制度修订 - 2025年3月20日董事会通过修订《公司章程》及制定相关制度议案[1] - 《公司章程》修订后董事会由八名董事组成，独立董事仍为三名[1] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》[2] 审议情况 - 《公司章程》修订需股东大会审议，另两项无需[3]

独立董事情况 - 公司董事会评估2024年度独立董事独立性[1] - 独立董事为赵俊等6人，无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月20日[2]

财务数据 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比85.83%[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控净资产、总资产潜在错报缺陷标准[13] - 非财务报告内控直接财产潜在损失缺陷标准[14] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改重大、重要缺陷[16][17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

募集资金情况 - 公司2022年3月9日非公开发行162,244,859股，发行价每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，净额2,046,286,224.35元[1] - 2023年末募集资金余额568,099,193.79元，2024年投入募投项目323,319,010.06元，购买理财产品650,000,000.00元[3] - 2024年赎回理财产品650,590,000.00元，理财产品投资收益3,618,821.91元，利息收入2,894,386.86元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额251,883,392.50元[3] - 2024年度募集资金总额为204,628.62万元，本年度投入32,331.90万元，累计投入184,066.27万元[23] 账户管理 - 公司在五家银行开设募集资金专项账户，与银行和券商签三方监管协议[4] - 截至2024年12月31日，各银行专户余额分别为建行42,306,110.14元、北京银行85,304,967.90元、招行116,940,954.35元、交行7,331,360.11元[5] 资金决策 - 2024年审议通过用不超5亿闲置募集资金及不超3亿自有资金现金管理议案[9] - 2024年审议通过部分募投项目延期议案[15] - 2024年公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理[23] 项目进展 - MRI产品研发和产业化项目承诺投资44,412.54万元，截至期末累计投入37,452.28万元，投入进度84.33%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[23] - CT产品研发和产业化项目承诺投资26,693.80万元，截至期末累计投入26,661.53万元，投入进度99.88%，预定可使用状态日期延期至2025年12月[23] - DSA产品研发和产业化项目承诺投资23,339.31万元，截至期末累计投入12,697.81万元，投入进度54.41%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[23] - DR及DRF产品研发和产业化项目承诺投资35,648.58万元，截至期末累计投入32,657.29万元，投入进度91.61%，预定可使用状态日期延期至2025年12月[23] - 补充流动资金承诺投资74,534.39万元，截至期末累计投入74,597.36万元，投入进度100.00%，已完成[23] 理财情况 - 2024年进行现金管理的募集资金如期归还，累计投入65,000.00万元，收益361.88万元[10][14] - 2024年度公司使用闲置募集资金投资理财金额为65,000.00万元，收回65,059.00万元[23] - 截至2024年12月31日，公司理财产品已全部赎回[23] 审核意见 - 立信所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如实反映情况[18] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[19]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户与收费 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] - 2024、2025年度审计费用均为60万元[5] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[3] 公司决策 - 2025年3月20日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[7]

审计工作 - 2024年年度审计，立信就重大事项咨询技术标准部[1] - 立信制定分歧解决机制，实施项目质量复核程序[1] - 立信针对公司情况制定审计工作方案[3] 团队配备 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[3] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任义务，立信制度有效执行[4] 风险保障 - 立信按要求计提职业风险基金和购买职业保险[5] 公司评估 - 公司认为立信近一年履职尽责，2024年度审计报告合格[5]

资金运用 - 拟用不超2亿闲置募集和不超8亿自有资金现金管理，12个月可循环[2][5] - 非公开发行162,244,859股A股，募资20.62亿元，净额20.46亿元[3] 项目投资 - MRI等4类产品研发产业化项目拟用募集资金共超13亿[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金74,534.39万元[4] 决策进展 - 2025年3月20日通过现金管理议案，待股东大会审议[2][8] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规且利于资金效益[8][9]

募集资金情况 - 公司非公开发行162,244,859股，发行价每股12.71元，募集资金总额20.62亿元，净额20.46亿元[1] - 2023年末募集资金余额5.68亿元，2024年投入募投项目3.23亿元[2] - 截至2024年末，募集资金余额2.52亿元[3] - 募集资金总额为204,628.62万元，本年度投入32,331.90万元，累计投入184,066.27万元[21] 理财投资情况 - 2024年购买理财产品6.5亿元，赎回6.51亿元，投资收益361.88万元，利息收入289.44万元[3] - 2024年现金管理投入6.5亿元，收益361.88万元[11][12] 资金使用计划 - 2024年拟用不超5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理[10] - 公司拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度[22] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品[22] 募投项目情况 - 2024年12月审议通过部分募投项目延期议案[16] - MRI产品研发和产业化项目承诺投资44,412.54万元，累计投入37,452.28万元，投入进度84.33%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[21] - CT产品研发和产业化项目承诺投资26,693.80万元，累计投入26,661.53万元，投入进度99.88%，预定可使用状态日期延期至2025年12月[21] - DSA产品研发和产业化项目承诺投资23,339.31万元，累计投入12,697.81万元，投入进度54.41%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[21] - DR及DRF产品研发和产业化项目承诺投资35,648.58万元，累计投入32,657.29万元，投入进度91.61%，预定可使用状态日期延期至2025年12月[21] - 补充流动资金承诺投资74,534.39万元，累计投入74,597.36万元，投入进度100.00%，已完成[21] 其他情况 - 公司在五家银行开设专户，工行四元桥支行专户已注销[4][5][6] - 截至2024年末，无募投项目先期投入及置换等情况[8][9][13][14][15] - 立信所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[18] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形[19] - 公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、募集资金结余及其他使用情况[21][22]

业绩数据 - 2024年总资产54.70亿元，营业收入15.24亿元，纳税总额0.86亿元，净利润1.57亿元[46] - 2024年研发投入19,995.49万元，占营收13.12%，同比增长16.11%[46][62] - 近三年研发投入复合增长率为20.48%[63][64] - 2024年产品合格率100%，审核通过率100%，召回0起[131] 用户数据 - 已为全球30,000多家医疗机构提供100,000余套设备[46][104] - 万里云累计服务超6000万人次，日均调用AI超20000次[83] - 一站式介入方案覆盖22个省市120余县域，完成超10万台手术[16][104][116] 未来展望 - 实施“5 + 1”销售区域布局推动全球化[16] - 聚焦“一带一路”沿线国家打造“5 + 1”布局[125] 新产品新技术研发 - 2024年新版无液氦MR推出，成果登《Nature》[68] - 超微DSA CGO - 5200Pro入选国家高端项目[72] - 慧眼3D - AI导航系统节约医生30%操作步骤[88] 市场扩张和并购 - 产品和服务网络覆盖全国33个省市，出口100多国[21] - “一带一路”辐射15余个国家和地区[46] 其他新策略 - 联合发起“中国脊梁守护计划”[17][128] - 持续优化远程智能服务平台[16] - 牵头创立苏州市高端CT及磁共振技术创新联合体[97]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-011 北京万东医疗科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月20日，公司第十届董事会第六次会议逐项审议通过《关于追 认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经 营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关 问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认 2024 年 度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避 表决，审议过程符 ...