| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为了盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，公 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"） 及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司（以下简称"钢铁天 津"）、五矿钢铁广州有限公司（以下简称"钢铁广州"）拟 挂牌转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的 13 套房产。 根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让 价格不低于 3,322.55 万元，最终交易价格以公开挂牌征集结 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十九日 1 五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年9月12日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年8月31 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于9月13日前向大会会务组登记并提供发言提 纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容 来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 ...

2024 年度第一期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 （债券简称：24 五矿发展 SCP001，债券代码：012480985）兑付工 作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：五矿发展股份有限公司 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-52 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 （二）债券名称：五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短 期融资券 （三）债券简称：24 五矿发展 SCP001 （四）债券代码：012480985 （七）本计息期债券利率：2.45% （八）还本付息方式：到期一次性还本付息 （九）兑付日：2024 年 9 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所 ...

"本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约 定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次 续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-49 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合 公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续 期公司债券的议案》。公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资 者公开发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的可续期公司 债券，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五矿发展股 份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-2 ...

（一）计提应收款项坏账准备 依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2024 年 1-6 月对 应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 27,549,355.39 元，转回坏账准备 41,494,198.67 元。其中，应收账款计 提坏账准备 11,394,717.98 元，转回坏账准备 36,872,057.38 元；其他 应收款计提坏账准备28,234,793.49 元，转回坏账准备4,622,141.29 元； 应收票据计提坏账准备-18,052,783.54 元；其他债权计提坏账准备 5,972,627.46 元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增 加公司利润总额 13,944,843.28 元。 关于资产减值准备计提和核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 | 公告 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-46 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 五矿发展股份有限公司 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司《2024 年半年度财务报告》 审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》 审议通过公司《20 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； TP （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人李曙光,已充分了解并同意由提名人五矿发展股份有限 公司董事会提名为五矿发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任五矿发展股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务 ...

关于选举公司独立董事的公告 根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，张守文先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前张 守文先生将继续履行其作为公司独立董事、独立董事专门会议召集人 及相关董事会专门委员会主任委员、委员的职责。公司董事会对张守 文先生在担任独立董事期间为公司董事会工作作出的贡献表示衷心 的感谢。 2024 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于推荐李曙光先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公 司股东大会提名李曙光先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司董事会提名委员会已 对李曙光先生的任职资格进行了事前审核，认为李曙光先生具备担任 公司独立董事的任职条件，同意提名李曙光先生为公司独立董事候选 人，同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600058 债券代码：115298 | 证券简称：五矿发展 债券简称：23 发展Y3 | 公告编号：临 | 2024-48 | 五矿发展股份有限公司 关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、承诺事项概述 2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制 人）中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）作出承诺："在 五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山 管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作， 在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的 黑色金属业务的整合。" 2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为："我公司（中国五矿） 将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资 产和业务的改制、重组 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：2024-51 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...