北京万东医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《北京万东医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司2025年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日 ）进行审核，发表核查意见如下： 一、鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司2025年股票期权 激励对象的条件，所被授予的股票期权予以取消，根据公司 2024年年度股东大会 的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行相 应调整；鉴于公司2024年年度利润分配已经实施完毕，2025年股票期权激励计划 首次授予的行权价格将相应调整。本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象 人数由87人调整为85人，首次授予的股票期权数量由1,080 万份调整为960万份， 行权价格将由15.18元/份调整为15.05元 ...

一、首次授予激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10.00%。 北京万东医疗科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1. | 安立群 | 核心骨干人员 | | 2. | 陈超 | 核心骨干人员 | | 3. | 陈健 | 核心骨干人员 | | 4. | 陈林 | 核心骨干人员 | | 5. | 陈杨华 | 核心骨干人员 | | 6. | 崔鸣智 | 核心骨干人员 | | 7. | 董文欣 | 核心骨干人员 | | 8. | 董冶国 | 核心骨干人员 | 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占本激励计划拟授出 全部权益数量的比例 | 占授予时股本总额的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋金松 | 董事、总裁 | 100 | 9.26% | 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"激励计划（草案）"）等的相关规定，北京 万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本次激励 计划首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年年度股东大会的授权， 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的议案》，确定以 2025 年 5 月 21 日为首次授予日，向符合条 件的 85 名激励对象首次授予股票期权 960 万份，行权价格为 15.05 元/ 份。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过 了《关于公司﹤2025 年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2025-024 北京万东医疗科技股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单、授予数量及行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议 通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、 授予数量以及行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或 "激励计划（草案）"）等的相关规定及 公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予 激励对象名单、授予数量以及行权价格进行调整。现将相关调整内容公 告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 股票期权的首次授予的激励对象由 87 名变更为 85 名，首次授予的股票期 权数量由 1 ...

股票简称：万东医疗 证券代码：600055 华泰联合证券有限责任公司 关于 北京万东医疗科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 注：1、本文中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标； 2、本文中若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、材料由万东医疗提供，本激励计划所涉及的各方已向独 立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真 实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、 准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （二）本次激励计划授予日的核查 7 | | （三） ...

法律意见书 嘉源(2025)-05-145 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划相关调整及 首次授予事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ิ点律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHA 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:北京万东医疗科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京万东医疗科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解发 表法律意见。 本法律意见书仅对万东医疗本次激励计划以及相关法律事项的合法合规性发 表意见。本法律意见书仅供万东医疗为实施本次激励计划之目的而使用,非经本所 事先书面许可,不得被用于其他任何目的。 本所同意将本法律意见书作为万东医疗实施本次激励计划的必备法律文件之 一,随其他申请材料一起上报或公开披露, ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年第一次修订本) 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会的监督作用， 维护审计的独立性，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京万东医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负 ...

独立董事制度 （2025 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 北京万东医疗科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年第一次修订本） 第一章 总则 第一条 为规范北京万东医疗科技股份有限公司的内幕信息和知情人行为管理， 加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书是内幕信息管理工作负 责人。公司投资者关系是内幕信息登记备案的日常办事机构，负责具体内幕信息的监 督管理工作。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕 信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。报 送资料须同时抄送公司投资者关系备案。 第四条 公司董事及高级管理人员、公司各部门、分子公司负责人和其他内幕信 息知情人都负有内幕信息的保密责任和义务。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操 ...