股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日15点召开[2] - 会议地点为北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月14日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年1月7日[11] - 会议登记时间为2025年1月13日9:00 - 17:00[15] 登记及联系信息 - 登记地点为北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦B1520[15] - 联系电话为010 - 8356 7909[14] - 传真号码为010 - 8356 7963[14]

会议决策 - 2024年12月20日召开第十届董事会第十六次会议，12名董事出席[1] - 同意选举陈斌为副董事长[1][2] - 同意提名刘雷为董事候选人[2][4] - 同意提请召开临时股东大会[4][5] 人员信息 - 刘雷生于1973年4月，有28年电力企业管理经验[9] - 陈斌生于1973年9月，有27年电力企业管理经验[12]

融资获批 - 公司获批在2024年6月17日至2024年年度股东大会结束时发行不超600亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 公司完成2024年度第三期超短期融资券发行[1] - 发行金额10亿元，期限90天，单位面值100元，票面利率1.93%[1] - 由平安银行和兴业银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[2] - 募集资金用于偿债及补充流动资金，发行文件已公告[2]

人事变动 - 2024年12月18日公司董事会收到董事长戴军辞职报告[1] - 戴军因达到退休年龄申请辞职[1] - 戴军自选举新董事起辞去职务，辞职后不再任职[1]

融资计划 - 2024年6月17日至年度股东大会结束，可发行不超600亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 完成2024年度第八期20亿元中期票据发行[1] - 债券期限2年，面值100元，票面利率2.12%[1] - 由中国银行和中国工商银行主承销[2] - 募集资金用于偿还债务及补充流动资金[2]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-075 华电国际电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,186 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,185 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,052,036,612 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,415,781,007 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 636,255,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 | 68.951302 | | 股份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 62.730312 | | ...

会议概况 - 公司于2024年11月27日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议由董事会召集，程序和召集人资格合规[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人[4] - 所持股份5,821,975,793股，占比56.92%[4] 投票情况 - 采用现场和网络投票结合方式[5] - 表决程序和结果合法有效[7]

市场扩张和并购 - 华电国际拟购买华电江苏能源80%股权等多项股权并募集配套资金[1] 交易自查 - 本次交易内幕信息知情人自查期间为2024年1月19日至2024年10月30日[2] 人员交易数据 - 王艳玲累计买入1000股，卖出700股，期末持股300股[5] - 罗丽萍累计买入5000股，卖出5000股，期末持股0股[5] - 林惠坚累计买入105700股，卖出102100股，期末持股3600股[6] 机构交易数据 - 中国银河证券权益投资总部买入337,700股，卖出291,500股，期末持股46,200股[12] - 中国国际金融股份有限公司买入成交73,215,821股，卖出成交70,407,782股，期末持股3,057,986股[14] 声明承诺 - 谭玉昭等多人声明交易属个人投资行为，与重组无关，不存在内幕交易[8][9][10][11] - 谭玉昭等多人承诺若被认定内幕交易，收益归华电国际，愿担责[8][9][10][11] - 李小温等多人声明未透露内幕信息，未指示买卖股票[9][10][11] 合规说明 - 中国银河证券称买卖股票与本次交易无关，已遵守法规制度[12] - 中国国际金融股份有限公司称买卖是日常行为，与重组无关[16][17] 核查结论 - 中国银河证券认为买卖行为非内幕交易，对交易无实质法律障碍[18][19] - 除已披露，其他内幕知情人自查期无二级市场买卖股票情况[19]

市场扩张和并购 - 公司拟于2024年收购多家公司部分或全部股权并募集配套资金[7] 交易核查 - 本次交易内幕知情人核查范围涉及多方[8][9][10][11] - 核查期间为2024年1月19日至2024年10月30日[12] 人员持股情况 - 王艳玲期末持股300股[14] - 罗丽萍期末持股0股[16] - 谭玉昭期末持股0股[16] - 翁秀芳期末持股0股[21] - 魏凯歌期末持股0股[25] - 杨海红期末持股0股[29] - 林惠坚期末持股3600股[33] - 雷耀武期末持股0股[36] 机构持股情况 - 银河证券权益投资总部核查期末持股46,200股[39] - 银河证券创新投资总部核查期末持股75,100股[39] - 中金公司资产管理账户核查期末持股2,658,100股[42] - 中金公司融资融券专户核查期末持股0股[42] 交易声明 - 谭祥麟等多人员声明交易为个人投资，无内幕交易[17][19][20][23][27][31] - 银河证券、中金公司声明无内幕交易[39][40][43] 律师意见 - 律师认为自查买卖股票不属内幕交易，不构成本次交易法律障碍[44]

市场扩张和并购 - 华电国际拟购买华电江苏能源80%股权等多家公司股权并募集配套资金[1] 交易自查 - 本次交易内幕信息知情人自查期间为2024年1月19日至2024年10月30日[3] 人员交易情况 - 王艳玲累计买入1000股，卖出700股，期末持股300股[5] - 罗丽萍累计买入5000股，卖出5000股，期末持股0股[5] - 谭玉昭累计买入200股，卖出200股，期末持股0股[6] - 翁秀芳累计买入900股，卖出1000股，期末持股0股[6] - 魏凯歌累计买入100股，卖出100股，期末持股0股[6] - 杨海红累计买入2900股，卖出2900股，期末持股0股[6] - 林惠坚累计买入105700股，卖出102100股，期末持股3600股[6] - 雷耀武累计买入23900股，卖出23900股，期末持股0股[6] 机构交易情况 - 中国银河证券权益投资总部自查期买入337,700股，卖出291,500股，期末持股46,200股[12] - 中国银河证券创新投资总部自查期买入221,400股，卖出146,300股，期末持股75,100股[12] - 中国国际金融股份有限公司自查期买入73,215,821股，卖出70,407,782股，期末持股3,057,986股[14] - 中国国际金融股份有限公司资管账户自查期买入4,798,900股，卖出2,505,800股，期末持股2,658,100股[15] - 中国国际金融股份有限公司融资融券专户融券卖出307,400股，期末持股0股[16] 声明与承诺 - 谭玉昭等多人声明交易股票是正常投资行为，与重组无关[8][9][10][11] - 谭玉昭等多人承诺未透露内幕信息，无禁止行为[8][9][10][11] - 谭玉昭等多人表示若违规，收益归公司，承担法律责任[8][9][10][11] 相关方说明 - 中国银河证券称买卖股票与交易无关联，遵守法规[12] - 中国国际金融股份有限公司称买卖股票是日常行为，与重组无关联[16] 核查结论 - 独立财务顾问认为相关方买卖非内幕交易，不构成法律障碍[18] - 法律顾问认为相关人员和机构买卖非内幕交易，不构成法律障碍[19]