公司治理与董事会变动 - 公司于12月18日晚间发布公告，宣布第十届董事会第十二次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《选举公司副董事长的议案》以及《关于选举董事会专门委员会成员的议案》等 [2]

公司股权结构变动 - 绍兴市国资委将其直接持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控 [1] - 划转完成后，绍兴国控将直接持有黄酒集团44.1%股权，并间接持有黄酒集团50.31%股权，合计持股比例达到94.41% [1] - 绍兴国控为绍兴市国资委下属的国有全资公司，此次划转不会导致古越龙山的直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更 [1] 变动背景与性质 - 此次股权划转是根据绍兴市委办发[2024]37号文件及绍市国资[2025]17号文件的要求进行，旨在贯彻落实国有企业重组优化的精神 [1] - 本次划转为无偿划转，属于国有企业体系内部的股权结构调整 [1]

公司股权结构变动 - 绍兴市国资委拟将其直接持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控 [1] - 划转完成后，绍兴国控将直接持有黄酒集团44.1%股权，并间接持有黄酒集团50.31%股权，合计持股比例达到94.41% [1] - 绍兴国控为绍兴市国资委下属的国有全资公司，本次划转系为贯彻落实国有企业重组优化的文件精神 [1] 对公司控制权的影响 - 本次无偿划转不会导致浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第十届第十二次董事会会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为84亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：酿酒行业占比98.38%，其他业务占比1.24%，其他行业占比0.37% [1]

股权变动 - 绍兴市国资委拟将黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控[2] - 变动前绍兴市国有资本运营有限公司持有黄酒集团50.31%股权[4] - 变动前黄酒集团持有公司38.52%股权[4] 变动结果 - 划转后绍兴国控将合计持有黄酒集团94.41%股权[2] - 股权变动后公司控股股东及实际控制人均不变[6] - 股权变动不影响公司业务结构和正常经营[6]

人事变动 - 2025年12月18日马川当选副董事长[2] - 2025年周斌照当选第十届董事会独立董事[5] - 2025年12月18日张磊光被聘任为董事会秘书[11] 委员会调整 - 2025年12月18日调整第十届董事会专门委员会部分成员[5] - 2025年12月18日第十届董事会提名委员会第七次会议通过聘任议案[13]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司（以下简称"公司"或"古越龙山"）委托，就公司召开 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人367人[4] - 出席股东所持表决权股份394,169,828股，占比43.2420%[4] - 公司在任董事11人出席10人，监事3人出席3人[8] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》，A股同意票386,487,941，比例98.0511%[9] - 修订《公司治理准则》，A股同意票386,635,341，比例98.0885%[8] - 修订《公司股东会议事规则》，A股同意票386,430,341，比例98.0365%[10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票35,551,183，比例82.5127%[14] - 5%以下股东对修订《公司治理准则》同意票35,403,783，比例82.1706%[14] 人员选举情况 - 独立董事候选人周斌照得票375,191,119，占比95.1851%当选[13] - 5%以下股东对周斌照同意票24,106,961，比例55.9512%[14] 其他 - 第1项议案及第2项议案2.02、2.05子议案获2/3以上通过[15] - 本次股东会见证律所是上海市锦天城律师事务所[16] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年12月19日[17]

董事会会议 - 公司于2025年12月12日发通知，18日召开第十届董事会第十二次会议，应到实到11人[2] 人员选举 - 选举孙爱保为执行事务董事，任期至第十届董事会届满，其持股200,000股[3][5][6] - 选举马川为副董事长、战略与ESG委员会委员[7][8][9][11] - 选举周斌照为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员[11][12] 人员聘任 - 聘任张磊光为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满[13][14][15][16]

公司股权结构变动 - 绍兴市国资委拟将其持有的黄酒集团44.1%股权无偿划转给绍兴国控 [1] - 划转完成后，绍兴国控将直接持有黄酒集团44.1%股权，并通过间接方式持有50.31%股权，合计持有94.41%股权 [1] - 此次划转不会导致公司直接控股股东、间接控股股东及实际控制人发生变更 [1] 公司经营影响 - 此次股权划转不会影响公司的主要业务结构 [1] - 此次股权划转不会影响公司的正常经营 [1]