董事会职权 - 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时可召开临时会议 [2] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、制定公司战略、年度经营计划、财务预算方案等20项具体职责 [2] - 董事会可将部分职权授予董事长或总经理行使，授权事项需通过董事长专题会或总经理办公会集体讨论决定 [3] 董事会审议标准 - 公司交易事项达到总资产10%以上、净资产10%且超1000万元、成交金额占净资产10%且超1000万元等标准需提交董事会审议 [4] - 提供财务资助和担保事项均需提交董事会审议 [4] - 交易指标涉及负值时取绝对值计算 [4] 董事长职权 - 董事长主持股东会和董事会会议、督促董事会决议执行、签署董事会文件等 [5] - 董事长可将部分职权授权给副董事长或其他董事行使 [6] 独立董事职权 - 独立董事需亲自出席董事会会议，因故不能出席需书面委托其他独立董事 [8] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、对损害中小股东权益事项发表意见等 [9] - 关联交易、变更承诺方案等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [9] 董事会会议程序 - 董事会会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知 [12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过 [17] - 财务资助和对外担保事项需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意 [17] 决策程序 - 单笔业务合同金额超过20亿元需董事会批准，超过30亿元需股东会批准 [22] - 年度对外捐赠预算超2000万元或净利润10%以上需股东会批准 [23] - 关联交易中关联董事需回避表决，决议需无关联董事过半数通过 [23] 会议记录与档案 - 董事会会议记录需包括会议日期、出席董事、议程、表决结果等内容 [25] - 董事会会议档案包括会议通知、材料、签到簿、录音等，保存期限不少于10年 [25]

五矿发展股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，实现依法治企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人 ...

五矿发展股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度经营计划、投资方 案和套期保值年度计划； （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外投资，银 行信贷年度计划，收购/出售资产，委托理财，关联交易，资产抵押，对外担保， 财务资助，对外捐赠，因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转 换公司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需 的情 ...

五矿发展股份有限公司股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善五矿发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）法 人治理结构，保证公司股东会能够依法规范地召集、召开并充分行使其职权， 提高股东会议事效率，促进公司规范化运作，保证公司决策行为的民主化、科 学化，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及相关法 律、法规和《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条 款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会、公司所有股东、董 事、总经理及其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-39 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年七月五日 附件：鲁辉先生简历 鲁辉先生：1981 年 3 月出生。硕士。高级政工师。近年来曾任中国 五矿集团有限公司党组巡视办（党风廉政办）副主任、党组巡视办副 主任。现任本公司党委副书记。截至目前未持有公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名鲁辉先生 为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-40 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表 决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

债券发行概况 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券，已获中国证监会证监许可〔2025〕804号文注册 [1] - 本期债券（第三期）基础期限为3年，可每3年延长1个周期，发行规模不超过人民币13亿元 [2] - 本期债券实际发行规模13亿元，最终票面利率为2.47% [2] - 债券简称为25发展Y4，代码为243237.SH [2] 发行进度 - 第一期债券发行工作已于2025年4月28日结束 [1] - 第二期债券发行工作已于2025年5月22日结束 [1] - 第三期债券发行工作已于2025年7月1日结束 [2] 关联方认购情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [2] - 主承销商中信建投证券的关联方中信信托参与认购41,000万元 [2]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 2025-37 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 | Y3 | | | 债券代码：243237 | 债券简称：25 | 发展 | Y4 | | 五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 三期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专 业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804 号文注册，具体情况详见 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获 得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（临2025-27 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2025-36 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242936 | 债券简称：25 | 发展 Y1 | | | | 债券代码：243004 | 债券简称：25 | 发展 Y3 | | | 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，龙 郁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不 会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，龙郁女士未持有 公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规 定做好交接工作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规 定履行董事补选程序。 公司董事会对龙郁女士在任期间的勤勉工作和为公司发展作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...