本报告依据中国资产评估准则编制 五矿钢铁有限责任公司拟资产处置所涉及的 五矿钢铁广州有限公司 房产价值项目 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年七月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020057202400155 | | --- | --- | | 合同编号: | 中通合同字 2024 11129号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中通评报字 2024 11212号 | | 报告名称: | 五矿钢铁有限责任公司拟资产处置所涉及的五矿钢 铁广州有限公司房产价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 9.619.050.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月10日 | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈敏 (资产评估师) 会员编号:11190057 | | | 朱智龙 (资产评估师) 会员编号:11220292 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 五矿钢铁有限责任公司 拟资产处置所涉及的两套自持房产价值项目 资产评估报告 中通评报字【2024】11205号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年七月十日 中国资产评估协会 II | 第一册(声明、摘要、正文及附件) | | | --- | --- | | 育 | 明 | | 摘 | 要 - | | 正 | 文 | | | í 委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | | 使用人概况 | | | i í 评估目的 | | | i í 评估对象和评估范围 . | | | 四、 价值类型 | | | 五、 评估基准日 . | | | 六、 评估依据 | | | 七、 评估方法 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | | 九、 评估假设 | | | 十、 评估结论 | | | 十一、 特别事项说明 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 | | | 十三、 资产评估报告日 . | | િને | 件 | 中通诚资产评估有限公司 目录 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020057 ...

北京市安理律师事务所 关于五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现场会议 于 2024 年 9 月 19 日 9 时 30 分在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。 网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分 至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台的投票时 间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《五矿发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-54 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 二、董事会会议审议情况 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 （二）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺 席会议董事。 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会 四个专门委员会组成人员名单为： 1、战略委员会 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-56 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | 五矿发展股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司 集体业绩说明会暨召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 前通过五矿发 展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 minlist@minmetals.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针 对 2024 年半年度经营成果及战略推进情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | 公告编号：2024-53 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展Y1 | | 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 186 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 705,246,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.7934 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | 2024-55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为了盘活闲置低效资产，加快资金周转，提高资产运营效率，公 五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称"五矿钢铁"） 及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司（以下简称"钢铁天 津"）、五矿钢铁广州有限公司（以下简称"钢铁广州"）拟 挂牌转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的 13 套房产。 根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让 价格不低于 3,322.55 万元，最终交易价格以公开挂牌征集结 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十九日 1 五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东授权代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知。 一、参加本次股东大会的股东为截至2024年9月12日下午收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2024年8月31 日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》的有关要求进行登记。 三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准 备发言和提问的股东于9月13日前向大会会务组登记并提供发言提 纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容 来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大 会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 ...

2024 年度第一期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 （债券简称：24 五矿发展 SCP001，债券代码：012480985）兑付工 作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：五矿发展股份有限公司 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-52 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 （二）债券名称：五矿发展股份有限公司 2024 年度第一期超短 期融资券 （三）债券简称：24 五矿发展 SCP001 （四）债券代码：012480985 （七）本计息期债券利率：2.45% （八）还本付息方式：到期一次性还本付息 （九）兑付日：2024 年 9 月 18 日（如遇法定节假日，则顺延至 其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 二、兑付办法 托管在银行间市场清算所 ...

"本次可续期公司债券基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约 定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次 续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-49 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合 公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续 期公司债券的议案》。公司拟申请在上海证券交易所面向专业投资 者公开发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的可续期公司 债券，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五矿发展股 份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临 2024-2 ...