审计工作 - 2024年年度审计，立信就重大事项咨询技术标准部[1] - 立信制定分歧解决机制，实施项目质量复核程序[1] - 立信针对公司情况制定审计工作方案[3] 团队配备 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[3] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任义务，立信制度有效执行[4] 风险保障 - 立信按要求计提职业风险基金和购买职业保险[5] 公司评估 - 公司认为立信近一年履职尽责，2024年度审计报告合格[5]

资金运用 - 拟用不超2亿闲置募集和不超8亿自有资金现金管理，12个月可循环[2][5] - 非公开发行162,244,859股A股，募资20.62亿元，净额20.46亿元[3] 项目投资 - MRI等4类产品研发产业化项目拟用募集资金共超13亿[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金74,534.39万元[4] 决策进展 - 2025年3月20日通过现金管理议案，待股东大会审议[2][8] - 监事会、保荐机构认为现金管理合规且利于资金效益[8][9]

募集资金情况 - 公司非公开发行162,244,859股，发行价每股12.71元，募集资金总额20.62亿元，净额20.46亿元[1] - 2023年末募集资金余额5.68亿元，2024年投入募投项目3.23亿元[2] - 截至2024年末，募集资金余额2.52亿元[3] - 募集资金总额为204,628.62万元，本年度投入32,331.90万元，累计投入184,066.27万元[21] 理财投资情况 - 2024年购买理财产品6.5亿元，赎回6.51亿元，投资收益361.88万元，利息收入289.44万元[3] - 2024年现金管理投入6.5亿元，收益361.88万元[11][12] 资金使用计划 - 2024年拟用不超5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理[10] - 公司拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度[22] - 现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品[22] 募投项目情况 - 2024年12月审议通过部分募投项目延期议案[16] - MRI产品研发和产业化项目承诺投资44,412.54万元，累计投入37,452.28万元，投入进度84.33%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[21] - CT产品研发和产业化项目承诺投资26,693.80万元，累计投入26,661.53万元，投入进度99.88%，预定可使用状态日期延期至2025年12月[21] - DSA产品研发和产业化项目承诺投资23,339.31万元，累计投入12,697.81万元，投入进度54.41%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[21] - DR及DRF产品研发和产业化项目承诺投资35,648.58万元，累计投入32,657.29万元，投入进度91.61%，预定可使用状态日期延期至2025年12月[21] - 补充流动资金承诺投资74,534.39万元，累计投入74,597.36万元，投入进度100.00%，已完成[21] 其他情况 - 公司在五家银行开设专户，工行四元桥支行专户已注销[4][5][6] - 截至2024年末，无募投项目先期投入及置换等情况[8][9][13][14][15] - 立信所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[18] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形[19] - 公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、募集资金结余及其他使用情况[21][22]

业绩数据 - 2024年总资产54.70亿元，营业收入15.24亿元，纳税总额0.86亿元，净利润1.57亿元[46] - 2024年研发投入19,995.49万元，占营收13.12%，同比增长16.11%[46][62] - 近三年研发投入复合增长率为20.48%[63][64] - 2024年产品合格率100%，审核通过率100%，召回0起[131] 用户数据 - 已为全球30,000多家医疗机构提供100,000余套设备[46][104] - 万里云累计服务超6000万人次，日均调用AI超20000次[83] - 一站式介入方案覆盖22个省市120余县域，完成超10万台手术[16][104][116] 未来展望 - 实施“5 + 1”销售区域布局推动全球化[16] - 聚焦“一带一路”沿线国家打造“5 + 1”布局[125] 新产品新技术研发 - 2024年新版无液氦MR推出，成果登《Nature》[68] - 超微DSA CGO - 5200Pro入选国家高端项目[72] - 慧眼3D - AI导航系统节约医生30%操作步骤[88] 市场扩张和并购 - 产品和服务网络覆盖全国33个省市，出口100多国[21] - “一带一路”辐射15余个国家和地区[46] 其他新策略 - 联合发起“中国脊梁守护计划”[17][128] - 持续优化远程智能服务平台[16] - 牵头创立苏州市高端CT及磁共振技术创新联合体[97]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-011 北京万东医疗科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月20日，公司第十届董事会第六次会议逐项审议通过《关于追 认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司关 联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经 营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关 问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认 2024 年 度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避 表决，审议过程符 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履行审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部 控制的有效性、指导内部审计工作等方面职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委 员会委员构成合理，由会计专业人士担任召集人。报告期内各委员充分发 挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2024 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告、聘任公司 财务负责人等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、审阅公司的财务报告 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京万东医疗科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），注册地址为上 海市，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 44 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会第十四次会议审议 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日13点召开[2] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议12项议案[4] 议案相关 - 特别决议议案为8、9、10、11号[5] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、7、8、9、10、11、12号[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月7日[8] - 会议登记时间为2025年4月8日9:00 - 17:00[8] 登记信息 - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗投资者关系[8] - 不接受电话登记，邮件、信函登记2025年4月8日17:00前完成[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[16] - 某投资者100股股票在不同议案表决权示例[17] - 选举董事议案投票方式示例[18]

投票相关时间 - 征集委托投票权时间为2025年4月10 - 11日，9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[2] - 股东大会现场会议2025年4月16日13:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月7日股市交易结束后[8] 征集人信息 - 征集人赵俊截至公告披露日未持股，表决意见为同意[3] - 赵俊认为2025年股票期权激励计划有利，同意实施[7] 其他 - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[8] - 征集涉及三项议案，含股票期权激励计划草案[5][16] - 股东大会地点为北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼[5] - 委托投票文件送达指定地址及收件人[10] - 授权有效期至2024年年度股东大会结束[15]

会议情况 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年3月20日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分须提交股东大会审议[1][2][4][6][7]