浙江吉越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘双平,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上食品科学和 工程、黄酒酿造等专业领域履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名钱张荣等四人为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 提名情况 - 钱张荣有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－019 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以911,542,413股为基数，每股派0.14元，共派127,615,937.82元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/30，除权（息）和发放日2024/5/31[2][7] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[10][11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为60人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为343,535,246股，占比37.6872%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告A股同意票数340,597,653，比例99.1448%[9] - 2023年度利润分配预案A股同意票数342,497,753，比例99.6979%[10] - 2023年度董事、监事薪酬议案A股同意票数340,458,653，比例99.1044%[11] - 聘任2024年度审计机构议案A股同意票数342,454,953，比例99.6855%[11] - 修订和制定公司部分治理制度议案A股同意票数338,062,865，比例98.4070%[11] - 修订《公司章程》议案A股同意票数341,711,253，比例99.4690%[12] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意票数7,873,636，比例88.3573%[13] - 2023年度董事、监事薪酬议案5%以下股东同意票数5,834,536，比例65.4747%[13]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入178,370.17万元，较上年增加16,373.79万元，增长10.11%[14][66] - 2023年公司实现利润总额53,827.78万元，比上年同期增加107.61%[14] - 2023年归属于母公司所有者的净利润39,662.55万元，比上年同期增加96.47%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润19,148.09万元，比上年同期增加5.15%[14] - 2023年营业毛利率37.58%，较上年同期增加2.15个百分点[68] - 截止2023年12月31日，资产总额68.44亿元，较年初增加8.51%；负债总额9.89亿元，较年初增加27.21%；资产负债率14.46%[68] - 2023年应收款项占营业收入比为8.41%，较上年同期增加0.72个百分点[68] - 2023年度经营活动现金流量净额39,339.99万元，较上年增加18,645.95万元[68] 用户数据 - 报告期内公司开展回厂游324批次，累计近15万人次[20] 未来展望 - 2024年公司力争酒类销售增长12%以上，利润增长12%以上[30] - 公司将在全球百个以上城市组织千场以上营销推广活动，参与人数万人以上[33] 新产品和新技术研发 - 2023年公司全年研发费用同比增长45.36%[16] - 2023年公司5项科研成果分别获中国酒业协会科学技术奖一等奖等荣誉[16] - “绍兴东路黄酒女儿红特征风味物质研究”通过中国酒业协会科技成果鉴定[16] - 智能立体仓库年发货量超10万千升，可节约用工80%以上，年生产用电近80%可采用自产绿色能源解决[21] 市场扩张和并购 - 全年新增经销商263家，填补北方24个地级市空白市场，新增终端网店1万家以上[18] - 鉴湖公司“名酒”系列销售同比增长37%，2023年“双11”全网销售同比增长64%[18] - 全年新增海外客户7个，实现4个空白国家出口，完成招商项目13个[18] - 全国开设品鉴馆（慢酒馆）53家，报告期内新增12家，举办高端品鉴会及一桌式品鉴会490场[19] 其他新策略 - 公司推进“好酒工程”，包括加强科研创新、优化产品结构、强化生产管理[30][31] - 公司加强营销推广，推进全国化战略、拓展海外市场、开展“百千万”主题营销活动[32][33] - 公司深化传承创新，拓展传统酿造基地、做强智能酿造基地、建设新业态生产基地[35] - 公司坚持改革赋能，推进数字化改革、优化考核机制、实施降本增效、提升本质安全水平、深化党建引领作用[36][37] - 公司将紧抓国潮、低度酒饮消费趋势，打好黄酒“文化牌”与“健康牌”[39] - 公司致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，开展系列交流活动和业绩说明会[29] 其他重要信息 - 2023年公司产品外部监督抽检合格率100%[14] - 2023年公司与鉴湖国家湿地公园联合打造绍糯基地7000亩[15] - 2023年公司通过考核评定淘汰不合格供应商18家[15] - 2023年，古越龙山以516.99亿元的品牌价值第13次蝉联亚洲品牌500强[20] - 黄酒产业园（一期）累计完成投资总额10.28亿元，其中募集资金投资9.70亿元[21] - 全年引才30人，其中首位全职博士1名、硕士6人，博士后工作站引进在职博士2人[22] - 报告期内14位董监高增持本公司股份163.31万股[26] - 年度内公司披露临时公告1039份，定期报告4份，无修订、更正及被交易所出具监管函情况[27][28] - 黄酒产业园项目（一期）工程投资总额19.42亿元，2021年4月再融资募集9.59亿元用于该项目建设，预计2024年资产折旧增加[41] - 2022年度利润分配以911,542,413股为基数，每10股派发现金红利0.8元（税前），共分配股利7,292.34万元，占2022年度净利润的36.12%[55] - 2023年监事会召开四次会议，分别于4月11日、4月24日、8月9日、10月23日召开[47][48] - 2023年发布定期报告4份和临时公告39份，公开披露信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[56] - 公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2024年1月原职工代表监事刘红林退休，陈永康当选职工代表监事[46] - 2023年4月11日第九届监事会第十一次会议审议通过8项议案[48] - 2023年4月24日第九届监事会第十二次会议审议通过《公司2023年第一季度报告》等议案[48] - 2023年8月9日第九届监事会第十三次会议审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》等议案[48] - 2023年10月23日第九届监事会第十四次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[48] - 监事会对公司多项报告发表书面审核意见，包括2022年年度报告、2023年各季度报告等[49][50] - 拟以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），共分配股利127,615,937.82元[74] - 独立董事津贴为5万/年（含税）[76] - 独立董事毛健、吴炜、钱张荣、罗譞薪酬均为5.00[77] - 天健会计师事务所已连续27年为公司提供审计服务[79] - 公司于2024年2月23日完成会计师事务所选聘，中标机构为立信会计师事务所[80] - 2023年公司召开董事会5次、股东大会1次、审计委员会会议7次、薪酬与考核委员会会议1次[96][97] - 截止2023年12月31日，公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金情况，2023年无对外担保事项[100] - 2023年聘任柏宏、吕旦霖、李维萍为副总经理，李维萍为总会计师[100] - 2023年公司刊登公告43次，其中定期报告4次，临时公告39次[105] - 2023年公司董事会审计委员会召开专门会议及年报沟通会共8次[107] - 2023年提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议1次，战略决策委员会召开会议1次[107] - 2023年公司募集资金在两个存储银行账户已按计划使用完毕并办理销户[105] - 2023年公司未进行业绩预告和业绩快报[102]

