审计情况 - 致同审计五矿发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同认为五矿发展于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦[23] - 执业证书编号为11010156，2011年12月13日获批准执业[25] - 注册资本5250万元，成立于2011年12月22日[27] 公司职责 - 五矿发展董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议9次[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议14次，独立董事专门会议3次[4][6] - 2024年独立董事召集主持审计委员会会议7次，出席提名、薪酬与考核委员会会议3次、2次[5] 报告披露 - 2024年编制披露2023年年度等4份报告及财务会计报告[10] - 2024年发布临时公告77份、定期报告4份[13] 人事与审计 - 拟变更会计师事务所，聘请致同为2024年度审计机构[11][12] - 2024年关注独立董事变更、副总经理聘任，程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言献策[14]

人事变动 - 2024年9月19日起李曙光担任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会1次、董事会会议3次等[3] 财务相关 - 2024年公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所[7] 信息披露 - 2024年公司发布临时公告77份，定期报告4份[9] 内部管理 - 公司制定完善内部控制管理制度，内控工作有效开展[8]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席股东大会3次、董事会会议6次[3] - 2024年出席董事会专门委员会会议12次、独立董事专门会议2次[4] - 2024年战略委员会委员出席战略委员会会议2次[5] 报告披露情况 - 2024年编制并披露2023年年度等报告及财务会计报告[9] - 2024年董事会审议通过并披露内控评价报告[11] 其他事项 - 2024年关注子公司期货担保，认为风险可控[9] - 2024年关注人员选聘，任职资格审议通过[10] - 2024年提出薪酬建议方案，经审议通过[10] - 2024年发布临时公告52份，定期报告3份[11]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议9次[3] - 2024年召开董事会专门委员会会议14次、独立董事专门会议3次[3] - 独立董事出席战略、审计等委员会会议多次[4] 报告披露 - 2024年编制并披露多份报告及财务会计报告[8] - 2024年发布临时公告77份、定期报告4份[12] 其他事项 - 2024年关注多项对外担保、人员变更聘任事项[9][10] - 拟聘请致同会计师事务所担任2024年度审计机构[10] - 2023年度财务报告内控有效[12] - 2025年独立董事将继续建言献策[14]

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-21 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案概述 根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审 计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表 未 分 配 利润 -1,334,714,507.80 元 。母公 司 报 表 2024 年净 利 润 为 -245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其他 权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公司未 分配利润-828,872,432.02 元。 根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报 表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以 弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配 利润仍为负。因此 ...

文章核心观点 五矿发展第十届董事会第三次会议审议通过多项议案，涉及工作报告、财务决算、利润分配、审计报告、关联交易、业务计划等方面，并决定召开2024年度股东大会 [1][2][22] 分组总结 会议召开情况 - 五矿发展第十届董事会第三次会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月13日发出，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长魏涛主持，会议召开符合相关规定 [1] 审议通过议案情况 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》，报告全文详见上交所网站 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议 [2] - 同意公司计提资产减值准备和核销资产，具体情况详见上交所网站相关公告 [2] - 因2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度，同意提交股东大会审议，具体情况详见上交所网站相关公告 [2][5] - 审议通过《2024年年度报告》及《摘要》，同意对外披露并提交股东大会审议，报告及摘要详见上交所网站，摘要同时刊登于多家证券报 [6][7] - 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，同意对外披露，报告全文详见上交所网站 [7] - 核查公司及子公司对外担保情况，除全资子公司使用关联方融资综合授信担保和为期货商品业务提供担保外，无其他对外担保事项，且无逾期担保 [7][8] - 审议通过《2024年度内部审计工作报告》 [8] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，同意对外披露，报告全文详见上交所网站 [8][9] - 审议通过《2024年度内部控制审计报告》，同意对外披露，报告全文详见上交所网站 [9] - 审议通过《2025年度内部审计工作计划》 [9] - 2024年度日常关联交易预计金额375亿元，实际发生150亿元，未超预计；预计2025年度金额约280亿元，同意提交股东大会审议，3位关联董事回避表决，具体情况详见上交所网站相关公告 [9][10] - 审议通过《与五矿集团财务有限责任公司2024年度关联交易情况的专项报告》，3位关联董事回避表决 [10] - 审议通过《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露，报告全文详见上交所网站 [10] - 审议通过《2024年度法治工作报告暨合规管理报告》 [11] - 2025年整体资金需求301亿元，与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过700亿元 [17] - 审议通过2025年度经营计划 [17] - 审议通过2025年度投资计划 [17] - 同意公司及下属子公司开展商品及外汇套期保值业务，商品业务保证金和权利金上限10亿元，外汇业务任一交易日最高合约价值不超11亿美元或等值外币，有效期自股东大会通过至下年度股东大会审议业务额度之日，同意在额度内授权经营层操作，同意提交股东大会审议，相关报告详见上交所网站 [18] - 审议通过2025年度对外捐赠预算，同意在预算范围内授权经营层操作 [19] - 审议通过《2024年度工资总额清算结果及2025年度工资总额预算方案》 [19] - 同意独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案，提交股东大会审议，3位独立董事回避表决 [19] - 同意董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案，提交股东大会审议，5位董事回避表决 [21] - 同意高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案，董事长魏涛回避表决 [21] - 同意会计政策变更，变更未对当期和列报前期财务报表产生影响，具体情况详见上交所网站相关公告 [21][22] - 同意修订《董事会战略委员会工作细则》 [22] - 同意于2025年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，具体情况详见上交所网站相关通知 [22] 听取报告情况 - 董事会听取了《2024年度业务工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《独立董事2024年独立性自查报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《2024年下半年董事会授权事项行权情况报告》 [22][25]

财务数据 - 存放五矿财务公司存款年初13.87亿，本年增1124.48亿，减1119.12亿，年末19.23亿，收息1694.53万[13] - 向五矿财务公司贷款年初5亿，本年增28亿，减28亿，年末5亿，付息及手续费5504.78万[13] 协议与审批 - 与五矿财务公司续签《金融服务框架协议》，有效期至2025年12月31日[13] - 汇总表于2025年3月28日获第十届董事会第三次会议批准[14] 公司信息 - 致同会注册资本5250万元，2011年12月22日成立[31] - 执行事务合伙人为李惠琦，位于北京朝阳区[31] - 经营范围含审计报表、验证资本等业务[31]

关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于五矿发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 五矿发展股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1-7 金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|三| 核状)造成题区方公园文 上京 朝阳区建国门 -场5层 邮编 1000 关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A004059 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 我们接受五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了五矿发展 2024年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A005989号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,五矿发展编制了本专项说明所附的五矿发展股份有限公 司 2024 年 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-22 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 表 1 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 本关联交易事项为公司预计的 2025 年度日常关联交易。 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避 表决。 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿 发展"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第三次 会议审议，3 位关联董事回避表决，5 位非关联董事表决通过。本关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。本关 联交易情况已经公司独立董事专门会议事前认可，同意将上述事项提 交公司董事会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 ...