会议安排 - 2024年6月25日决议召集股东大会[4] - 6月26日刊登召开股东大会通知[6] - 7月12日14:00召开现场会议，由董事长主持[7] 参会情况 - 21人出席，代表339,051,005股，占37.1953%[8] - 3人出席现场，持股334,637,517股，占36.7111%[8] - 18人网络投票，代表4,413,488股，占0.4842%[10] - 20名中小投资者参会，代表4,426,888股，占0.4856%[11] 议案审议 - 孙爱保等多人议案同意股数占比超99.85%[14][22][23][24][25][26][27] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[7][11][12][14][29]

公司治理 - 2024年7月12日召开第一次临时股东大会和董事会十届一次会议[1] - 孙爱保当选董事长，徐东良当选副董事长，表决12票同意[1] - 徐东良被聘任为总经理，表决12票同意[10] - 吴晓钧被聘任为董事会秘书，表决12票同意[11] - 柏宏等7人被聘任为副总经理，李维萍被聘任为总会计师，表决12票同意[13] 委员会组成 - 提名委员会由孙爱保、朱杏珍、钱张荣组成，朱杏珍任主任委员，表决12票同意[2] - 薪酬与考核委员会由潘旭辉、蔡敏、朱杏珍组成，蔡敏任主任委员，表决12票同意[4] - 审计委员会由钱张荣、蔡敏、谢鹏组成，钱张荣任主任委员，表决12票同意[6] - 战略决策委员会由孙爱保、徐东良、刘双平组成，孙爱保任主任委员，表决12票同意[8] 持股情况 - 孙爱保和徐东良均持有公司股票20万股[20][21] - 柏宏持有公司股票10.45万股[22] - 吕旦霖持有公司股票10.31万股[23] - 李维萍持有公司股票10.49万股[25] - 谢鹏持有公司股票10.30万股[25] - 胡志明持有公司股票10.40万股[34] - 刘剑持有公司股票10万股[35] - 徐岳正持有公司股票10.35万股[35] - 吴晓钧持有公司股票10.50万股[36] - 万龙持有公司股票9.97万股[38] - 潘旭辉、韩国强、钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏未持有公司股票[28][30][31][33] 人员履历 - 刘剑历任公司玻璃瓶厂车间副主任等职，现任副总经理[34] - 徐岳正历任绍兴酿酒总公司工艺员等职，现任副总经理[35] - 吴晓钧历任绍兴市物资局农机物资总公司业务员等职，现任董事会秘书[36] - 万龙历任中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员等职，现任副总经理、黄酒产业园事业部负责人[38] - 蔡明燕2009年5月起任公司证券事务代表，现任董事会办公室副主任、证券事务代表[38]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 监 事 会 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-022 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届监事会监事， 与职工代表监事陈永康先生组成公司第十届监事会。（附简历） 股东大会后即召开古越龙山监事会十届一次会议，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司新二楼会议室召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，杨文龙先生主持会议，本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，与会监事一致选举杨文龙先 生为公司第十届监事会主席。 二○二四年七月十三日 附简历 王铃铃女士：1972 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024-020 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,051,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1953 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本 次会议，公司董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆会议 ...

股东大会信息 - 古越龙山2024年第一次临时股东大会7月12日14:00在浙江绍兴召开，现场和网络投票结合[3] - 网络投票7月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年7月5日[4] 选举议案 - 审议选举第十届董事会非独立董事7人、独立董事4人、监事会监事2人[5] 候选人信息 - 第十届董事会非独立董事候选人孙爱保等7人，任期三年[10] - 第十届董事会独立董事候选人钱张荣等4人，任期三年[19] - 第十届监事会监事候选人杨文龙、王铃铃，任期三年[25] 持股情况 - 孙爱保、徐东良各持有公司股票20万股[12][13] - 柏宏、吕旦霖、李维萍分别持有10.45万、10.31万、10.49万股[14][15][16] - 杨文龙、王铃铃分别持有105082股、10.33万股[26][27]

监事会换届 - 公司6月20日发通知，25日召开第九届监事会第十七次会议[1] - 会议审议通过监事会换届选举议案，3票同意[1][2] - 提名杨文龙、王铃铃为第十届监事会监事候选人[2] 候选人信息 - 杨文龙1971年出生，持股105082股[4] - 王铃铃1972年出生，持股10.33万股[5]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上会计、财务等工作经验，取得资格证书[1][4] - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 候选人情况 - 候选人通过提名委员会资格审查，符合上交所要求[5] - 候选人承诺履职合规，不符资格将辞职[5] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱杏珍,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上企业管理、 黄酒文化研究等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于 ...

浙江吉越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘双平,已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴 酒 股份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江古越龙山绍兴 酒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上食品科学和 工程、黄酒酿造等专业领域履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2024－019 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...