权价格（以下简称"本次调整"）以及首次授予部分 第二个行权期行权条件成就(以下简称"本次行权条件成就")涉及的相关事项, 出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")以及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、 法规和《上海电力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,对 本法律意见书出具之目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了必要 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-053 上海电力股份有限公司 监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司监事会 2025 年第四次临时会议的召开符合有 关法律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关 于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 （二）同意关于调整公 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-052 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第五次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 19 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关 于注销首期股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 （二）同意关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案。 关联董事 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 051 上海电力股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025- 051 上海电力股份有限公司董事会 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，林华先生的辞职书自送达董事会之日 起生效。其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规 范运作，也不会影响公司正常的经营发展。林华先生不存在未履行完毕的公开承诺， 与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快 完成公司董事长的补选等相关工作。 林华先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司董事会对林华 先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 近日，上海电力股份有限公司董事会收到公司董事长林华先生提交的辞职书，由 ...

上海电力（600021）公告，公司董事会收到董事长林华的辞职书，因工作调动，林华先生申请辞去公司 董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会职务。林华先生的辞职自送达董事会之日 起生效，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。公司将尽快完 成董事长的补选等相关工作。 ...