会议安排 - 2026年1月9日董事会决议审议召开2026年第一次临时股东会[4] - 2026年1月10日刊登召开临时股东会通知[4] - 2026年1月26日10点现场会议举行，由董事宋金松主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东231名，代表股份347,076,006股，占比49.3664%[6][7] - 股东会审议选举非独立董事议案，同意341,183,184股，占比98.3021%[10] - 中小投资者同意21,603,203股，占比78.5684%[10] 投票时间 - 交易系统投票平台网络投票时间为2026年1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台网络投票时间为2026年1月26日9:15 - 15:00[5] 会议相关 - 本次股东会召集人为公司董事会[4][8] - 会议召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[13]

董事会选举 - 2026年1月26日召开第十届董事会第十三次会议，选举王建国为董事长[1] - 《关于选举董事长的议案》表决8票同意[1] 委员会调整 - 公司调整第十届董事会战略、薪酬与考核委员会成员[2] - 王建国任战略委员会召集人等职[2] - 《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》表决8票同意[3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月21日盘中，公司股价上涨2.22%，报17.00元/股，总市值119.52亿元，成交额5724.49万元，换手率0.49% [1] - 当日主力资金净流入402.41万元，其中特大单净买入103.91万元（占比1.82%），大单净买入298.50万元（计算得出：买入1221.24万元，卖出922.74万元） [1] - 年初至今股价上涨9.11%，近5个交易日下跌3.41%，近20日上涨6.58%，近60日上涨4.10% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为影像类医疗器械的研发、制造、销售及影像诊断服务 [1] - 主营业务收入构成：医疗器械销售业务占比90.72%，医疗服务及其他占比5.66%，其他(补充)占比3.62% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括智慧医疗、互联医疗、医疗器械、DeepSeek概念、阿里概念等 [1] 公司财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.89亿元，同比增长8.73% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-2720.98万元，同比减少123.51% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.72万户，较上期增加1.23%，人均流通股25882股，较上期减少1.22% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，华宝中证医疗ETF（512170）为第三大股东，持股1191.98万股，较上期减少209.86万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股703.49万股，较上期增加253.64万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股386.19万股，较上期减少3.19万股 [3] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利7.69亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利2.67亿元 [3]

万东医疗 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 万东医疗 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 00 分 交易系统投票平台投票时间：2026 年 1 月 26 日交易时间段。 互联网投票平台投票时间：2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证 信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com ...

公司动态：标准发布与技术创新 - 美的集团旗下万东医疗牵头主导编制的《全幅立式摄影架技术规范》和《医用X射线摄影床技术规范》两项团体标准正式发布实施 [1] - 两项团体标准填补了行业关键技术规范的空白，为医用X射线设备核心部件建立了统一、权威的技术准则 [1] - 标准的引领地位根植于坚实的技术创新与成熟的临床实践，万东医疗率先完成产品研发、上市及在多家顶尖三甲医院的临床验证 [2] 行业意义：产业升级与标准定义 - 此次标准发布标志着我国在全幅数字化X射线摄影（DR）这一高端医疗装备领域，完成了从“产品创新引领”到“行业标准定义”的重大跨越 [1] - 这是国产医疗装备迈向高端化、智能化进程中的一座重要里程碑 [1] - 标准为行业的设计、生产、检验全链条提供了科学依据与行动指南，有力推动我国相关产业从“自发探索”向“标准引领”的高质量发展模式转型 [1] 技术突破：产品创新与临床价值 - 万东医疗的技术核心在于颠覆了传统全脊柱、全下肢成像需分段拍摄并后期拼接的繁琐流程，实现了“一次曝光，完成全范围成像”的革命性突破 [2] - 该技术从根本上解决了操作复杂、耗时较长、拼接存在误差以及患者辐射剂量相对较高等行业痛点 [2] - 这一创新显著提升了诊疗效率与诊断准确性，更大幅降低了受检者的辐射风险，已成为青少年脊柱侧弯筛查等重大公共卫生项目及骨科、矫形外科临床诊疗的优选方案 [2] 未来展望：持续创新与标准建设 - 两项团体标准的实施，是万东医疗乃至我国医疗器械产业标准化建设的重要成果 [2] - 下一步，该企业将继续深耕核心技术创新，积极推动更多先进成果向行业标准转化 [2]

