上海电力股份有限公司董事会 二〇二五年六月十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事长林华先生已于近日辞职。 鉴于新任董事长的选举尚需履行相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及 经营决策的顺利开展，根据《公司章程》第一百三十六条"董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"的规定，公司 于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开了董事会 2025 年第六次临时会议，审议通 过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公 司董事、总经理黄晨先生代为履行公司董事长职务。代行职责的期限自本次董事 会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。 特此公告。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-059 上海电力股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 1 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-059 上海电力股份有限公司董事会 二〇二五年六月十一日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事长林华先生已于近日辞职。 鉴于新任董事长的选举尚需履行相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及 经营决策的顺利开展，根据《公司章程》第一百三十六条"董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"的规定，公司 于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开了董事会 2025 年第六次临时会议，审议通 过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公 司董事、总经理黄晨先生代为履行公司董事长职务。代行职责的期限自本次董事 会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。 特此公告。 上海电力股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 ...

项目进展 - 公司全资子公司天祝一期项目正式并网发电[1] 项目信息 - 项目位于甘肃武威天祝藏族自治县[1] - 总装机容量20万千瓦[1] - 预计年平均发电量4.36亿千瓦时[1] 项目意义 - 对公司清洁低碳转型和高质量发展有积极意义[1]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年5月23日召开董事会和监事会临时会议，审议通过注销首期股票期权激励计划部分股票期权的议案 [1] - 注销原因涉及29名激励对象（22名首次授予+7名预留授予）因岗位调动、退休或离职丧失资格，另有1名首次授予对象职务变更 [1] - 本次注销涉及未行权股票期权总量为292.522万份 [1] 注销流程执行 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请并获审核确认 [2] - 注销操作于2025年5月30日完成，相关公告同步更新 [2]

股票期权注销 - 2025年5月23日董事会和监事会通过注销议案[1] - 29名激励对象因岗位变动等不再具备资格[1] - 决定注销未行权股票期权292.522万份[1] - 5月27日披露注销公告，提交注销申请[1][2] - 5月28日完成注销，不影响股本结构[2]

| 证券简称：上海电力 | | 证券代码：600021 | | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 关于 | | | | 上海电力股份有限公司 | | | | 首期股票期权激励计划 | | | | 调整行权价格及注销部分股票期权相关事项 | | | | 之 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | | 目 | 录 | | 一、 释义 | | | | 上海电力、公司 指 | | 上海电力股份有限公司 | | 股票期权激励计划、本激 | | | | 指 | | 上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划 | | 励计划、本计划 | | | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | 股票期权、期权 指 | | | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 指 | | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司员工 | | | | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | 授予日 | 指 | | | 日 | | | | | | 自股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注 | ...

首期股票期权激励计划批准及实施情况 - 公司于2025年5月23日召开董事会临时会议，审议通过首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案 [1] - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序，并获得国务院国资委批复 [2][3][4] - 首次授予登记完成日为2022年6月29日，授予价格12.295元/股（调整后），授予数量2072万份，激励对象152人 [5] - 预留部分于2023年3月29日授予，授予价格9.545元/股（调整后），授予数量298.3万份，激励对象21人 [5] 第二个行权期行权条件成就情况 - 第二个行权期为2025年6月29日至2026年6月28日，可行权比例为33% [5][12] - 公司层面业绩考核达标：2023年净资产收益率7.65%、净利润复合增长率达标、清洁能源装机占比56.12% [7][8] - 个人层面考核达标：113名激励对象中5名董事高管考核等级B级及以上，108名其他人员考核分数大于80分，均获100%行权比例 [10][11] 本次行权具体安排 - 符合行权条件激励对象113人，可行权数量484.44万份，行权价格12.295元/股 [4][12] - 行权股票来源为定向发行A股普通股，行权后股票可于T+2日上市交易 [4][12] - 22名激励对象因岗位变动/退休/离职丧失资格，1名职务变更，将注销其225.12万份未行权期权 [12][14] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为行权条件已成就，程序合法合规 [14][15] - 法律顾问及独立财务顾问确认本次行权符合《管理办法》及激励计划规定 [16] - 股票期权费用已按会计准则在等待期摊销，行权不影响公司财务状况 [15][16]

公司股票期权激励计划调整 - 公司于2025年5月23日召开董事会临时会议，审议通过注销首期股票期权激励计划部分股票期权的议案，该事项无需提交股东大会审议[1] - 注销原因包括22名首次授予激励对象和7名预留授予激励对象因岗位调动、退休或离职不再具备资格，1名首次授予激励对象因职务变更超出授权标准[5][6][7] - 本次合计注销股票期权292.522万份，其中因离职等情形注销290.512万份，因职务变更超标准注销2.01万份[6] 审批程序及法律依据 - 本次注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股东大会授权，程序符合《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》规定[1][7] - 独立董事、监事会及法律顾问均发表意见，认为注销程序合法且不影响公司财务状况[3][7][8] - 此前激励计划已履行国资委批复、公示激励对象名单等程序，2022年完成首次授予登记[2][3] 公司治理与激励计划执行 - 激励计划设置动态调整机制，明确职务变更、离职等情形下未行权期权的处理方式[5][6] - 监事会确认本次注销不涉及财务实质性影响，且未损害股东利益[7] - 独立财务顾问评估认为注销事项合规，不影响管理团队稳定性[8]

监事会会议召开情况 - 上海电力股份有限公司监事会2025年第四次临时会议于2025年5月23日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年5月19日以电子方式发出 [1] - 应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会审议及决议情况 - 同意注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 同意调整公司首期股票期权激励计划行权价格，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 同意公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公告披露信息 - 相关决议公告及具体事项详见2025年5月27日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [1][2]

激励计划 - 本次符合行权条件激励对象113人[3] - 股票期权拟行权数量484.44万份，行权价12.295元/股[3] - 2022年6月29日完成首期激励计划首次授予登记[7] - 首次授予登记人数调为152人，数量调为2072万份[9] - 首次授予授权日2022年5月31日，授予价12.295元/股[9] - 预留授予授权日2023年3月29日，授予价9.545元/股[9] - 首次授予第二个等待期2025年6月28日届满[10] 业绩数据 - 2023年净资产收益率7.65%[11] - 2023年较2020年净利润复合增长率22.55%[11] - 2023年清洁能源装机占比56.12%[11] 行权相关 - 首次授予部分第二个行权期可行权比例33%[12] - 22名激励对象不再具备资格，注销225.12万份期权[13] - 首次授予第二个行权期行权日2025年6月29日 - 2026年6月28日[15] - 董事会和监事会同意为113名对象办理行权[17] - 律师事务所认为行权条件合法有效[21] - 独立财务顾问认为公司和对象符合行权条件[22]