证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-138 四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化 建设项目方案的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称及金额 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-138 2021 年 10 月 28 日，经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司全资子公司四川公 路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"）及下属子公司四川路桥盛通 建筑工程有限公司（以下简称"盛通公司"）与四川蜀道城乡投资集团有限责任 公司（原四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司，以下简称"蜀道城乡集团"）、 中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称"西南设计院"）组成联合体共同 参与西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的开发、投资、建设及运营（以下简称 "项目"、"本项目"）。蜀道城乡集团为联合体牵头人占项目公司股比为 54%；路 桥集团及下属 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-136 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴 于依据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 首次授予的 13 名激励对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》 规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对前述共 15 名激励对 象已获授但尚未解锁的合计 37.716 万股限制性股票进行回购注销（以下称"本 次回购注销"）。本次回购注销的限制性股票中有 25.956 万股为首次授予部分 的限制性股票，回购价格为 1.01 元/股，用以回购的资金为 262,15 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-135 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期及解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 964 名，其中，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件 的激励对象为 889 名，符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激 励对象为 75 名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 3,996.804 万股，约占公司目前总股本的 0.46%，其中，首次授予部分第三个解 除限售期解锁股票数量为 3,685.584 万股，约占公司目前总股本的 0.42%，预 留授予部分第二个解除限售期解锁股票数量为 3 ...

四川路桥第八届董事会第三十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议独立董事意见 四川路桥第八届董事会第三十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解 除限售事宜予以审议通过，审议及表决程序合法、有效。 5、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就》涉及公司董事赵志鹏、朱年红，上述董事对本 议案进行了回避表决，相关事项的定价具有公允性，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就本次董事会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的独立意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形； ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-131 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以 通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥全面风险管理办法>的议案》 为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运 行和持续发展，根据《公司法》及公司《章程》等规定，结合公司风险管理实际 情况，同意修订了《四川路桥全面风险管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-137 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司总股本将由 8,715,578,165 股变更为 8,715,201,005 股，公司注册资本将由 8,715,578,165 元变更为 8,715,201,005 元。由于公司本次 回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日 内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期 限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应相关法律法规的规定向公司提出书面要 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-137 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-140 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024 年 1 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2023-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会 损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 28 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第八届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2024 年生产经营需要和已签订的合 同等情况测算，会议同意公司预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项 和金额。 本次会议应当出席董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董 事周凤岗、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-132 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》 根据公司生产经营、投资计划，2024 年度公司计划办理金融机构综合授信 控制额度为 2,307.26 亿元，2024 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超 过 629.46 亿元（包含以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-139 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,450,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.1028 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大 ...