浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平 原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。 5.公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-047 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开了第十届董事会第十一次会议，会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决 方式召开，以"11票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的 议案》，同日，召开第十届监事会第八次会议，会议于2025年12月1日以现场结 合通讯表决方式召开，以"3票同意，0票反对，0票弃权"的表决结果，审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会，现提名周斌照 为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江古越 龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江古越龙山 绍兴酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-048 关于公司独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公 司独立董事蔡敏女士的书面辞职报告。蔡敏女士因个人原因决定辞去公司独立董 事及相关董事会专门委员会职务，辞职后，蔡敏女士将不在公司及其控股子公司 担任任何职务。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 蔡敏 | 独立董事、董 | 2025 年 | 2027 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 治理准则 2025 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。 为了规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进企业在 资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》及相 关法律、行政法规的规定，制定本准则。 第二条 公司应当贯彻中国证监会《上市公司治理准则》所阐述的精神，改 善公司治理。《公司章程》及治理相关的文件，应当符合治理准则的要求。 第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘 扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第四条 公司股东、实 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周斌照，已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简 称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-049 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | √ | | 2.01 | 修订《公司治理准则》 | √ | | ...

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-046 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日以书面方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 1 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保 先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席董事 2 人），监事会成员 3 人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份18,352,100股 [1] - 已回购股份数量占公司总股本的比例为2.0133% [1] - 回购股份的最高成交价格为每股10.50元人民币，最低成交价格为每股9.48元人民币 [1] - 公司为此次回购股份已支付的总金额为186,404,100元人民币（不含交易费用） [1] 市场技术信号 - 公司股票出现MACD金叉技术信号，该信号通常被视为短期看涨指标 [2]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1,835.21万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为2.0133% [1] - 回购股份的最高成交价为人民币10.50元/股，最低成交价为人民币9.48元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额为人民币18,640.41万元（不含交易费用） [1]