董事会及高管变动 - 公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十三次会议，会议应到董事8人，实到8人，所有议案均获全票通过 [1][3][7] - 董事会选举王建国先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [2][21] - 原董事长马赤兵先生因个人原因辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司及控股子公司任职 [19][20] 董事会专门委员会调整 - 公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员进行了调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [4] - 调整后，新任董事长王建国先生成为董事会战略委员会成员并担任召集人，同时成为薪酬与考核委员会成员 [5] - 战略委员会成员包括王建国、宋金松、钟铮、刘啸，薪酬与考核委员会成员包括赵俊（独立董事）、孙岩（独立董事）、王建国 [6] 股东会情况 - 公司于2026年1月26日召开了2026年第一次临时股东会，会议采取现场及网络相结合的方式投票表决 [11][16] - 股东会由董事宋金松先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定 [11][14] - 股东会审议了关于选举非独立董事的议案，该议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的过半数通过 [13] 新任董事长背景 - 新任董事长王建国先生拥有硕士学历，自1999年加入美的集团，历任多个高级管理职务 [23] - 王建国先生现任美的集团执行董事、执行总裁，并兼任新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁等多个职务 [23] - 王建国先生未持有公司股份，其任职资格符合相关法律法规及交易所规定 [23][24]

公司高层人事变动 - 公司董事长马赤兵因个人原因辞去董事长、董事、董事会战略委员会成员及召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务 离任后将不在公司及控股子公司任职 [2] - 公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十三次会议 选举王建国先生为新任董事长 [2] - 新任董事长王建国的任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [2]

公司核心人事变动 - 万东医疗董事长马赤兵因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会成员及召集人、董事会薪酬与考核委员会成员职务，离任后将不在公司及控股子公司任职 [1] - 公司董事会选举王建国为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [1] 新任董事长背景 - 新任董事长王建国于1999年加入美的集团，历任多个重要管理职务，包括家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等 [1] - 王建国现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长及万东医疗董事长 [1]

公司治理动态 - 万东医疗于2026年1月26日召开第十届第十三次董事会会议 [1] - 会议以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了包括《关于选举董事长的议案》在内的文件 [1] 行业市场观察 - 国际金价已冲破5000美元每盎司 [1] - 过去7年间金价累计上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键取决于美元表现 [1] - 未来需重点关注国际货币体系变化、降息周期以及科技革命进展 [1]

管理层变动 - 董事长马赤兵于2026年1月25日因个人原因离任，原定任期到2027年4月18日[3] - 马赤兵离任后不在公司及控股子公司任职[2] - 2026年1月26日会议选举王建国为董事长，任期至第十届董事会任期届满[6] 新董事长情况 - 王建国1999年加入美的集团，现任多项职务[9] - 王建国未持股，与其他董高无关联，任职资格合规[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月26日在公司本部召开[2] - 出席会议股东及代理人231人，所持表决权股份占49.3664%[2] - 公司7位在任董事全部列席会议[2] 议案表决 - 选举非独立董事王建国议案得票占比98.3021%[4] - 5%以下股东对该议案同意比例78.5684%[4] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[5] - 律师认为股东会程序合规、表决结果有效[5]

会议安排 - 2026年1月9日董事会决议审议召开2026年第一次临时股东会[4] - 2026年1月10日刊登召开临时股东会通知[4] - 2026年1月26日10点现场会议举行，由董事宋金松主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东231名，代表股份347,076,006股，占比49.3664%[6][7] - 股东会审议选举非独立董事议案，同意341,183,184股，占比98.3021%[10] - 中小投资者同意21,603,203股，占比78.5684%[10] 投票时间 - 交易系统投票平台网络投票时间为2026年1月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台网络投票时间为2026年1月26日9:15 - 15:00[5] 会议相关 - 本次股东会召集人为公司董事会[4][8] - 会议召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[13]

董事会选举 - 2026年1月26日召开第十届董事会第十三次会议，选举王建国为董事长[1] - 《关于选举董事长的议案》表决8票同意[1] 委员会调整 - 公司调整第十届董事会战略、薪酬与考核委员会成员[2] - 王建国任战略委员会召集人等职[2] - 《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》表决8票同意[3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月21日盘中，公司股价上涨2.22%，报17.00元/股，总市值119.52亿元，成交额5724.49万元，换手率0.49% [1] - 当日主力资金净流入402.41万元，其中特大单净买入103.91万元（占比1.82%），大单净买入298.50万元（计算得出：买入1221.24万元，卖出922.74万元） [1] - 年初至今股价上涨9.11%，近5个交易日下跌3.41%，近20日上涨6.58%，近60日上涨4.10% [1] 公司基本业务与行业 - 公司主营业务为影像类医疗器械的研发、制造、销售及影像诊断服务 [1] - 主营业务收入构成：医疗器械销售业务占比90.72%，医疗服务及其他占比5.66%，其他(补充)占比3.62% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括智慧医疗、互联医疗、医疗器械、DeepSeek概念、阿里概念等 [1] 公司财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.89亿元，同比增长8.73% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-2720.98万元，同比减少123.51% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.72万户，较上期增加1.23%，人均流通股25882股，较上期减少1.22% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，华宝中证医疗ETF（512170）为第三大股东，持股1191.98万股，较上期减少209.86万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股703.49万股，较上期增加253.64万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股386.19万股，较上期减少3.19万股 [3] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利7.69亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利2.67亿元 [3]

万东医疗 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 万东医疗 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京万东医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 00 分 交易系统投票平台投票时间：2026 年 1 月 26 日交易时间段。 互联网投票平台投票时间：2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证 信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com ...