审计委员会组成 - 由三至七名非执行董事组成，独立非执行董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会任命[5] 审计委员会任职规定 - 设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，应为会计专业人士[5] - 委员任期与董事任期一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[5] - 公司应自独立董事辞职之日起六十日内完成补选[7] - 外聘审计机构前任合伙人两年内不得担任审计委员会成员[7] 审计委员会会议安排 - 至少每年与审计师开会两次[11] - 例会每季度至少召开一次[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须经全体委员过半数通过[21] - 主任委员提前七天书面通知，全体委员一致同意可豁免[21] - 原则上现场召开，必要时可用视频等方式[24] 审计委员会职责与流程 - 监督指导内部审计机构每半年检查重大事件和资金往来并提交报告[13] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][18] - 工作机构设在内部审计部门[21] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[24] - 应在年度第一次定期董事会汇报上年度工作[19] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[19] 审计委员会其他规定 - 会议程序、表决方式等需遵循相关规定[27] - 会议制作决议及记录，资料由董事会秘书永久保存[27] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[27] - 出席人员对会议事项保密[27] - 工作细则经董事会批准后生效，2022年8月26日原制度废止[29] - 未尽事宜按国家规定执行，抵触时按规定修订[29] - 修改和解释权归董事会[30] - 按上市地规则在公司及交易所网站刊发[30]

人事任命 - 祝月光先生通过民主选举方式获任为第十届董事会职工董事，任期自2025年11月18日起至第十届董事会任期届满 [1] - 祝月光先生在同日召开的第十届董事会第二十九次会议上获选举为公司战略委员会委员 [1] - 丰镇平先生在同次会议上获选举为公司审计委员会委员，任期均至第十届董事会任期届满时止 [1]

公司基本信息 - 公司1994年6月28日设立，2003年11月1日更名[8] - 统一社会信用代码为913700002671702282[8] - 注册资本为人民币11,611,774,184元[9] - 住所为山东省济南市历下区经十路14800号[9] - 注册中文名称为华电国际电力股份有限公司[8][9] 股权结构 - 成立时向发起人发行普通股3,825,056,200股，占当时已发行普通股总数的100%[19] - 成立时山东省电力公司持股2,904,472,000股，占比75.93%[19][20] - 发行并超额配售境外上市外资股1,431,028,000股，后又发行普通股765,000,000股[20] - 增资后普通股6,021,084,200股，中国华电集团有限公司持股占比50.009%[21] - 2006年股权分置改革，流通A股股东每10股获付3股，获付总数229,500,000股[21][22] - 2009 - 2021年多次非公开发行A股，2014年非公开发行H股286,205,600股[22] - 2021年发行可转换公司债券14,701,590张，截至2023年6月1日累计转股357,702,918股[23] - 2025年向中国华电集团有限公司发行A股678,863,257股，向特定对象发行A股705,349,794股[23][24] - 目前普通股11,611,774,184股，A股股东持股占比85.21%，境外上市外资股股东持股占比14.79%[24] 公司治理 - 董事会由12名董事组成，其中1名为职工董事，外部董事应占董事会总人数二分之一以上，独立董事应占董事会总人数三分之一以上，且至少包括1名会计专业人士[100] - 董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长、副董事长任期三年，可连选连任[100][103] - 董事会每年至少召开4次定期会议，代表10%以上表决权的股东提议等情形下，董事长应在10日内召开临时董事会会议[104] - 非职工董事任期三年，独立董事连任不超六年[88] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[88] 股东权益与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[11][54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[61][194] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[75][189] 利润分配 - 公司缴纳税款后的利润，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[139] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[139] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利派发[143] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期与之相同[82] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年[150] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[156]

公司治理 - 公司第十届第二十九次董事会会议于2025年11月18日在北京召开 [1] - 会议审议了《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：售电行业占比83.85%，供热占比8.62%，售煤占比7.0%，其他业务占比0.53% [1] - 截至发稿，公司市值为600亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年11月18日下午2点30分于北京召开临时股东大会[4][9] - 赋予表决权股份总数11,611,774,184股，出席股东代表6,262,401,040股，占比53.931475%[5] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及取消监事会议案赞成票占96.928692%[8] - 修订《股东大会议事规则》议案赞成票占99.942482%[10] - 修订《董事会议事规则》议案赞成票占99.942066%[11] 人事变动 - 取消监事会，相关职权由审计委员会行使，原成员退任[13] - 祝月光当选职工董事及战略委员，丰镇平当选审计委员[14][17]

