二、独立董事对《关于公司预计 2026 年度日常性关联 交易金额的议案》的审查意见 第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日在公司以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。会议由独立董事李光金主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，就 审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》的审查意见 经讨论，《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》符合公司业务发展需要，不会对公司的独立性 产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第六十 五次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 表 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-132 四川路桥建设集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立 成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该 议案。 公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了《关于公司 预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司 2026 年度日常关联 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-132 需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会 损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 12 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-133 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2026 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 | 公司或本公司）下属 32 家控股子公司及合营、 联营公司 | | | | | 本次担保金额 | 365.04 | 亿元 | | | 担保 | 实际为其提供的担保余额 | 308.34 | 亿元 | | | 对象 | 是否在前期预计额度内 | 是 年额度预计 | □否 | ☑不适用：2026 | | | | 是 | □否 | ☑不适用： | | | | 被担保方中若存在公司控股股东或其关联方 | | | | | 本次担保是否有反担保 | 参股的情形，在未来发生担保时公司控股股 | | | | | | 东或其关联方将按其持股比例提供担保或反 | | | | ...

1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司《章程》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司 <章程>部分条款的议案》，因公司回购注销了 14,448,840 股限制性激励股份， 公司注册资本及股本总额均由此减少，故需对公司《章程》部分条款进行修订。 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 元 ， 实 收 资 本 8,710,039,485 8,710,039,485 元。 | 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 元 ， 实 收 资 本 8,695,590,645 8,695,590,645 元。 | | | | 第十八条 公司成立时向发起 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-135 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 1 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-130 四川路桥建设集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 370 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 505,196,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0010 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票 及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东 会规则》及 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年 第六次临时股东会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0055 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥在 2025 年 12 月 12 日召开 的 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以 及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中，董事李黔、 池祥成以通讯方式参会。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-131 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》 同意与控股股东蜀道集团及下属企业就2026-2028年度日常关联交易签署协 议。 具体内容详见公告编号为 2025-132 的《四川路桥关于预计 2026 年度日常关 联交易的公告》。 此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避 ...

每经AI快讯，四川路桥（SH 600039，收盘价：10.25元）12月12日晚间发布公告称，公司第八届第六十 五次董事会会议于2025年12月12日在公司以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2026年度授 信及担保计划的议案》等文件。 2024年1至12月份，四川路桥的营业收入构成为：物流贸易占比6.25%，矿业及新材料占比3.12%，高速 公路投资运营占比2.69%，其他业务占比0.6%，清洁能源占比0.57%。 截至发稿，四川路桥市值为891亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） ...

两融数据显示，该股最新（12月11日）两融余额为1.52亿元，其中，融资余额为1.42亿元，近10日减少 681.83万元，环比下降4.57%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入732.81亿元，同比增长1.95%，实现净利润 53.00亿元，同比增长11.04%，基本每股收益为0.6100元，加权平均净资产收益率10.73%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 四川路桥股价创出历史新高，截至10:55，该股上涨4.25%，股价报10.06元，成交量3975.45万股，成交 金额3.93亿元，换手率0.46%，该股最新A股总市值达874.78亿元，该股A股流通市值874.54亿元。 证券时报·数据宝统计显示，四川路桥所属的建筑装饰行业，目前整体涨幅为0.86%，行业内，目前股价 上涨的有107只，涨停的有圣晖集成、中天精装等3只。股价下跌的有47只，跌停的有*ST建艺、*ST东 易等3只。 ...