北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履行审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部 控制的有效性、指导内部审计工作等方面职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委 员会委员构成合理，由会计专业人士担任召集人。报告期内各委员充分发 挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2024 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告、聘任公司 财务负责人等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、审阅公司的财务报告 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京万东医疗科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 44 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第十四次会议审议 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日13点召开[2] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议12项议案[4] 议案相关 - 特别决议议案为8、9、10、11号[5] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、7、8、9、10、11、12号[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月7日[8] - 会议登记时间为2025年4月8日9:00 - 17:00[8] 登记信息 - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗投资者关系[8] - 不接受电话登记，邮件、信函登记2025年4月8日17:00前完成[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[16] - 某投资者100股股票在不同议案表决权示例[17] - 选举董事议案投票方式示例[18]

投票相关时间 - 征集委托投票权时间为2025年4月10 - 11日，9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[2] - 股东大会现场会议2025年4月16日13:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月7日股市交易结束后[8] 征集人信息 - 征集人赵俊截至公告披露日未持股，表决意见为同意[3] - 赵俊认为2025年股票期权激励计划有利，同意实施[7] 其他 - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[8] - 征集涉及三项议案，含股票期权激励计划草案[5][16] - 股东大会地点为北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼[5] - 委托投票文件送达指定地址及收件人[10] - 授权有效期至2024年年度股东大会结束[15]

会议情况 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年3月20日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分须提交股东大会审议[1][2][4][6][7]

授信申请 - 公司拟向七家合作银行申请综合授信额度总计70,000万元[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[1][2][3][4][5] - 《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》同意5票，须提交股东大会审议[18] - 《关于董事会提名非独立董事的议案》同意7票，须提交股东大会审议[19] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决通过[20] 人事相关 - 公司拟新增一名董事，提名马赤兵为非独立董事候选人[19] - 马赤兵曾任美的集团微清事业部总裁等职，现任美的医疗业务板块负责人[21] 授权事项 - 授权董事会处理股票期权相关事宜及办理激励计划变更与终止等事项[16]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.13元（含税）[2] - 拟每10股派1.3元（含税），合计派现9139.793754万元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例58.09%[3] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润11.8367473064亿元[3] - 2024年末公司总股本7.03061058亿股[3] 决策进展 - 2025年3月20日董事会通过《2024年年度利润分配预案》[5] - 监事会认为预案合规，不损中小股东利益[5] - 预案需提交2024年年度股东大会审议批准[6]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量1200万份，对应标的股票1200万股，占公告日公司股本总额1.71%[6][34] - 首次授予1080万份，占股本总额1.54%，占拟授予总数90%；预留120万份，占股本总额0.17%，占拟授予总数10%[6][34] - 首次授予激励对象87人[7] - 授予的股票期权行权价格为15.18元/份[7] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][36][59] 等待期与行权比例 - 首次授予等待期为12、24、36个月，预留授予等待期分情况为24、36个月或12、24个月[8] - 首次授予行权比例分别为40%、30%、30%；预留授予行权比例分情况为40%、30%、30%或50%、50%[8][59] 行权考核 - 行权考核年度为2025 - 2027年，需达成研发投入率且营业收入不低于上一年度[9] - 以2024年度营业收入为基数，各考核年度有不同营业收入目标值和触发值[9] - 激励对象个人绩效考核评定分S、A、B、C、D五级，对应可行权比例分别为100%、100%、100%、0、0[10][57] 人员分配 - 董事长胡自强、董事兼总裁宋金松各获授100万份，占拟授全部权益数量的8.33%，占公告日股本总额的0.14%[35] - 副总裁井晓权、黄家祥及董事会秘书欧云彬各获授20万份，占拟授全部权益数量的1.67%，占公告日股本总额的0.03%[35] - 核心骨干人员82人共获授820万份，占拟授全部权益数量的68.33%，占公告日股本总额的1.17%[35] 实施程序 - 激励计划由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会、股东大会审议通过后实施[15] - 自股东大会审议通过之日起60日内，董事会对激励对象授予并完成登记、公告等程序，预留部分在12个月内确定授予日[11][12][37][77] 价格与调整 - 行权价格采用自主定价方式，不低于草案公布前一交易日均价的90%（15.18元/股）和前120个交易日均价的90%（14.78元/股）较高者[44] - 草案公告日至行权登记期间，若公司发生特定事项，行权价格将调整[47] 成本与摊销 - 公司向激励对象首次授予股票期权1080.00万份，预计权益工具公允价值总额为2715.76万元[73] - 2025 - 2028年股票期权成本摊销分别为824.05万元、1285.16万元、478.33万元、128.21万元，合计2715.76万元[74] 其他规定 - 股东大会审议股权激励计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 公司在股东大会审议通过激励计划后变更计划不得有导致加速行权和降低行权价格的情形[81] - 公司发生控制权变更等重大变更时，由股东大会授权董事会确定计划的执行、修订、中止或终止[89]

股票期权激励计划 - 2025年拟授出全部权益数量为1200万份，占草案公布日股本总额1.71%[3] - 董事长和总裁各获授100万份，各占拟授权益8.33%[3] - 3位副总裁等各获授20万份，各占拟授权益1.67%[3] - 82名核心骨干获授820万份，占拟授权益68.33%[3] - 预留120万份，占拟授权益10.00%[3]

股票期权激励计划 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格[2] - 激励计划制定等符合规定，未损害股东利益[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[3] - 激励对象名单公示不少于10天[4] - 监事会同意实施该激励计划[4]