委员会组成与任期 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会由3 - 7名董事组成，独立董事应过半数并在部分委员会有其他要求[7][23][53][73] - 各委员会委员由董事长等提名，董事会任命，独立董事连续任职不得超六年[7][23][53][73] - 公司应自独立董事辞职起60日内完成补选[8][25][54][73] 委员会会议规则 - 战略委员会定期会议每年一次，审计委员会例会每季度至少一次，提名委员会定期会议每年至少一次[13][39][83] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13][39][61][85] - 主任委员提前7天书面通知，全体委员同意可豁免[13][39][61] 委员会职责 - 审计委员会行使监事会职权，监督指导内部审计，提交评估报告[20][28][31] - 薪酬与考核委员会汇报工作，决定薪酬方案[59] - 提名委员会检讨董事会架构，核查候选人诚信信息[76][78] 独立董事规定 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，含会计专业人士和香港居籍人士[94] - 独立董事候选人由董事会等提名，股东会选举，任期六年，连任受限[101][104] - 行使部分职权需过半数同意，特定事项提交董事会审议[110][112] 投资与关联交易决策 - 非关联投资依规则不同比例报股东会或董事会批准[133][134][135] - 关联投资依规则不同情况经独立董事同意后董事会审议[135][136] - 项目列入预算经董事会批准，总经理可调整和决策部分事项[136][137] 授权管理 - 董事会授权董事长、总经理行使职权，被授权人定期汇报[157][158] - 建立授权执行监督机制，转授权需申请[159] 高级管理人员 - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一，总经理任期三年[169] - 总经理定期报告经营情况，办公会议由其主持[173][172] 董事会秘书 - 聘任时需配证券事务代表，空缺超三月董事长代行职责[195] - 出现特定情形公司应解除其职务[196] 制度生效与废止 - 多项制度于2025年11月18日经第十届董事会第二十九次会议批准生效，原制度废止[49][92][129][149][163][184][200]

公司基本信息 - 公司于1994年6月28日设立并注册登记[8] - 2003年11月1日由山东国际电源开发股份有限公司更名[8] - 注册资本为人民币11,611,774,184元[10] - 住所为山东省济南市历下区经十路14800号，邮编250014[10] - 经营宗旨是开发、建设与管理电源项目，使股东获稳定增长收益[13] 股权结构 - 成立时向发起人发行普通股3,825,056,200股，占当时已发行普通股总数100%[20] - 成立时山东省电力公司等五家公司持股[20][22] - 发行并超额配售境外上市外资股1,431,028,000股，后又发行普通股765,000,000股，其中A股569,000,000股[22] - 增资发行股份后各股东持股占比情况[23] - 2006年股权分置改革，流通A股股东每10股获付3股，获付股票总数229,500,000股[23][24] - 2009 - 2025年多次非公开发行A股和H股[24][25][26] - 2021年发行可转换公司债券，截至2023年6月1日累计转股股数为357,702,918股[25] - 2025年向中国华电集团等发行A股[25][26] - 目前普通股11,611,774,184股，A股股东持股占比85.21%，境外上市外资股股东持股占比14.79%[26] 公司治理 - 董事长为法定代表人，辞任后三十日内确认新法定代表人[10] - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[12] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[96] - 董事会由12名董事组成，其中1名为职工董事[111] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日通知全体董事[114] - 审计委员会成员为6名，均为非执行董事，其中独立董事4名[134] - 总经理、副总经理任期三年，可连聘连任[147] 股东权益与决策 - 股东对违规董高诉讼相关规定[48][50] - 股东会对重大交易、担保等事项的决议权限[56][57] - 股东会召开时间、召集及通知规则[60][70] - 股东会提案、投票权征集及决议通过规则[69][80][82] 财务与分红 - 按季披露财务报告，年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[156] - 利润按顺序分配，提取10%列入法定公积金[156] - 不同阶段现金分红比例要求[161] - 法定公积金转增资本留存规定[165] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[91] - 聘用会计师事务所聘期为一年，审计费用由股东会决定[167][170] - 公司合并、分立、减资等程序及对债权人的通知要求[176][179][180] - 控股股东定义[194] - 华电国际股东会议事规则经2025年11月18日第三次临时股东大会特别决议批准[197]

公司治理 - 2025年11月18日召开第三次临时股东大会[1] - 董事会由12名董事组成，设职工董事1名[1] - 祝月光当选第十届董事会职工董事，任期自2025年11月18日起[1] 人员信息 - 祝月光生于1976年8月，北大光华管理学院金融学专业毕业[5] - 祝月光为正高级会计师、经济师，有经济学硕士学位[5] - 祝月光现任公司职工董事、副总经理、工会主席[5] - 祝月光曾就职于中国华电集团等，有22年工作经验[5]

会议概况 - 公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 本次会议由公司董事会召集[3] - 会议采用现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人[4] - 所持股份6,142,585,911股，占比52.89%[4] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序合规[3][6] - 表决结果合法有效[7]

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-092 华电国际电力股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 736 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 735 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,262,401,040 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 6,083,459,337 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 178,941,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 53.931475 | | 的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.390438 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.541037 | （四） ...