股本与注册资本 - 2003年3月10日发行10,000万股A股，3月25日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 目前注册资本和实收资本均为8,695,590,645元[7] - 2004年6月以资本公积转增股本5,000万股，转增后注册资本为30,000万元[12] - 2006年12月股权分置改革后，总股本增加到3.04亿股，注册资本为30,400万元[12] - 2012年5月以未分配利润和资本公积转增股本24,320万元，转增后注册资本为54,720万元[13] - 2013年12月非公开发行股份463,366,336股，发行后股本增至1,509,866,336股[13] - 2014年10月以资本公积转增股本1,509,866,336股，转增后注册资本为3,019,732,672元[13] - 2020年11月非公开发行股份1,064,274,779股，发行后股本增至4,769,600,289股[14] - 2022年11月发行股份购买资产及配套募集资金非公开发行1,412,652,886股，发行后股本增至6,226,336,775股[15] - 2023年6月以资本公积转增股本2,490,165,190股，转增后注册资本为8,715,578,165元[15] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案2日内发出补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，独立董事不少于三分之一[77] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[77] - 董事会决定公司单笔500万元以上、5000万元以下的捐赠或赞助，少于500万元由总经理办公会决定[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3和9个月后1个月内报送季度财报[107] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[108] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[109] - 最近三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[109] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与党委相同[67] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记2人[67] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[99] - 公司对四川公路桥梁建设集团有限公司等多家子公司持股比例为100%[141] - 公司对四川川交路桥有限责任公司持股99.0609%[141]

二、独立董事对《关于公司预计 2026 年度日常性关联 交易金额的议案》的审查意见 第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日在公司以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。会议由独立董事李光金主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，就 审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》的审查意见 经讨论，《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》符合公司业务发展需要，不会对公司的独立性 产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第六十 五次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 表 ...

关联交易 - 2026 - 2028年日常关联交易协议及2026年度日常性关联交易金额议案获董事会通过[3] - 2026年公司与控股股东蜀道集团及下属企业日常关联交易预计合计1235.87亿元[6] - 2026年预计出售商品金额1.53亿元，接受劳务30.96亿元，采购商品254.55亿元，提供劳务944.83亿元，关联租赁1.00亿元，资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元[6] - 2026年与四川高速公路建设开发集团及其子公司预计交易金额379.92万[11] - 2026年与四川蜀道高速公路集团及其子公司预计交易金额172.92万[12] - 2026年与四川蜀道铁路投资集团及其子公司预计交易金额28.52万[12] - 2026年与四川蜀道铁路运营管理集团及其子公司预计交易金额18.75万[12] 股东情况 - 蜀道投资集团为公司控股股东，截至2024年12月31日，总资产约15002.50亿元，净资产约4565.29亿元，2024年营收约2571.03亿元，净利润约59.06亿元[14][18] 子公司业绩 - 四川蜀道物流集团截至2024年12月31日，总资产约225.84亿元，净资产约56.60亿元，2024年营收约424.29亿元，净利润约 - 0.10亿元[20][21] - 四川蜀道高速公路集团截至2024年12月31日，总资产约2428.78亿元，净资产约868.85亿元，2024年营收约236.92亿元，净利润约 - 24.12亿元[25] - 四川藏区高速公路有限责任公司截至2024年12月31日，总资产约1682.22亿元，净资产约733.29亿元，2024年营收约92.81亿元，净利润约11.20亿元[29] - 四川高速公路建设开发集团截至2024年12月31日，总资产约4329.62亿元，净资产约1392.92亿元，2024年营收约564.11亿元，净利润约31.40亿元[33] - 四川蜀道城乡投资集团截至2024年12月31日，总资产约592.58亿元，净资产约118.74亿元，2024年营收约138.81亿元，净利润约 - 11.85亿元[37] - 四川蜀道智慧交通集团截至2024年12月31日，总资产约108.68亿元，净资产约31.07亿元，2024年营收约52.21亿元，净利润约4.58亿元[39] - 蜀道交通服务集团2024年营收约128.76亿元，净利润约3.07亿元，截至24年底总资产约85.73亿元，净资产约40.96亿元[43] - 四川蜀道铁路投资集团2024年营收约48.54亿元，净利润约 - 11.99亿元，截至24年底总资产约666.73亿元，净资产约256.11亿元[46] - 四川蜀道铁路运营管理集团2024年营收约50.81亿元，净利润约1.03亿元，截至24年底总资产约1187.99亿元，净资产约1130.41亿元[49] - 蜀道资本控股集团2024年营收约33.54亿元，净利润约7.15亿元，截至24年底总资产约1222.25亿元，净资产约484.54亿元[52] - 四川成渝高速公路股份2024年营收约103.62亿元，净利润约15.47亿元，截至24年底总资产约610.70亿元，净资产约194.96亿元[54] - 四川蜀道清洁能源集团2024年营收约6.98亿元，净利润约 - 0.52亿元，截至24年底总资产约281.57亿元，净资产约94.82亿元[58] - 四川都金山地轨道交通截至2024年12月31日总资产约111.53亿元，净资产约31.28亿元，2024年营收约24.41亿元，净利润约0.59亿元[62] - 四川蜀道矿业集团截至2024年12月31日总资产约168.59亿元，净资产约78.53亿元，2024年营收约38.76亿元，净利润约 - 1.53亿元[64] - 四川发展轨道交通产业投资截至2024年12月31日总资产约50.54亿元，净资产约18.62亿元，2024年营收约3.32亿元，净利润约 - 2.39亿元[67] - 四川宏达股份截至2024年12月31日总资产约22.76亿元，净资产约3.90亿元，2024年营收约34.09亿元，净利润约0.36亿元[69] 其他 - 上述关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决[4] - 四川路桥建设集团与蜀道集团拟签订2026 - 2028年日常关联交易协议，有效期从2026年1月1日至2028年12月31日[72][80]

