（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023 上海电力股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，张海啸监事委托邱林监事行 使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、监事会审议及决议情况 （一）同意《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 该议案5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，并提 交股东大会审议。 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）同意《公司 20 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2025-030 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 告 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 融服务协议》暨关联交易的议案 则》的议案 除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2024 年度述职报告。 上述议案已获得公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议 审议通过，相关内容已于 2025 年 4 月 1 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点于上海天诚大酒店8楼第二会议室召开[3] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次审议11项议案，相关内容4月1日披露[8][9] 股东相关 - 应回避表决关联股东有3家公司[10] - 股权登记日为2025年4月16日[15] - 出席股东2025年4月18日登记[17][18]

业绩分配 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.28元（含税），预计分配788,688,220.60元[6] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案均以13票同意通过[3][4][6][7][8][9][11][12][14] - 关于公司签订经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案，关联董事黄晨回避表决，12票同意通过[9] - 关于公司2025年度日常关联交易的议案，7名关联董事回避表决，6票同意通过[11] - 关于公司与国家电投香港财资管理有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案6票同意，7名关联董事回避表决[17] - 《公司独立董事2024年度述职报告》等多项报告13票同意并提交或通过审议[17][18] - 关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》等议案13票同意并提交或通过审议[18][19][20] 融资计划 - 公司拟在上交所申请公开发行公司债券，注册额度不超过130亿元[14] 信息披露 - 《上海电力股份有限公司2024年年度报告摘要》等报告于2025年4月1日在相关网站和报刊刊登[6] - 《上海电力股份有限公司关于聘任董事会秘书等人员的公告》等公告于2025年4月1日在相关网站和报刊刊登[11][12][14] 会议信息 - 董事会会议应到董事13名，亲自出席10名[2] - 董事会会议通知和会议材料于2025年3月21日发出，会议于2025年3月28日召开[2] - 关于召开公司2024年年度股东大会的议案13票同意[20]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[6] - 审计报告编号为中汇会审[2025]1844号，日期为2025年3月28日[6][18] - 审计将与发电相关的固定资产减值作为关键审计事项[9] 资产负债 - 2024年末资产总计1893.7770891986亿元，较2023年末增长12.34%[1] - 2024年末负债合计1361.5703071259亿元，较2023年末增长15.38%[2] - 2024年末所有者权益合计532.2067820727亿元，较2023年末增长5.26%[2] 经营业绩 - 2024年营业收入427.34亿元，2023年为424.02亿元[24] - 2024年营业总成本389.22亿元，2023年为394.45亿元[24] - 2024年净利润41.63亿元，2023年为35.68亿元[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额81.72亿元，2023年为74.06亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 135.32亿元，2023年为 - 113.61亿元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额44.40亿元，2023年为31.95亿元[26] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司股本为281,674.36万元，国家电投集团持股44.43%[49] - 国家电力投资集团有限公司直接或间接持股公司比例为57.46%[49] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[58] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[59] 税收优惠 - 公司所属风力发电企业自2015年7月1日起享受增值税“即征即退50%”优惠政策[199] - 公司所属光伏发电和风力发电企业从事公共基础设施项目投资经营所得有企业所得税减免优惠[199] - 公司部分子公司自2021年1月1日至2030年12月31日享受企业所得税减按15%征收优惠[199]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会会议13次，其中亲自出席12次，委托出席1次[3] - 2024年独立董事出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[4] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[8] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规[10] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[10] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[13] 利润分配与审计 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，利于股东回报和公司发展[17] - 独立董事同意继续聘用中汇会计师事务所为公司年度审计机构[16] 沟通机制与业绩说明会 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制[18] - 独立董事参加2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，回复中小股东问题[19] 委员会会议 - 2024年战略与投资委员会召开4次会议[23] - 2024年提名委员会召开3次会议[24] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[25] - 2024年审计与风险委员会召开8次会议[26] - 2024年独立董事专门会议召开6次会议[28] 项目审议 - 2024年11月29日审议上海电力外高桥电厂扩容量替代2x100万千瓦绿色高效煤电项目投资决策议案[23] - 2024年11月29日审议上海电力新疆昌吉州木垒县120万千瓦风储项目投资决策议案[23] - 2024年3月29日审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告等多项议案[26] - 2024年4月24日审议《公司2024年第一季度报告》的议案[26] - 2024年8月20日审议《公司2024年半年度报告》的议案等[26] - 2024年6月19日审议公司向上海重燃能源科技有限公司增资暨关联交易议案[29] - 2024年8月20日审议国家电投集团财务公司2024年上半年风险评估报告议案[29] - 2024年8月20日审议国家电投香港财资管理有限公司2024年上半年风险评估报告议案[29] - 2024年12月26日审议国电投（滨海）发电有限公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司签订烟气治理特许经营合同议案[29] - 2024年12月26日审议上海电力为上海能科提供新能源项目管理服务议案[29] - 2024年12月26日审议公司与关联方共同投资国家电投科技孵化有限公司议案[29]

