北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事长辞任暨选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、关于公司董事长辞任的相关情况 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事长胡自强先生的书面辞职报告，胡自强先生因个人原因 辞去公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委 员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，胡自强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 胡自强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对胡 自强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。胡自强先生的辞 任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运作。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-023 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 22 日 附件： 马赤兵先生简历 马赤兵，男，硕士，曾任美的集团微清事业部总裁，美的国际欧洲 区域总裁等职务，现任美的集团美的医疗业务板 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-027 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 通过互联网投票平台的 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《北京万东医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2025年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日 ）进行审核，发表核查意见如下： 一、鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司2025年股票期权 激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消，根据公司 2024年年度股东大会 的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行相 应调整；鉴于公司2024年年度利润分配已经实施完毕，2025年股票期权激励计划 首次授予的行权价格将相应调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象 人数由87人调整为85人，首次授予的股票期权数量由1,080 万份调整为960万份， 行权价格将由15.18元/份调整为15.05元 ...

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-022 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单、授予数量以及行权价格的议案》。 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-021 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通 知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举马赤兵先生主持，形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露 于上海证券交易所网站的（临 2025-023）《万东医疗关于董事长辞任暨选举 董事长的公告》。 本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授 ...

万东医疗（600055）公告，公司董事长胡自强因个人原因辞去董事长等职务，辞职报告自送达董事会之 日起生效。胡自强在任职期间未持有公司股份。公司董事会对胡自强任职期间的贡献表示感谢。同日， 公司选举马赤兵为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 ...

行业市场规模 - 2023年磁力应用设备行业市场规模达276.23亿元，同比增长6% [1] - 2024年市场规模增至289.81亿元，同比增长6.3%，主要受工业升级、新能源及高端制造业推动 [1][9] - 磁性材料上游市场规模2023年为778.5亿元，2024年增长至834.6亿元，支撑设备制造原材料供应 [7] 产业链结构 - 上游为磁性材料（稀土永磁、软磁）及零部件供应商 [3] - 中游为设备制造商，产品包括磁选设备、磁力驱动设备、磁悬浮设备等 [3] - 下游应用领域：工业制造占比38%（金属冶炼、矿山分选）、电力能源30%（风电、智能电网）、医疗健康10%（MRI、靶向给药）、交通航天5%（磁悬浮列车、卫星控制） [11] 重点企业竞争格局 - 中科电气：聚焦电磁冶金设备，2024年营收55.81亿元（+13.71%），锂电负极设备成新增长点 [13][16] - 隆基电磁：矿业磁选设备为核心，2024年营收6.93亿元（+2.03%），拓展环保领域应用 [13][18] - 华特磁电：超导磁选设备技术领先，覆盖稀有金属矿分选及化工食品领域 [13] - 中科三环：稀土永磁材料供应商，布局全球产业链 [13] - 昊志机电：磁力驱动系统应用于机床高精度加工，探索医疗康复设备 [13] - 英威腾：工业自动化变频器为主，延伸至新能源汽车驱动及轨道交通牵引系统 [13] 技术发展趋势 - 高性能材料研发：钕铁硼微观结构优化提升磁能积，富铈永磁材料降低成本，高温超导材料推动磁悬浮/MRI应用 [20] - 智能化集成：传感器+AI算法实现磁选设备参数自动调节，3D打印技术优化复杂磁路结构 [21][22] - 高端制造转型：航空航天磁力传感器需求驱动工艺升级，长三角产业集群协同创新加速产业升级 [23] 历史发展阶段 - 20世纪中后期：技术引进仿制为主，满足基础工业需求 [5] - 1980-1990年代：磁选设备技术改进，应用拓展至机械制造、电力 [5] - 21世纪后：磁悬浮列车等技术突破，产业链完整化，产品国际化 [5]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.13元（A股）[2] - 利润分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年4月16日[2] - 分配总股本基数为703,061,058股，合计派发现金红利91,397,937.54元[4] 分派对象与实施方式 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取[5] - 美的集团股份有限公司的现金红利由公司自行发放[6] 差异化扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.13元/股；持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%）[9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后派发0.117元/股，税收协定待遇可自行申请[10] - 香港市场投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税，税后派发0.117元/股[10] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，税前派发0.13元/股[10] 咨询方式 - 投资者可通过联系电话010-84569688联系公司投资者关系部门[11]

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-020 北京万东医疗科技股份有限公司2024年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.13元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公 司全体股东。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/15 | － | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4月 16 日的2024年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本703,061,058股为基数 ...

现金管理目的 - 公司及子公司为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报 [3] 现金管理金额 - 本次现金管理总金额为2.16亿元，其中公司使用募集资金0.7亿元、自有资金1亿元，子公司使用自有资金0.46亿元 [4] - 募集资金现金管理总额度为2亿元，已使用1.2亿元，剩余0.8亿元未使用 [11] - 自有资金现金管理总额度为8亿元，已使用2.26亿元，剩余5.74亿元未使用 [11] 资金来源 - 资金来源为闲置募集资金及自有资金，不影响募投项目的实施与经营业务的发展 [5] - 公司非公开发行A股162,244,859股，发行价12.71元/股，募集资金总额20.62亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为20.46亿元 [5] 现金管理产品详情 - 公司于2025年4月18日以0.7亿元募集资金购买招商银行91天结构性存款，产品收益与黄金价格挂钩 [6] - 公司于2025年4月29日以1亿元自有资金购买招商银行83天结构性存款，产品收益与黄金价格挂钩 [6] - 子公司万里云于2025年4月18日以0.3亿元自有资金购买招商银行91天结构性存款，产品收益与黄金价格挂钩 [7] - 子公司万里云于2025年4月29日以0.16亿元自有资金购买招商银行83天结构性存款，产品收益与黄金价格挂钩 [7] 审议程序 - 2025年3月20日董事会和监事会会议审议通过现金管理议案，2025年4月16日股东大会批准 [2][7] - 议案允许使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [7] 到期赎回情况 - 公司此前以0.8亿元募集资金购买的招商银行91天结构性存款到期，获得收益39.89万元 [10] - 子公司万里云此前以0.3亿元自有资金购买的招商银行91天结构性存款到期，获得收益14.96万元 [10] - 子公司万里云此前以0.3亿元自有资金购买的建设银行结构性存款到期，获得收益12.03万元 [10] - 公司此前以0.76亿元自有资金购买的招商银行92天结构性存款到期，获得收益38.31万元 [11] 对公司影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转、主营业务发展及募投项目正常进行，能有效提高资金使用效率并获得投资效益 [9]