公司治理结构 - 修订《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[4] - 董事会成员中至少有1名公司职工代表，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[32] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[36] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,071,910,711股，每股面值1元，股本结构均为普通股[6] - 公司发起人中国五矿集团有限公司认购股份数为225,000,000股，于1997年5月12日以经审计评估的净资产出资[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[11] - 股东查阅或索取公司信息资料需提供持股证明，公司核实身份后提供[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[24] 会议相关 - 公司在事实发生之日起2个月内，若出现特定情形需召开临时股东大会[21] - 股东大会审议利润分配方案时公司提供网络投票方式，股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[63][64] - 董事、监事选举采用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[60] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[60] - 除特殊情况外，公司在年度报告期内合并报表盈利且母公司报表中未分配利润为正，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[61] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计机构向董事会负责[64] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[65] - 拟同步修订《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》及《董事会议事规则》[71]

会议情况 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年7月4日通讯召开[3] - 会议通知6月30日发出，8名董事均参与表决[3] 议案决议 - 同意提名鲁辉为董事候选人，任期至第十届董事会届满[4] - 同意修订《公司章程》等三项规则并提交股东大会审议[5] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[6]

债券发行概况 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券，已获中国证监会证监许可〔2025〕804号文注册 [1] - 本期债券（第三期）基础期限为3年，可每3年延长1个周期，发行规模不超过人民币13亿元 [2] - 本期债券实际发行规模13亿元，最终票面利率为2.47% [2] - 债券简称为25发展Y4，代码为243237.SH [2] 发行进度 - 第一期债券发行工作已于2025年4月28日结束 [1] - 第二期债券发行工作已于2025年5月22日结束 [1] - 第三期债券发行工作已于2025年7月1日结束 [2] 关联方认购情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [2] - 主承销商中信建投证券的关联方中信信托参与认购41,000万元 [2]

债券发行 - 公司不超25亿元可续期公司债券获注册[3] - 2025年一、二期发行工作4月28日、5月22日结束[3] - 本期债券7月1日结束发行，规模13亿，利率2.47%[5] 认购情况 - 董监高、超5%股东及关联方未参与认购[5] - 主承销商关联方中信信托认购4.1亿元[5]

人员变动 - 公司董事龙郁因工作变动于2025年6月27日辞职[4][5] - 龙郁原定任期到2028年1月21日[5] - 辞职后不在公司及其控股子公司任职[5] 后续安排 - 公司将履行董事补选程序[6] - 公告于2025年6月28日发布[8]

担保情况概述 - 五矿发展为全资子公司五矿无锡物流园在上海期货交易所开展铸造铝合金期货交割业务提供担保，核定库容量为1万吨 [2][5] - 担保期限覆盖合作协议存续期间及届满后三年，本次担保无反担保 [5] - 担保事项已通过公司董事会及股东大会审议，属于已授权范围，无需再次提交审议 [6] 被担保人及业务范围 - 被担保人为五矿无锡物流园，是五矿发展的全资子公司 [2][7] - 五矿无锡物流园在上期所开展多种期货商品交割业务，包括不锈钢（14.8万吨）、热轧卷板（7.8万吨）、螺纹钢（1.2万吨）、铝（7万吨）、铅（2万吨）、铜（2万吨）、锡（0.2万吨）等 [3][9] - 在广州期货交易所开展碳酸锂期货交割业务，最低保障库容量为5000吨 [3][9] 协议主要内容 - 五矿无锡物流园成为上期所铸造铝合金期货交割仓库，存放地点为江苏省无锡市（0.5万吨）和广东省东莞市（0.5万吨） [8] - 五矿发展出具担保函，对五矿无锡物流园在期货交割业务中的全部责任承担不可撤销的全额连带保证责任 [8] - 担保函与合作协议同时生效，担保期限与合作协议存续期及届满后三年一致 [8] 担保合理性与必要性 - 担保是为了满足子公司日常经营和业务发展需要，有助于公司稳健经营 [9] - 被担保对象为全资子公司，经营状况良好，风险可控 [9] 累计担保情况 - 截至公告日，公司为五矿无锡物流园提供的期货交割业务担保总额涉及多种商品，包括不锈钢、热轧卷板、螺纹钢等 [9] - 公司及全资、控股子公司无逾期担保 [9]

担保业务 - 为五矿无锡物流园铸造铝合金期货业务核定库容量1万吨[3] - 为五矿无锡物流园不锈钢核定库容量14.8万吨[3] - 为五矿无锡物流园热轧卷板核定库容量7.8万吨[3] - 为五矿无锡物流园螺纹钢核定库容量1.2万吨[3] - 为五矿无锡物流园铝核定库容量7万吨[3] - 为五矿无锡物流园铅核定库容量2万吨[3] - 为五矿无锡物流园铜核定库容量2万吨[3] - 为五矿无锡物流园锡核定库容量0.2万吨[3] - 为五矿无锡物流园碳酸锂最低保障库容量5000吨[3] 存放库容 - 铸造铝合金江苏省无锡市约定库容0.5万吨，广东省东莞市约定库容0.5万吨[8]

公司信息 - 证券代码600058，简称为五矿发展[1] - 债券代码242936、243004，简称25发展Y1、25发展Y3[1] 会议安排 - 2025年6月5 - 11日16:00前可提问[4] - 6月12日9:30 - 11:00举行业绩说明会[4] - 召开方式为视频结合网络文字互动[5] - 网址为上海证券交易所上证路演中心[6] 人员及报告 - 参加人员有董事长等[6] - 已披露2024年报和2025年一季报[4] 其他 - 董事会办公室联系电话010 - 68494206[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况[9]

债券发行概况 - 五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券，已获中国证监会证监许可〔2025〕804号文注册 [1] - 本期债券（25发展Y3，代码243004SH）实际发行规模10亿元，最终票面利率为259% [3] - 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，发行人有权选择延长3年或到期兑付 [3] 发行参与情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [3] - 主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购3000万元，报价公允，程序合规 [3] 信息披露 - 公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露债券发行申请获批公告（临2025-27） [1] - 第一期债券发行结果公告（临2025-28）已于2025年4月28日披露 [1] - 第二期债券发行公告于2025年5月19日刊登于上海证券交易所网站 [2]

债券发行 - 公司不超25亿元可续期公司债券已获注册[3] - 2025年第一期可续期公司债4月28日结束发行工作[3] - 本期债券基础期限3年，以3个计息年度为1周期[4] - 本期债券规模不超10亿，实际发行10亿[5] - 本期债券票面利率2.59%，5月22日结束发行[5] 认购情况 - 董事等关联方未参与认购[5] - 主承销商中信建投认购3000万元[5]