公司治理 - 2024年独立董事潘斌出席各委员会会议多次，应参加董事会13次，出席情况良好[3][5] - 2024年公司累计完成99项信息披露[12] 合规情况 - 2024年公司担保额风险可控，无控股股东非经营性资金占用[9] - 2024年关联交易合规，公司及股东无违反承诺履行情况[7][11] 审计与薪酬 - 潘斌认可董事及高管薪酬发放，同意续聘中汇为审计机构[10][15] - 董事会利润分配方案合规且利于公司发展[16] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会2次，董事会13次[2] - 2024年独立董事出席董事会薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 信息披露 - 2024年公司累计完成131项信息披露，含4项定期报告、115项临时公告、12项非公告上网文件[10] - 2024年公司严格按监管要求进行信息披露，提高透明度和质量[10] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允[6] - 2024年公司担保额风险可控，决策程序合规[7] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金情况[7] 公司治理 - 2024年公司全面推进内控规范实施，提高管理和风险防范能力[12] - 董事会2024年利润分配方案符合规定，保障股东回报和公司发展[14] - 公司建立多渠道沟通和董事会议定事项跟踪机制[15][16] 委员会会议 - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[19] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[20] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[23] 议案审议 - 2024年3月26日薪酬与考核委员会审议职工薪酬决算及预算等议案[19] - 2024年7月9日薪酬与考核委员会审议经理层任期经营业绩考核和激励兑现方案[19] - 2024年10月24日薪酬与考核委员会审议调整经理层年度经营业绩考核目标议案[19] - 2024年1月18日审计与风险委员会审议重大风险评估报告等议案[20] - 2024年4月24日审计与风险委员会审议第一季度报告议案[21] - 2024年8月20日审计与风险委员会审议半年度报告等议案[21] - 2024年10月24日审计与风险委员会审议第三季度报告议案[21]

规则修订 - 《上海电力股份有限公司董事会议事规则》于2025年3月28日修订，尚需提交股东大会审议[1] 组织架构 - 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人[3] - 公司董事会设立战略与投资、ESG等专门委员会[5] 会议规定 - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，须三分之二以上成员出席[7][8] - 董事会每年至少召开四次定期会议，重要议案现场会议不得通讯表决[18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会十日内召集临时会议[18][19] - 董事会秘书收到提案3个工作日内审查[20] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[21] - 定期会议书面通知发出后，变更事项提前三日发书面变更通知[23] 授权管理 - 董事会对董事长和总经理授权应制定规定及清单并审议通过[12] - 董事长和总经理转授权需向董事会说明并审议通过[12] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元等关联交易由董事长审批[15] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会审批[15] - 除关联担保，公司与关联人交易3000万元以上等按规定审批等并提交股东大会审议[15] 董事履职 - 董事1年内亲自出席会议少于当年会议次数三分之二，监事会审议履职情况并公告[26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，收购股份事项需三分之二以上董事出席[27] - 董事会审议提案须超过全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事会审议关联交易由过半数非关联董事出席，决议经全体非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[31] - 三分之一以上董事或两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[32] - 经董事长或三分之一以上董事同意可通讯表决[32] - 通讯表决方式由董事会秘书决定，结束后制作决议并公布结果[33] - 如未达规定人数或未获全体董事过半数同意，议案未通过，提案人可要求非通讯表决再审议[34] 其他 - 董事任期届满未改选等，原董事在新董事就任前仍履职[34] - 现场等方式召开的董事会会议可全程录音[34] - 董事会秘书安排人员记录会议，制作纪要和决议记录，与会人员签字确认[34][35][36] - 董事会会议决议书面记载，公司履行信息披露义务，人员保密[35][36] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[36]

独立董事履职 - 2024年独立董事芮明杰出席董事会13次，亲自出席12次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会0次[1][2] - 2024年芮明杰出席董事会战略与投资委员会4次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会8次、独立董事专门会议6次[3] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合规，价格公允，未损害股东利益[7] - 2024年公司担保额在风险可控范围，决策程序合规，未损害股东利益[9] - 2024年公司不存在被控股股东及其关联方占用非经营性资金的情况[9] 信息披露 - 2024年公司累计完成99项信息披露，包括4项定期报告，89项临时公告，6项非公告上网文件[12] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案符合规定，能保障股东回报并利于公司可持续发展[16] 沟通机制 - 公司建立与独立董事多渠道沟通机制，重大议题预先汇报沟通，建立决策事项跟踪机制[17] 委员会会议 - 报告期内战略与投资委员会召开4次会议[21] - 报告期内提名委员会召开3次会议[22] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[23] - 报告期内审计与风险委员会召开8次会议[24] - 报告期内独立董事专门会议召开6次会议[26] 项目情况 - 上海电力外高桥电厂扩容量替代项目为2x100万千瓦[21] - 上海电力新疆昌吉州木垒县风储项目为120万千瓦[21]