证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-019 四川路桥建设集团股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 自本次发行上市相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一 直积极推进本次 GDR 发行的各项工作。但鉴于内外部环境等客观因素发生变化， 基于公司实际情况，经公司与相关中介机构审慎分析和沟通，决定终止本次境外 发行全球存托凭证事项。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 （一）董事会审议程序 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭 证（Global Depository Receipts，以下简称 GDR）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 ...

2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 21 日 1 2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2 一、 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于近期马青云先生因工作调整不再担任公司第八届 监事会监事、监事会主席职务，按照《公司章程》 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-014 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持。 二、监事会审议情况 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 1 （一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 马青云先生因工作调整辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。监事 会同意向股东大会提名黄卫先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期同本届监事会。 具体内容详见公司公告编号为 2024-015 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-016 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

公司于 2024 年 3 月 4 日召开了第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于补选公司非职工代表监事的议案》，监事会拟向公司股东大会提名黄卫先 生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司本届监 事会。 马青云先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉敬业，公司对马青云先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-015 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 3 月 4 日收到公司监事马青云先生的辞职报告。马青云先生因工作调整辞去公司第八届 监事会监事、监事会主席职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 附件：监事候选人简历 黄卫，男，1967 年 12 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师，长期从 事企业管理工作 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-013 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召 开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股 票回购数量及回购价格的议案》，同意公司回购 15 名原激励对象的已获授未解锁 的限制性股票，共计 37.716 万股。（具体详见公司编号为 2024-012 的《四川路 桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。上述限制性股票注销完成后， 本公司总股本由 8,715,578,165 股减至 8,715,201,005 股。 2024 年 2 月 28 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及的 37.716 万股尚未解锁的限制 性股票已于 2024 年 2 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-012 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或四川 路桥）第八届董事会第三十一次会议审议，鉴于依据公司《2019 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）首次授予的 13 名激励对象以及预留 授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性 股票的情形，公司将对前述共 15 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 37.716 万 股限制性股票进行回购注销（以下简称本次回购注销）。 ●本次注销股份的有关情况 1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》，鉴于 13 名首次 授予的激励对象以及 2 名预留授予的 ...

四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年 限制性股票激励计划之部分限制性股票 回购注销相关事项的 法律意见书 回购注销相关事项的 法律意见书 康达法意字[2024]第 0525 号 二〇二四年二月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 厦门 XIAMEN 长沙 CHANGS ...

公司业绩 - 公司23-25年现金分红比例不低于当年归母净利润50%，股息率计算为8.1%[1] - 公司订单合计1685亿元，同比增长20.1%，基建、房建订单分别为1492、187亿元[1] - 营业收入增长率分别为39.26%、58.91%、9.86%、13.23%、11.45%[1] - 归属母公司净利润增长率分别为84.52%、100.87%、0.42%、9.77%、10.08%[1] - 市盈率分别为12.69、6.32、6.29、5.73、5.21[1] 公司展望 - 公司23-25年归母净利润预测为113/124/136亿元，维持“买入”评级[1] - 四川省计划24年建成通车高速公路500公里以上，高速公路通车总里程预计突破1万公里[1] 公司财务状况 - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到43091.69百万元，较2021年增长约250%[2] - 营业收入预计2022年将增长至135151.16百万元，2025年达到187355.18百万元，增长率为120%[2] - 营业利润预计2025年将达到16672.57百万元，较2021年增长约145%[2] - 净利率预计2025年将达到7.26%，较2021年增长约10%[2] - ROE预计2025年将达到22.54%，较2021年增长约10%[2] - 资产负债率预计2025年将降至69.21%，较2021年下降约9%[2] - 每股收益预计2025年将达到1.56元，较2021年增长约144%[2] - 市盈率预计2025年将降至5.21，较2021年下降约59%[2] - EV/EBITDA预计2025年将降至2.95，较2021年下降约45%[2]

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-010 四川路桥建设集团股份有限公司 关于沿江高速 JN1 标段项目"8·21"山洪灾害 进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-010 失联人员，妥善做好善后等工作。四川省委、省政府建立山洪灾害处置工作机制， 成立调查处置领导小组（以下简称"调查组"），省纪委监委同步开展追责问责审 查调查工作。 调查组坚持"依法依规、实事求是、科学严谨、全面客观"的原则，深入开 展调查工作，查明了灾害原因，认定了灾害性质，厘清了相关责任，总结了需要 汲取的教训，提出了防范和改进的措施建议。 2023 年 8 月 21 日凌晨，四川省凉山彝族自治州金阳县受短时强降雨影响暴 发山洪，涉及四川路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属四川公路桥 梁建设集团有限公司（以下称"路桥集团"）承建的沿江高速 JN1（金宁一）标段 项目，该项目分包单位的钢筋加工场民工驻地板房被冲毁。详情请见《四川路桥 关 ...