独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会会议13次，其中亲自出席12次，委托出席1次[3] - 2024年独立董事出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[4] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[8] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规[10] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[10] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[13] 利润分配与审计 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，利于股东回报和公司发展[17] - 独立董事同意继续聘用中汇会计师事务所为公司年度审计机构[16] 沟通机制与业绩说明会 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制[18] - 独立董事参加2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，回复中小股东问题[19] 委员会会议 - 2024年战略与投资委员会召开4次会议[23] - 2024年提名委员会召开3次会议[24] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年审计与风险委员会召开8次会议[26] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议[28] 项目审议 - 2024年11月29日审议上海电力外高桥电厂扩容量替代2x100万千瓦绿色高效煤电项目投资决策议案[23] - 2024年11月29日审议上海电力新疆昌吉州木垒县120万千瓦风储项目投资决策议案[23] - 2024年3月29日审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告等多项议案[26] - 2024年4月24日审议《公司2024年第一季度报告》的议案[26] - 2024年8月20日审议《公司2024年半年度报告》的议案等[26] - 2024年6月19日审议公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易议案[29] - 2024年8月20日审议国家电投集团财务公司2024年上半年风险评估报告议案[29] - 2024年8月20日审议国家电投香港财资管理有限公司2024年上半年风险评估报告议案[29] - 2024年12月26日审议国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同议案[29] - 2024年12月26日审议上海电力为上海能科提供新能源项目管理服务议案[29] - 2024年12月26日审议公司与关联方共同投资国家电投科技孵化有限公司议案[29]

规则修订 - 公司修订《董事会议事规则》，简化授权内容，增加授权管理及决策事项清单[2] - 规定董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署[2][11] - 增加以半年度财务报告为基础现金分红且不派发股票股利等，半年度报告可不经审计内容[2][11] - 删除提案未获通过一个月内不审议相同提案内容[2] 审批权限 - 子公司认缴注册资本5亿元以下由董事长审批，3000万元以下且境内单项投资总额1亿元以下项目由总经理审批[4] - 小型基建生产类项目单项投资总额低于1亿元由董事长审批[4] - 境内基建项目单项投资总额低于18亿元由董事长审批，低于1亿元部分项目由总经理审批[4] - 境内并购项目单项交易金额低于4亿元或2亿元由董事长审批[4][5] - 境外基建或并购项目单项投资或交易金额低于5亿元或4亿元由董事长审批[5] - 科研项目单项投资总额低于1000万元由总经理审批[5] - 权益融资方案单项金额低于3亿元由董事长审批[7] - 放弃权利单项金额5亿元以下由董事长审批[7] - 对外赠与资产，单项捐赠金额200万元以下或调增年度捐赠预算200万元以下由董事长审批[7] - 公司及子企业单次抵押或质押资产价值占最近一期经审计净资产超5%且10%以下由董事长审批，5%以下由总经理审批[7] - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由董事长审批[9] - 与关联自然人交易金额在30万元以上，与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[9] 会议规定 - 特定提议下，董事会应在五个工作日（不含会议当日）或十日内召集临时会议[11] - 提案未获通过且条件和因素无重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[13] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为提案有问题，可联名要求延期，董事会应采纳并暂缓表决[13] 其他 - 《上海电力股份有限公司董事会议事规则》修订已获公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[14] - 公司季度报告财务资料一般无须审计，除非中国证监会或本所有规定[13] - 董事辞职致董事会人数少于总人数三分之二时，该董事及余任董事不能行使规定职权[14] - 董事任期届满未改选或任期内辞任致成员低于法定人数，改选出的董事就任前，原董事应履职[14]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 合规情况 - 2024年公司担保额在风险可控范围之内[8] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[8] - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司及股东未发生违反承诺履行的情况[11] 审计与薪酬 - 独立董事认可公司董事及高级管理人员薪酬发放情况[9][10] - 独立董事同意继续聘用中汇会计师事务所为公司年度审计机构[14] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，利于股东回报和公司发展[16] 会议审议 - 2024年1月18日会议审议《公司2024年重大风险评估报告》等议案[21] - 2024年3月26日会议审议公司2023年度利润分配方案等多项议案[21] - 2024年5月22日会议审议上电投资拟转让上海舜华公司部分股权的议案[21] - 2024年6月19日会议审议公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易的议案[21] - 2024年8月20日会议审议国家电投集团财务公司2024年上半年风险评估报告等议案[21] - 2024年12月26日会议审议国电投（滨海）发电有限公司烟气治理特许经营合同等议案[21][22]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会13次[2] - 2024年独立董事出席董事会薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成131项信息披露，含4项定期报告、115项临时公告、12项非公告上网文件[10] - 2024年公司严格按监管要求进行信息披露，提高透明度和质量[10] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[6] - 2024年公司担保额风险可控，决策程序合规[7] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金情况[7] 公司治理 - 2024年公司全面推进内控规范实施，提高管理和风险防范能力[12] - 董事会2024年利润分配方案符合规定，保障股东回报和公司发展[14] - 公司建立多渠道沟通和董事会议定事项跟踪机制[15][16] 委员会会议 - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[19] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[20] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[23] 议案审议 - 2024年3月26日薪酬与考核委员会审议职工薪酬决算及预算等议案[19] - 2024年7月9日薪酬与考核委员会审议经理层任期经营业绩考核和激励兑现方案[19] - 2024年10月24日薪酬与考核委员会审议调整经理层年度经营业绩考核目标议案[19] - 2024年1月18日审计与风险委员会审议重大风险评估报告等议案[20] - 2024年4月24日审计与风险委员会审议第一季度报告议案[21] - 2024年8月20日审计与风险委员会审议半年度报告等议案[21] - 2024年10月24日审计与风险委员会审议第三季度报告议案[21]