资产情况 - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年3月31日流动资产合计为4,157,902,918.06元[12] - 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2024年3月31日非流动资产合计为2,474,916,309.23元[13] 费用和成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为478,853,288.55元，较去年同期432,330,543.38元增长[15] - 2024年第一季度公司研发费用为8,028,214.11元，较去年同期6,661,063.55元增长[15] 利润情况 - 2024年第一季度公司净利润为62,637,930.16元，较去年同期59,455,939.56元增长[15] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.07元，较去年同期0.06元增长[16] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为594,278,973.09元，较去年同期505,182,588.44元增长[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为106,102,331.60元，较去年同期148,028,947.80元减少[17] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为354,174.00元，较去年同期171,174.00元增长[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-199,153,469.18元，较去年同期123,789,602.11元减少[18]

业绩总结 - 2024年1 - 3月酒类业务销售收入56020.16万元，较上期增长12.29%[1] - 中高档酒销售收入39686.46万元，较上期增长10.03%[1] - 普通酒销售收入16333.70万元，较上期增长18.18%[1] 销售渠道与地区 - 2024年1 - 3月直销（含团购）销售收入12262.60万元，较上期增长23.40%[1] - 批发代理销售收入42996.80万元，较上期增长10.89%[1] - 国际销售销售收入760.76万元，较上期下降35.37%[1] - 上海地区销售收入11550.41万元，较上期增长9.98%[1] - 浙江地区销售收入16394.26万元，较上期增长10.32%[1] - 其它地区销售收入23034.82万元，较上期增长19.53%[1] 用户数据 - 报告期末经销商总数为1905个，报告期内增加37个，减少48个[2]

业绩说明会安排 - 2024年05月15日至05月21日16:00投资者可提问[3][7] - 2024年05月22日上午09:00 - 10:00举行一季度业绩说明会[3][6][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] 参与人员及联系方式 - 总经理等四人参加业绩说明会[7] - 联系人蔡明燕，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn[8] 报告发布 - 2024年4月26日发布2024年第一季度报告[3]