评估相关 - 评估基准日为2024年7月31日，结论使用有效期至2025年7月30日[12][16][39][70] - 评估对象价值类型为市场价值，以持续经营为前提，对股权价值采用资产基础法评估[38][45] - 对具备盈利能力子公司单独采用收益法评估，本部不适用，不采用市场法评估[46] 资产与负债 - 清洁能源资产账面值439323.54万元、评估值485904.20万元、增值率10.60%[12][16][66] - 负债账面值114744.17万元、评估值114736.67万元、减值率0.01%[12][16][66] - 股东权益账面值324579.37万元、评估值371167.53万元、增值率14.35%[12][16][66] - 较合并口径归属于母公司股东权益账面值311425.17万元评估增值59742.36万元、增值率19.18%[12][16][66] 子公司股权 - 持有鑫巴河等多家公司不同比例股权，对铁能电力有40%股权投资，增加资本公积10532.06万元[47][48][82] 项目进展 - 毛尔盖光伏项目预计2024年12月并网发电，预计上网电价（含税价）为0.321元/kW·h[21][63][81] - 武侯基地在建项目2024年2月开工，建筑面积约101800㎡[49] - 河南新天力4MW - 16MWh储能项目2023年12月开工，2024年3月底完成安装调试[49] 财务数据 - 2022 - 2024(1 - 7)A合并报表口径资产分别为213919.44万元、1256036.64万元、1729549.13万元[29] - 负债分别为121143.41万元、895575.87万元、1288790.63万元[29] - 营业收入分别为33019.34万元、62002.81万元、36398.76万元[29] - 净利润分别为 - 14798.89万元、 - 6218.62万元、 - 4482.77万元[29] 税收与优惠 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、1%等[32] - 二级子公司欣智造公司享受15%所得税优惠政策至2026年10月15日[65] 租赁与融资 - 多处租赁场地，毛尔盖公司融资租赁设备合计融资金额28000万元[76][78] - 公司多处借款，如清洁能源本部在中信银行等有借款余额及期限[20][79]

财务数据对比 - 2024年7月31日货币资金1,600,475,098.30元，较2023年12月31日增长约301.7%[13] - 2024年7月31日应收账款379,031,630.59元，较2023年12月31日下降约15.3%[13] - 2024年7月31日预付款项209,984,169.77元，较2023年12月31日增长约49.0%[13] - 2024年7月31日流动资产合计3,011,836,005.16元，较2023年12月31日增长约103.9%[13] - 2024年7月31日固定资产8,489,086,610.01元，较2023年12月31日增长约6.9%[13] - 2024年7月31日在建工程4,332,630,521.49元，较2023年12月31日增长约94.5%[13] - 2024年7月31日非流动资产合计14,283,655,258.36元，较2023年12月31日增长约28.9%[13] - 2024年7月31日资产总计17,295,494,263.52元，较2023年12月31日增长约37.7%[13] - 2024年7月31日流动负债合计55.29亿元，2023年12月31日为19.25亿元[15] - 2024年7月31日非流动负债合计73.59亿元，2023年12月31日为70.31亿元[15] - 2024年7月31日负债合计128.88亿元，2023年12月31日为89.56亿元[15] - 2024年7月31日所有者权益合计44.08亿元，2023年12月31日为36.05亿元[15] - 2024年1 - 7月营业总收入3.64亿元，2023年度为6.20亿元[17] - 2024年1 - 7月营业总成本3.83亿元，2023年度为6.46亿元[17] - 2024年1 - 7月营业利润亏损5007.19万元，2023年度亏损4265.55万元[17] - 2024年1 - 7月利润总额亏损5116.61万元，2023年度亏损4081.74万元[17] - 2024年1 - 7月净利润亏损4482.77万元，2023年度亏损6218.62万元[17] - 2024年1 - 7月归属于母公司所有者的净利润亏损2574.74万元，2023年度亏损5874.70万元[17] 项目进展 - 新疆100MW光热 + 900MW光伏一体化项目2024年7月31日金额为3,004,307,712.44元，2023年12月31日为999,970,673.57元，预算59.46亿美元，工程累计投入占预算比例50.53%[178][179][184] - 毛尔盖光伏项目2024年7月31日金额为1,238,671,614.28元，2023年12月31日为704,312,391.24元，预算22.521951亿美元，工程累计投入占预算比例55.00%[178][179][184] - 凉山州会东县1地块200MW光伏项目预算9.69亿美元，工程累计投入占预算比例100.00%[185] - 昔格达“低碳生活、未来乡村”示范工程预算1960万美元，工程累计投入占预算比例100.00%[185] 企业合并与股权变动 - 2023年3月31日黑水县天源水电开发有限公司已纳入公司合并范围[39] - 蜀道集团于2024年10月25日通过无偿划转董事会决议，10月31日取得批复文件[39] - 2024年7月18 - 19日，四川路桥公司将持有的四川铁能电力开发有限公司40%股权无偿划转至公司[166] 会计政策与估计 - 同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日在被合并方的账面价值计量[43] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整相应调整合并商誉[44] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内符合条件可确认递延所得税资产[45] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备[64] - 应收账款预期信用损失会计估计：2 - 3年为15%，3 - 4年为30%，4 - 5年和5年以上为70%[67] 税务信息 - 巴郎河公司等6家子公司和孙公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[123] - 明达远公司和盐边蜀道公司2024年度企业所得税按20%税率计缴[123] - 海南春田公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[124] - 会东蜀道公司2024 - 2026年企业所得税税率0%，2027 - 2029年税率12.50%[125] - 欣智造公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[126]

