A股董秘薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 贸易行业董秘最高年薪为江苏国泰张健270万元 最低为凯瑞德朱小艳29万元 [1] - 贸易行业有2家公司董秘年薪超百万 分别为苏美达和江苏国泰 [1] 江苏国泰个案分析 - 公司董秘张健年薪270万元居贸易行业首位 年薪同比涨幅达160.22% [1][2] - 2024年公司归母净利润下降31.06% 经营状况不容乐观 [2] - 加权平均净资产收益率持续下降 2022-2024年分别为13.86%/10.87%/7.13% [2] 行业薪酬变动特征 - 江苏国泰董秘薪酬涨幅160.22%居行业首位 苏美达原董秘年薪降幅53%为行业最大 [1] - 薪酬变动数据基于2024年未变更董秘的上市公司 [1]

公司业务构成 - 主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务 [1] 项目参与情况 - 目前暂未参与雅鲁藏布江工程 [1] - 将密切关注相关业务机会 [1]

公司业务澄清 - 五矿发展明确表示不涉及生产四氧化三锰业务 [1] - 公司主营业务包括资源贸易、金属贸易及供应链服务三大类 [1]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.21% [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] 领涨个股表现 - 中信金属领涨板块 收盘价7.99元 涨幅1.52% 成交量12.26万手 成交额9732.58万元 [1] - 江苏舜天涨幅1.42% 收盘价5.70元 成交量7.55万手 [1] - 赤美达涨幅1.30% 收盘价10.90元 成交量15.25万手 成交额1.65亿元 [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出7362.03万元 [2] - 游资资金净流入64.38万元 散户资金净流入7297.65万元 [2] - 中信金属获主力净流入531.00万元 占比5.46% [3] - 东方创业获主力净流入463.73万元 占比10.97% [3] 个股资金动态 - 江苏舜天主力净流出798.67万元 占比18.65% 但获游资净流入401.01万元 [3] - 怡亚通主力净流出796.86万元 游资净流入301.81万元 [3] - *ST沪科主力净流出140.19万元 占比26.87% 但获散户净流入153.44万元 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月1日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长魏涛主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 全体8名董事、5名监事及董事会秘书均出席会议 部分高管列席 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**全部通过 包括变更会计师事务所、注册发行超短期融资券和中期票据、修订《公司章程》等8项议案 [1][2] - 修订《公司章程》议案以特别决议方式通过 获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上支持 [2] - **累积投票议案**涉及董事选举 具体表决结果未披露详细数据 [2] 法律程序合规性 - 北京市安理律师事务所王勋非、栗瑞律师见证 确认会议召集程序、表决结果及出席人员资格合法有效 [3] - 公告文件包括法律意见书、修订后的公司章程及议事规则等 [3]

五矿发展股价表现 - 五矿发展连续6个交易日下跌，区间累计跌幅达-6.57% [1] - 公司于1997年5月28日在上海证券交易所挂牌上市 [1] - 控股股东为中国五矿股份有限公司，实际控制人为中国五矿集团有限公司 [1] 南方中证1000ETF持仓情况 - 南方中证1000ETF为五矿发展前十大股东，今年二季度减持 [1] - 该ETF今年以来收益率13.09%，同类排名941(总3420) [1] - 近1周涨幅-0.53%，近1月涨幅4.86%，近3月涨幅13.11%，近6月涨幅15.19% [2] - 跟踪标的近1周涨幅-0.54%，近1月涨幅4.66%，近3月涨幅12.11%，近6月涨幅14.10% [2] 基金经理信息 - 南方中证1000ETF基金经理为崔蕾 [3] - 崔蕾为中国国籍，康奈尔大学金融工程硕士，持有FRM和CFA资格 [3] - 2015年2月加入南方基金，历任量化投资部助理研究员、研究员等职 [3] - 累计任职时间6年又268天，现任基金资产总规模949.76亿元 [4] - 目前管理南方中证1000ETF发起联接I等基金 [4] 南方基金公司背景 - 南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月 [4] - 董事长为周易，总经理为杨小松 [4] - 股东包括华泰证券(45%)、深圳市投资控股(30%)、厦门国际信托(15%)、兴业证券(10%) [4]

公司公告 - 五矿发展2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元应提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应提交股东会审议[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助应提交股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保应提交股东会审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会应提前20日、临时股东会应提前15日以公告通知股东[12] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 董事会相关规定 - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[17][18] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18] 股东相关规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[19] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[24] 股东会流程规定 - 股东会按会议通知及公告所列议案顺序进行审议和表决[26] - 要求在股东会发言的股东需提前2日向董事会申请登记，登记发言人数一般限10人[27] - 股东质询回答时间不超过5分钟[28] 股东会选举及投票规定 - 股东会选举董事采用累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 股东会决议规定 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[37] - 股东会对关联交易事项决议，普通事项需非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[38] 其他规定 - 股东会决议应公告，内容包括出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[38] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 会议记录应记载会议时间、地点、议程、召集人等多项内容[44] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名[44] - 对股东会相关事项可进行公证[44] - 参加会议的董事拒绝签名，董事会秘书应在记录中注明[44] - 董事会可适时修订本规则，经股东会审议通过后执行[47] - 本规则于股东会通过之日起生效并实施[47] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会拟订[47]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[2] - 三分之一以上董事等提议时应召开临时会议[19] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[20] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[18] - 变更会议事项或提案应提前三日发书面变更通知[18] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需提交审议[6][7] 董事委托规定 - 董事委托他人出席需载明信息并提交书面委托书[22] - 审议关联交易时委托有多项限制[22] 会议召开与决议 - 需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数表决通过[26] - 财务资助等事项须全体董事过半数且出席三分之二以上董事同意[26] 人员聘任与权限 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[29] - 单笔业务合同金额不同额度审批权限不同[31] 预算与审批 - 年度银行信贷计划由董事会审定[31] - 年度对外捐赠预算超2000万元或占比10%以上需股东会批准[32] 规则相关 - 规则修订需提交董事会和股东会审议[41] - 规则经股东会审议批准后生效[41]

公司基本信息 - 公司于1997年4月21日获批发行7500万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1071910711元[6] - 公司发起人认购股份数为225000000股[11] - 公司已发行股份总数为1071910711股，每股面值1元[11] 股份与财务资助 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 用于员工持股计划等情形，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] 经营范围 - 公司自营和代理除16种出口商品以外的其他商品和技术出口业务[9] - 公司自营和代理除13种进口商品以外的其他商品和技术进口业务[9] 股东与董事相关 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有多项权利[25][26] - 控股股东相关定义及应履行的义务[29][31] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 多种财务资助和担保情形需提交股东会审议[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出提案[42] - 董事任期3年，可连选连任，外部董事连续任职一般不超6年[61] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会成员中外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[75] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有相关限制条件[68] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[70] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[86] 董事会秘书与总经理 - 董事会秘书任职有相关限制条件，公司聘任和解聘有时间要求[92][93] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[110] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[111] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司分立、减少注册资本、清算等有相关程序和时间要求[125][128][131] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[137]