2025 年 3 月 31 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | | | 议案一 关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案 6 | | | 议案二 关于公开挂牌转让联营公司股权的议案 7 | 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 浙江东望时代科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 会议时间 2025 年 | 3 月 31 | 日下午 14：30 | | --- | --- | --- | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 会议议程 | | | | 一、宣布本次股东大会开幕 | | 董事长 | | 二、宣布股东现场出席情况 | | 监事会主席 | | 三、宣布监票人和计票人 | | | | 四、审议会议议案 | | | | 1、关于公司注册地址变更及修订《公 ...

债务担保 - 公司为广厦建设1480万元债务提供抵押担保[2] 房产处置 - 2025年1 - 2月抵押房产两次拍卖流拍，3月变卖被陈凯以9466146元竞得[3] - 3月19日公司收到裁定，抵押不动产归陈凯，解除查封[4][5] 公司变更 - 公司拟变更注册地址，已通过董事会审议，待股东大会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司拟对东望数智增资2040万元，复创信息拟增资1960万元[2] - 增资完成后公司持有东望数智股权比例仍为51%[2] 其他信息 - 东望数智近日完成工商变更登记，注册资本为5000万元[3] - 东望数智成立于2025年1月17日[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所官网[5]

担保事项 - 公司为广厦控股债务提供担保，债权人变更为东阳金投[2] - 2022、2024年与东阳金投签《担保和解协议》，代偿2.92亿元[2] - 2022年追回代偿款2.16亿元[2] 股票质押 - 《担保和解协议》约定支付款项后解除78,255,600股浙商银行股票质押[2] - 2025年2月该股票及其权利已解除质押[2] 责任免除 - 2025年3月18日公司收到《免除担保责任证明》[3] - 东阳金投同意免除公司剩余债务担保责任[3]

财务交易 - 2025年3月15日拟157.40万元向实壹信息购固定资产[1] - 2025年预计与三方分别发生5亿、2亿采购费用[1] - 东望数智拟受赠约6904.33万元设备及渠道代理[5] - 公司承担2018.55万元积分及兑换义务[6] 业务与股权 - 主营高校热水供应，收单业务系新开展[2] - 2025年3月15日拟转让浙江雍竺49%股权[7] 其他事项 - 对原控股股东多项担保逾期未获补偿[7] - 2025年3月17日收到上交所问询函[1] - 需5个交易日内披露回复[7]

嘉兴知联中佳会计师事务所 ZHILIAN ZHONGJIA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、审计意见 我们审计了浙江雍竺实业有限公司（以下简称雍竺实业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 知联中佳审字[2025] 0133 号 审 计 报 告 浙江雍竺实业有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雍竺实业公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雍竺实业公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、 与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，雍竺实业公司截至 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江东望时代科技股份有限公司拟转让股权 涉及的浙江雍竺实业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 浙江东望时代科技股份有限公司拟转让股权 涉及的浙江雍竺实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 北方亚事评报字[2025]第 01-0198 号 有限责任公司 SESSMENT CO ... LTD ni 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202500444 | | --- | --- | | 合同编号: | NGB[2025]第 0270 号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第 01-0198 号 | | 报告名称: | 浙江东望时代科技股份有限公司拟转让股权涉及的 浙江雍竺实业有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | 报告 | | 评估结论: | 690,134,627.89 元 | | 评估报告日: | 2025 年 03 | | 评估机构名称: | 北方亚事 评 质性公司 | | | 王芳 编号: 33180143 | | 签名人员: | ...

浙江东望时代科技股份有限公司 公司章程 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 党组织 | 41 | ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-041 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 公司为广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广厦建设"）在绍兴银行股 份有限公司（以下简称"绍兴银行"）的债务提供了 2,000 万元的最高额保证， 因广厦建设未能及时偿还，绍兴银行向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，该案件 于 2022 年 3 月 21 日开庭审理。2022 年 4 月 21 日，绍兴市越城区人民法院作出 一审判决，广厦建设因不服一审判决，向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉， 该案于 2022 年 5 月 30 日作出了维持原判的二审判决。 公司于 2024 年 4 月 28 日收到绍兴市越城区人民法院出具的执行裁定书，裁 定内容如下：冻结、划拨被执行人广厦建设、东望时代、楼忠福、楼明、卢英英 的银行存款人民币 20,000,000 元及应支付的相应利息，迟延履行期间的债务利 息、执行费或查封、扣押、扣留、提取其相应财产。 案件所处的诉讼阶段：执行阶段（执行完毕） 上市公司所处的当事人地位：被执行人 涉案的金额：2,000 万元 具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...

其他新策略 - 2025年3月14日召开第十二届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 公司优化调整组织架构以提高运营效率[1]