独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 候选人具备会计专业副教授职称[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年4月11日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在宁波联合任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年4月11日[7]

股利分配 - 未来三年（2025 - 2027年）采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] - 符合现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年年均净利润的30%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[6] 其他规定 - 法定公积金按税后利润的10%提取，达公司注册资本的50%以上时可不再提取[4] - 符合条件未来三年原则上每年现金分红一次，可提议中期现金分配[6] - 股东大会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成派发[6] - 制定或调整股东回报规划议案，经相关表决通过[10] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[10]

关联交易 - 子公司热电拟与逸盛石化续签三年水煤浆销售合同，年供货额不超25000万元[4] - 本次预计交易占同类业务15%，年初至披露日已发生1285万元，上年4713万元占3%[7] - 前次预计25000万元，实际7169万元，因客户业务调整[8] 逸盛石化情况 - 注册资本51444.71万美元，浙江恒逸持股56.067%，荣盛石化持股16.067%[6][9] - 2024年6月30日总资产2119011.32万元、净资产905028.48万元[9] - 2024年半年度营收1210414.31万元、净利润7221.68万元[9] 交易细节 - 定价以合理构成价格为依据，用成本加成法，依据《关联交易制度》[10] - 热电每月约供24000吨水煤浆，港杂费等35元/吨，加工及浆运费102元/吨[10] 公司业绩 - 2024年营收18亿元，进出口、房地产、热电业务合计占94%[12] 审批情况 - 本次关联交易需提交公司股东大会批准[4][6]