公司股价与资金表现 - 1月15日盘中股价下跌2.05%，报17.24元/股，总市值121.21亿元，成交额9012.16万元，换手率0.74% [1] - 当日主力资金净流出1035.54万元，特大单净卖出503.64万元，大单净卖出531.9万元 [1] - 公司股价今年以来上涨10.65%，近5日、20日和60日分别上涨3.67%、8.63%和3.05% [1] 公司基本业务情况 - 公司主营业务为影像类医疗器械的研发、制造、销售及影像诊断服务 [1] - 主营业务收入构成：医疗器械销售业务占比90.72%，医疗服务及其他占比5.66%，其他（补充）占比3.62% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括互联医疗、智慧医疗、医疗器械、DeepSeek概念、阿里概念等 [1] 公司财务与股东数据 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.72万户，较上期增加1.23%；人均流通股25882股，较上期减少1.22% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.89亿元，同比增长8.73%；归母净利润为-2720.98万元，同比减少123.51% [2] - A股上市后累计派现7.69亿元，近三年累计派现2.67亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，华宝中证医疗ETF（512170）为第三大流通股东，持股1191.98万股，较上期减少209.86万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股703.49万股，较上期增加253.64万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股386.19万股，较上期减少3.19万股 [3]

业绩数据 - 公司DR业务超90%收入来自中国市场，连续十年领先[2] - 2025年公司中国DR市场占有率约23%，标的约4%[2] - 标的2024年国内DR业务营收约2500万美元，占比12%[2] 竞争承诺 - 美的集团承诺5年内解决同业竞争，取代2021年承诺[4][5] - 公司实控人何享健出具避免同业竞争承诺函[5]

交易与市场表现 - 截至2026年1月9日收盘，公司股价报收于16.97元，当日上涨2.04% [1] - 当日换手率为1.17%，成交量为8.2万手，成交额为1.39亿元 [1] - 1月9日主力资金净流入587.35万元，占总成交额4.24% [1][3] - 1月9日游资资金净流出487.66万元，占总成交额3.52%，散户资金净流出99.68万元，占总成交额0.72% [1] 公司治理与人事变动 - 公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于提名非独立董事的议案》，同意提名王建国为公司第十届董事会非独立董事候选人 [1] - 王建国现任美的集团执行董事、执行总裁、美的医疗总裁等职务，未持有公司股份 [1] - 该董事提名议案尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议关于选举非独立董事王建国的议案，并对中小投资者单独计票 [2] 公司战略与运营方案 - 公司董事会审议通过《万东医疗关于"提质增效重回报"行动方案》 [1] - 该行动方案旨在聚焦主业提升经营质量，推动医学影像设备创新升级 [2] - 方案内容包括坚持现金分红回报投资者，坚持科技创新，构建产学研医融合平台，攻关CT和磁共振等核心技术 [2] - 方案计划加强投资者沟通，提升信息披露透明度，并完善公司治理，包括修订公司章程和取消监事会设置 [2] - 方案强调强化控股股东、董监高等"关键少数"的履职责任 [2]

公司治理与战略行动 - 公司第十届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括《关于提名非独立董事的议案》、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[2] - 公司董事会审议通过《万东医疗关于“提质增效重回报”行动方案》，表明公司正积极推动提升经营质量、效率和股东回报的战略举措[2] 公司近期动态 - 公司于1月9日发布公告披露上述董事会决议[2]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 优先采用现金分红完善分红政策[4] - 与投资者建立互动沟通关系[6] 业务聚焦 - 聚焦医学影像设备主业推动国产医疗设备迈向高精尖[1][2] 研发合作 - 联合多单位创立苏州市高端CT及磁共振技术创新联合体[5] 治理结构 - 取消监事会设置完成职能交接并完善制度[7] - 建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营层组成的治理结构[7] 合规管理 - 强化“关键少数”合规意识组织参加培训[9] 风险提示 - 行动方案不构成实质承诺存在不确定性[10]