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-133 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 | 公司或本公司）下属 32 家控股子公司及合营、 联营公司 | | | | | 本次担保金额 | 365.04 | 亿元 | | | 担保 | 实际为其提供的担保余额 | 308.34 | 亿元 | | | 对象 | 是否在前期预计额度内 | 是 年额度预计 | □否 | ☑不适用：2026 | | | | 是 | □否 | ☑不适用： | | | | 被担保方中若存在公司控股股东或其关联方 | | | | | 本次担保是否有反担保 | 参股的情形，在未来发生担保时公司控股股 | | | | | | 东或其关联方将按其持股比例提供担保或反 | | | | ...

1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司《章程》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司 <章程>部分条款的议案》，因公司回购注销了 14,448,840 股限制性激励股份， 公司注册资本及股本总额均由此减少，故需对公司《章程》部分条款进行修订。 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 元 ， 实 收 资 本 8,710,039,485 8,710,039,485 元。 | 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 元 ， 实 收 资 本 8,695,590,645 8,695,590,645 元。 | | | | 第十八条 公司成立时向发起 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-135 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 1 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于2025年12月12日在成都高新区召开[3] - 出席股东和代理人370人，持股505,196,714股，占比26.0010%[3] 议案表决 - 《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》同意票505,034,266，占99.9678%[5] - 反对票58,908，占0.0116%；弃权票103,540，占0.0206%[5] 人员情况 - 公司在任董事10人，列席8人[6] 律师见证 - 见证律所是北京康达（成都）律师事务所，律师为龚星铭、李丹玮[8] - 见证结论为股东会召集、召开程序合规[8]

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年 第六次临时股东会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0055 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥在 2025 年 12 月 12 日召开 的 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以 及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中，董事李黔、 池祥成以通讯方式参会。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-131 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》 同意与控股股东蜀道集团及下属企业就2026-2028年度日常关联交易签署协 议。 具体内容详见公告编号为 2025-132 的《四川路桥关于预计 2026 年度日常关 联交易的公告》。 此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避 ...

每经AI快讯，四川路桥（SH 600039，收盘价：10.25元）12月12日晚间发布公告称，公司第八届第六十 五次董事会会议于2025年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2026年度授 信及担保计划的议案》等文件。 2024年1至12月份，四川路桥的营业收入构成为：物流贸易占比6.25%，矿业及新材料占比3.12%，高速 公路投资运营占比2.69%，其他业务占比0.6%，清洁能源占比0.57%。 截至发稿，四川路桥市值为891亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） ...