独立董事履职 - 2024年独立董事芮明杰出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年芮明杰出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规，未损害股东利益[9] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[9] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，能保障股东回报并利于公司可持续发展[16] 沟通机制 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制，重大议题预先汇报沟通，建立决策事项跟踪机制[17] 委员会会议 - 报告期内战略与投资委员会召开4次会议[21] - 报告期内提名委员会召开3次会议[22] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[23] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[24] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[26] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]

规则修订 - 《上海电力股份有限公司董事会议事规则》于2025年3月28日修订，尚需提交股东大会审议[1] 组织架构 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人[3] - 公司董事会设立战略与投资、ESG等专门委员会[5] 会议规定 - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[7][8] - 董事会每年至少召开四次定期会议，重要议案现场会议不得通讯表决[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会十日内召集临时会议[18][19] - 董事会秘书收到提案3个工作日内审查[20] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[21] - 定期会议书面通知发出后，变更事项提前三日发书面变更通知[23] 授权管理 - 董事会对董事长和总经理授权应制定规定及清单并审议通过[12] - 董事长和总经理转授权需向董事会说明并审议通过[12] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元等关联交易由董事长审批[15] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会审批[15] - 除关联担保，公司与关联人交易3000万元以上等按规定审批等并提交股东大会审议[15] 董事履职 - 董事1年内亲自出席会议少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况并公告[26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，收购股份事项需三分之二以上董事出席[27] - 董事会审议提案须超过全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事会审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议经全体非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[31] - 三分之一以上董事或两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[32] - 经董事长或三分之一以上董事同意可通讯表决[32] - 通讯表决方式由董事会秘书决定，结束后制作决议并公布结果[33] - 如未达规定人数或未获全体董事过半数同意，议案未通过，提案人可要求非通讯表决再审议[34] 其他 - 董事任期届满未改选等，原董事在新董事就任前仍履职[34] - 现场等方式召开的董事会会议可全程录音[34] - 董事会秘书安排人员记录会议，制作纪要和决议记录，与会人员签字确认[34][35][36] - 董事会会议决议书面记载，公司履行信息披露义务，人员保密[35][36] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[36]

公司治理 - 2024年独立董事潘斌出席各委员会会议多次，应参加董事会13次，出席情况良好[3][5] - 2024年公司累计完成99项信息披露[12] 合规情况 - 2024年公司担保额风险可控，无控股股东非经营性资金占用[9] - 2024年关联交易合规，公司及股东无违反承诺履行情况[7][11] 审计与薪酬 - 潘斌认可董事及高管薪酬发放，同意续聘中汇为审计机构[10][15] - 董事会利润分配方案合规且利于公司发展[16] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-028 上海电力股份有限公司 关于与国家电投集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与 国家电投集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。根据公 司生产经营需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议期限 3 年。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额为 29.22 亿元 1 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。 鉴于财务公司为公司控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司，本次 交易构成关联交易。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议审 ...

关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中汇会专[2025]1849号 上海电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2024 年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]1844号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》 /《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与 关联交易(2023年修订)》的相关规定,上海电力公司编制了本专项说明所附的 《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2025-27 上海电力股份有限公司 关于 2025 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、舟山渔光科技有限公司、匈牙利 Victor 光伏项目 2 家项目公司（包括 VIRGIN SOLAR Kft.公司和 EZRT-SOLAR FINANCE Kft.公司，以下简称"Victor 项目公司"）、塞尔维亚轶和新能源发展有限公司、上电福岛西乡太阳能发电株 式会社。 ●本次担保金额：合计不超过 43.24 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2024 年底，公 司为各控股及参股公司提供担保余额为 14.88 亿元，占公司归属于母公司净资产 的比例为 5.12%。 ●反担保情况：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度资金安排，公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金 额不超过 43.24 ...