独立董事履职情况 - 2024年任职境内上市公司1家[2] - 出席股东大会1次，各类型会议均投同意票[4][5] - 审议关联交易等事项，认可财务报告[8][9] 审计相关 - 经审计委员会认可，续聘立信会计师事务所议案待审议[9] 报告信息 - 报告时间为2025年3月20日[12]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会等各类会议并对议案投同意票[4][5][6] - 2024年独立董事严格按规定履行职责[12] 关联交易 - 公司追认2023年度与杭州万东电子关联交易超额部分并预计2024年交易[9] - 公司与百胜医疗、美的集团存在日常关联交易[9] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所议案将提交会议审议[11] - 第九届董事会第十四次会议审议独立董事津贴及高管薪酬[11] - 2024年高管薪酬方案考虑经营及行业水平[11]

北京万东医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2024年任职期 间内的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人邹卓，1982 年 7 月生。现任复旦大学信息科学与工程学院教授、 博士生导师。2012 年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位，芬兰图尔库 大学 MBA。先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与物联网国家 创新中心助理主任等。长期从事物联网智能系统的研究与创新，是国际信 息处理联合会(IFIP)工业信息集成技术委员副主任、《工业信息系统集成》 国际期刊副主编，发表论文和专著 100 余篇，兼任上海市类脑芯片与片上 智能系统（新氦类脑智能）首席科学家。 2024 年任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董 事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量为 1 家，确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 二、202 ...

独立董事履职 - 出席股东大会1次[4] - 现场出席董事会会议1次，通讯出席4次，全议案投同意票[4] 专利情况 - 独立董事授权中国发明专利20余项、美国专利1项[1] 关联交易 - 关注与杭州万东电子等日常关联交易[7] 公司治理 - 审议通过聘任高级管理人员事项[8] - 建立完善内部控制制度体系并有效执行[7] - 建立较为完善独立董事沟通机制[6] 合规认定 - 认为定期报告财务信息合规，决策程序合法[7] - 认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[4] - 认为聘任高级管理人员事项符合法规[5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 聘期一年，到期可续聘，符合要求续聘可不招标[11] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用降20%以上公司需说明情况[10] 人员与资料管理 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] - 文件资料保存至少10年[12] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所等信息[16] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[16]

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京万东医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职的独立董事赵俊先生、吴钟凯先 生、孙岩女士,以及报告期内届满离任的独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹 卓先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 董事会 2025年3月20日 经核查独立董事赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士、潘飞先生、李红霞女 士、邹卓先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 ...

制度修订 - 2025年3月20日董事会通过修订《公司章程》及制定相关制度议案[1] - 《公司章程》修订后董事会由八名董事组成，独立董事仍为三名[1] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[2] 审议情况 - 《公司章程》修订需股东大会审议，另两项无需[3]

财务数据 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比85.83%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控净资产、总资产潜在错报缺陷标准[13] - 非财务报告内控直接财产潜在损失缺陷标准[14] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改重大、重要缺陷[16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京万 东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号），批准非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54 元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022] 第 ZA10265 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-008 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-009 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为 上海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 北京万东医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 姓名：周铮文 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 ...