证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-015 华电国际电力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议并批准了《关于年度计提减值准备的议案》。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十次会议（"本次会议"） 于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自 出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有 效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于监事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意将监事会 报告书提请本公司股东大会审议。 四、审议并通过了《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意将此 议案提请本公司股东大会审议及批准。 五、审议并批准了《关于境外年度报告、业绩公告的议案》以及《关于境内年度报 告及其摘要的议案》。同意本公司分别按照中国证监会及上海证券 ...

报告与说明会安排 - 公司2024年度报告将于2025年3月27日发布[3] - 2024年度业绩说明会于2025年4月9日9:30 - 10:30举行[3][5][6][8] 说明会形式与参与方式 - 业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，直播地址为上证路演中心[4][6][7] - 投资者可在说明会期间在线参与，4月2日 - 4月8日16:00前可预征集提问[3][8] 参会人员与后续查看 - 参加人员有总经理等4人，联系人及电话、传真、邮箱公布[7][9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

财务资助 - 拟向河北核电提供上限32746.95万元委托贷款，期限不超三年[2] - 截至2024年末资助余额32746.95万元，占净资产0.38%[5][12] - 委托贷款协议2025年7月1日至2028年6月30日有效[7] 河北核电情况 - 公司持股39%，注册资本52050.2万元[5] - 2024年末资产总额约25.78亿，负债率约78.76%[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额0.5%[13] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额0.5%[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥利润总额5%或资产总额≥0.2%[14] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷有对应定量标准[14] 缺陷整改与结论 - 公司对财务和非财务报告一般缺陷发现即拟订整改方案[16][17] - 评价基准日公司无未完成整改的重大和重要财务报告内控缺陷[17] - 报告期公司未发现非财务报告重大和重要内控缺陷[17] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告重大和重要内控缺陷[18] 其他情况 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[7] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18] - 本年度内控运行适用，下一年改进工作开展评价[18] - 其他重大事项说明不适用[19]

市场扩张和并购 - 公司拟与鲁中控股、华电香港共同出资2亿设沂源抽蓄公司，分别出资1.4亿、0.4亿、0.2亿，持股70%、20%、10%[2][5][9] - 订约方出资额应于2030年2月20日前到位[12] 项目情况 - 抽蓄项目规划装机约180万千瓦，列入山东省2023至2028年重点实施项目[16] 决策审议 - 第十届审计委员会第十次会议审议通过成立合资公司关联交易议案[17] - 2025年3月27日第十届董事会第十九次会议审议通过本次交易，8票同意[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 项目合伙人邱欣近三年签上市公司3家，项目质量复核合伙人唐其勇超3家，签字注册会计师闫欢2家[19] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[7] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[11] - 实施完善项目质量复核程序，含内部及事务所层面复核[12] 人员处罚 - 项目合伙人邱欣于2024年8月8日被财政部给予警告行政处罚[20]

财报编制与审计 - 公司拟自2025年半年度开始采用中国企业会计准则编制财报[2] - 拟聘请信永中和为2025年度境内外审计师和内控审计师[2] - 本次聘请需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[15] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业审计客户13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和合规情况 - 截至2024年12月31日近三年，受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] - 项目合伙人邱欣于2024年8月8日被财政部给予警告行政处罚[9] 董事会决议 - 公司第十届董事会第十九次会议审议议案，12票同意[13]

审计师聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度境内财务和内控审计师，信永中和（香港）为境外审计师[2][9] - 2024年3月27日董事会审议通过聘请议案并提交股东大会[8][10] - 2024年6月17日股东大会批准聘请[8][9] 审计工作会议 - 2024年12月25日审计委员会召开审计工作沟通会[11] - 2025年3月26日召开年报审计监督总结会和审计委员会第十次会议[11] 审计评价 - 审计委员会认为2024年度财务报告真实准确完整反映公司情况[11] - 审计委员会认为信永中和2024年度审计工作客观公正完成委托[13]

公司治理 - 华电国际电力股份有限公司第十届董事会有四位独立董事[2] - 四位独立董事为丰镇平、李兴春、王跃生和沈翎[2] - 公司近日收到四位独立董事独立性自查报告[2] - 董事会审查认为四位独立董事2024年度保持独立性[2] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[3]

公司荣誉 - 董事会荣获第十九届“金圆桌奖”子奖项“优秀董事会奖”[28] - 连续十年获得沪市上市公司信息披露工作最高的A级评价结果[28][100] - 连续6年荣获中国证券金紫荆奖“卓越上市公司”[28] - 荣获第二十六届上市公司金牛奖“金牛最具投资价值奖”[28] - 荣获第二届国新杯ESG金牛奖“治理二十强”[28] 运营数据 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 发电资产遍布全国十二个省、市[24] - 报告期内召开6次股东大会，议题通过率100%[91] - 报告期内召开12次董事会，董事会由12名董事组成，含4名独立董事[91] - 截至2024年末，监事会有3名监事，其中1名职工监事[92] - 报告期内路演6次共100场次，投资者交流会超800人次，接待投资者超800人次[98] - 报告期内披露16个定期报告，386个临时公告[100] - 报告期内信贷方面无不良信用记录[102] - 报告期内未发生债务违约[104] - 报告期内召开内控合规风险管理委员会会议38次[116] - 经济合同、制度、重大决策三项工作法审率达100%[114] 员工管理 - 员工社保上险率达100%[140] - 员工满意度达100%，报告期内无劳动纠纷事件[142] - 组织反商业贿赂及反贪污培训时长188小时，接受培训总人数占比100%[125][130] - 公司或员工涉及法院审结的贪污诉讼案0件[125][130] - 报告期内未发生违反劳动及雇佣相关法律法规的情况[136][139] - 2024年因工亡故人数为2人，因工亡故比率为0.01%，2023年和2022年均为0人[170] 研发与效益 - 报告期内研发投入金额为23.89亿元，占营业收入比例为2.11%[176] - 华电国际莱州公司数字电厂建设产生年经济效益约3020.1万元[177] - 2024年华电国际河北公司与重庆大学联合项目建成后机组热经济性预计提升4%[179] 风险管理 - 面临安全生产、供应链、市场运营等风险并制定应对计划[63] - 遵循“预防为主、应急处置相结合”理念，识别评估各类风险并制定应对方案[64] - 识别分析短中长期不同风险与机遇并合理配置资源[66] - 针对原材料供应、运输物流、设备故障等风险制定全面应对措施[193] ESG管理 - 识别出与自身高度相关的15项ESG议题[32] - 通过“识别－沟通－评估－回应－汇报”机制推动责任沟通工作[34] - 构建分级管理模式提升ESG管理水平[47] - 聚焦气候变化应对等方面推动ESG管理并完善监督机制[50] - 出台规章制度全面披露可持续发展相关情况[52] - 邀请外部专业团队开展ESG培训与交流[53] - 建立内控与风险管理体系分析识别ESG相关风险[56] 客户与社会责任 - 建立全面客户投诉处理体系，售电公司制定管理办法提升客户体验[196] - 2024年所属售电公司客户综合满意度评价结果均为优秀[197] - 2024年实施消费帮扶战略，采购推广新疆定点扶贫县农产品[200] - 加强所属区域帮扶力度，推动乡村振兴项目确保成果稳定[200]