股权与增资 - 蜀道投资集团拟以铁投康巴公司70%股权对四川蜀道清洁能源集团增资[9] - 蜀道投资集团认缴7000万元，占铁投康巴公司股70%；甘孜州能源发展集团认缴3000万元，占股30%[17][18] 公司财务数据 - 2024年1 - 7月公司资产288039.33万元，负债682.93万元，净利润3173.43万元[25] - 铁投康巴公司股东全部权益账面值和评估值均为287,356.40万元，无评估增减值[9][55] - 铁投康巴公司资产总计账面值和评估值均为288,039.33万元，无评估增减值[11][55] - 铁投康巴公司负债合计账面值和评估值均为682.93万元，无评估增减值[11][55] 公司项目情况 - 铁投康巴公司持有奔子栏公司15%股权、华电金上公司20%股权、旭龙公司34%股权[19] - 《木拥大桥复建工程》代建项目合同金额6656.90万元[20] - 华电金上公司项目总装机917.6万千瓦，苏洼龙2022年投产，部分电站2025 - 2030年陆续发电[23] - 旭龙水电站装机240万千瓦，年发电量105.14亿度，总投资293.56亿元，计划2029年投产[23] - 奔子栏水电站装机260万千瓦，年发电量104.03亿度，计划2032年首台机组投产[24] 评估相关 - 评估基准日为2024年7月31日，报告结论使用有效期至2025年7月30日[33][56][58] - 采用资产基础法对铁投康巴公司的股权价值进行评估[40] - 收益法和市场法不适用于本次评估[41] - 股权价值计算公式为表内及可识别表外资产价值减去表内及可识别表外负债价值[42] - 四川华衡于2024年8月5日接受评估委托[48]

各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 6 日 1 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘请信永中和为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年11月19日董事会10票同意通过聘请[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 信永中和为公司2024年度审计服务收费拟为800万元[11] - 若调整，董事会提请股东会授权经理层在总额20%内办理[11]

会议安排 - 董事会于2024年11月19日召开，10人应出席，10人实际出席，2人委托出席[2] - 拟定于2024年12月6日以现场和网络结合方式召开2024年第七次临时股东会[7] 审计聘请 - 聘请信永中和为2024年度财务审计机构，费用拟684万元，调整额度20%内[3] - 聘请信永中和为2024年度内部控制审计机构，费用拟116万元，调整额度20%内[4][5]

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第六次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2253 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派张渊、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 11 月 19 日召开 的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-116 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第七次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 1 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,942 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,013,820,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.5051 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-117 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年第六次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 1 2024 年第六次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议 秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代 理人需发言，应当 ...