业绩数据 - 2024年母公司净利润169,184,595.72元，可供股东分配利润152,266,136.15元[6] - 2024年末实际可供股东分配利润1,552,607,475.18元，拟每10股派现金红利1.2元，共37,305,600元[6] - 2024年营业收入1,786,858,809.72元，较2023年增长1.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东净利润81,174,878.83元，较2023年下降23.56%[25] - 2024年经营活动现金流量净额 - 41,971,970.57元，较2023年下降147.82%[25] - 2024年末归属于上市公司股东净资产3,366,870,844.59元，较2023年末增长1.32%[25] - 2024年末总资产5,214,070,295.44元，较2023年末下降6.03%[25] - 2024年基本每股收益0.26元／股，较2023年下降23.53%[26] - 2024年加权平均净资产收益率2.43%，较2023年减少0.80个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.86%，较2023年减少1.17个百分点[26] 业务数据 - 电力、热力业务2024年发电量31422万度，较上年增长4.2%；售电量34287万度，较上年减少2.5%；售热量142万吨，较上年增加4.4%[31] - 房地产业务2024年收入4.00亿元，较上年下降27.9%，施工总建筑面积20万平方米[33][34] - 批发业务2024年进出口额75567万美元，较上年增加35.0%，主营业务收入增幅10.0%，净利润降幅290.7%[36] 未来展望 - 公司计划2025年收入20.00亿元，费用1.74亿元，成本18.13亿元[97] - 电力、热力业务计划2025年发电量30,600万度，售电量33,500万度，售热量140万吨[98] 市场扩张 - 2024年12月26日，建设开发公司竞得2.9万平方米住宅地块国有建设用地使用权[35] - 2024年12月，公司竞得嵊泗县SS - CY - 28住宅地块，将打造当地住宅项目新标杆[45] 其他新策略 - 批发业务在稳定传统进出口业务前提下探索外贸新模式，稳定进口规模[101] - 公司进出口业务提升服务发展新业务，开拓新业务来源[92] 风险管理 - 电力、热力业务应对政策、环保、电价、市场和技术风险，关注政策和产业动态，确保污染物达标排放[102] - 房地产业务应对政策、经营、财务风险，灵活调整策略回笼资金[104] - 批发业务应对经营和汇率风险，借助平台优势和完善管理制度[105][106] 公司治理 - 公司修订《独立董事制度》，制定《股东大会议事规则》等提升规范化运作水平[108] - 董事会制定《董事会议事规则》等并成立专业委员会[109] - 监事会制定《监事会议事规则》并履行监督职责[109] 人员与股权 - 2024年末普通股股东总数23,148户，年度报告披露日前上一月末为22,768户[199] - 控股股东收购29.08%股份导致同业竞争，终止发行股份购买其持有的杭州盛元房地产开发有限公司60.82%股权事项[112] 环保与社会责任 - 2024年公司投入环保资金1144.58万元[158] - 热电公司污染物排放达标，完成《突发环境事件应急预案》编制并备案[160][162] - 公司《2024年度履行社会责任报告》于2025年4月15日在上交所网站披露[165] - 对外捐赠10万元用于生态环境保护公益项目[166] 关联交易与担保 - 2024年热电公司与浙江逸盛石化水煤浆关联交易金额4713万元，占同类交易金额比例4%[173] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为28750万元，对子公司担保余额为26630万元，担保总额为55380万元，占公司净资产比例为16.45%[189]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润1.69亿元，可供股东分配利润1.52亿元[6] - 2024年末实际可供股东分配利润15.53亿元，拟派发现金红利0.37亿元[6] - 2024年总资产52.14亿元，较2023年减少6.03%[16] - 2024年归属上市公司股东净资产33.67亿元，较2023年增长1.32%[16] - 2024年营业收入17.87亿元，较2023年增长1.35%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润8117.49万元，较2023年减少23.56%[16] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润6229.70万元，较2023年减少37.35%[16] - 2024年经营活动现金流量净额 - 4197.20万元，较2023年减少147.82%[16] - 2024年加权平均净资产收益率2.43%，较2023年减少0.80个百分点[16] - 2024年基本和稀释每股收益0.26元/股，较2023年减少23.53%[17] - 报告期内公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%[28] - 报告期内公司营业利润7,374万元，较上年减少26.0%[28] - 报告期内公司净利润7,059万元，较上年减少16.2%[28] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%[28] 子公司情况 - 全资子公司热电公司总装机容量45MW，供热能力约400T/h[10] - 热电公司供电线路65公里，热网管线长75公里，热用户约85家[10] 业务板块 - 公司房地产业务涵盖传统住宅、文旅和特色商业地产，多地有开发项目[11] 季度数据 - 第一季度营业收入199,522,591.21元，二季度234,849,972.66元[19] - 第三季度营业收入577,292,992.01元，四季度775,193,253.84元[19] - 第一季度归属上市公司股东净利润7,196,554.33元，二季度37,689,720.05元[19] - 第三季度归属上市公司股东净利润10,154,624.81元，四季度26,133,979.64元[19] - 第一季度归属上市公司股东扣非净利润9,856,698.61元，二季度41,730,660.71元[19] - 第三季度归属上市公司股东扣非净利润 - 577,287.43元，四季度11,286,972.49元[19] - 第一季度经营活动现金流量净额 - 36,661,987.43元，二季度 - 96,960,761.44元[19] - 第三季度经营活动现金流量净额131,857,210.12元，四季度 - 40,206,431.82元[19] 用户与股东数据 - 截至报告期末普通股股东总数23,148户，上一月末22,768户[21] - 浙江荣盛控股集团有限公司期末持股90,417,600股，持股比例29.08%[21]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股超5%或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董公司不超3家[4] - 在宁波联合任职不超六年[4]

审计机构聘任 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年度财务报表审计费用100万元（含税），内控审计费用40万元（含税）[9][11] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] 审计机构情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 同行业上市公司审计客户20家[2] - 截至2024年末，计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 审计机构风险 - 在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4]

业绩相关 - 2024年1 - 4月15日收盘价低于2022年每股净资产10.46元，4月16 - 12月31日低于2023年每股净资产10.68元[4] - 上市以来累计现金分红10.11亿元，2021 - 2023年分红1.05亿元[9] 未来展望 - 2025 - 2027年现金分红不少于近三年年均净利润30%[9] - 2025年聚焦三大主业提升效率和盈利[6] 新策略 - 2025年召开三次业绩说明会与投资者交流[12] - 控股股东及董监高遵守减持新规，适时回购股票[14] - 长期破净评估计划效果，触发条件专项说明执行情况[16][17] - 2025年4月通过《公司估值提升计划》[5]

独立董事提名 - 浙江荣盛控股集团提名蒋奋为宁波联合集团第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 近36个月无处罚及通报批评[3] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过提名委员会资格审查，提名人确认符合要求[4] 声明日期 - 声明日期为2025年4月10日[6]