利润分配 - 2024年度拟以911,542,413股为基数，每10股派0.8元，共分72,923,393.04元，不转增股本[5] 项目投资 - 用自有资金36,991.00万元对“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资[12] 会议表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][8][9][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-006 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 20 ...

业绩总结 - 2024年净利润205,567,197.66元，上年度396,625,528.72元，上上年度201,878,243.80元[6] - 最近三个会计年度平均净利润268,023,656.73元[6] 利润分配 - 每10股派现0.80元（含税），拟派现72,923,393.04元（含税）[2][3] - 2024年现金分红72,923,393.04元，上年度127,615,937.82元，上上年度72,923,393.04元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红273,462,723.90元[6] - 现金分红比例102.03%[7] 方案进展 - 2025年3月26日董事会通过利润分配方案[8] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为193,627.69万元，酒类业务占比98.38%[8] - 2024年末资产总计69.21亿元，较上年末增长1.11%[21] - 2024年末流动资产合计43.64亿元，较上年末下降1.35%[21] - 2024年末应收账款为2.13亿元，较上年末增长48.67%[21] - 2024年末存货为18.94亿元，较上年末下降5.47%[21] - 2024年末负债合计9.87亿元，较上年末下降0.29%[24] - 2024年末应付账款为5.18亿元，较上年末增长23.49%[24] - 2024年末所有者权益合计59.34亿元，较上年末增长1.34%[24] - 2024年营业总收入为19.3627688412亿元，较上一年增长8.55%[33] - 2024年营业总成本为16.611804218亿元，较上一年增长8.30%[33] - 2024年营业利润为2.7989325245亿元，较上一年下降47.93%[33] - 2024年净利润为2.0663996963亿元，较上一年下降48.09%[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上一年下降47.73%[33] - 2024年综合收益总额为2.0690333668亿元，较上一年下降47.99%[33] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和存货的存在及计价分摊确定为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 同一控制下企业合并以被合并方资产等账面价值计量，非同一控制下按公允价值[62] - 金融资产分三类，金融负债分两类，按不同方法计量[75][76] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制[94][95] - 固定资产按成本初始计量，折旧用年限平均法[112][113] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[138] 其他 - 公司属酒类制造行业，经营黄酒、白酒等[54] - 交易性金融资产期末余额为86,645,392.20[177] - 应收账款期末余额为252,597,808.05，坏账准备为40,057,769.07[178] - 期末存货账面余额合计1,893,736,994.37元[197]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 上海市黄浦区南京东路经营场所资金为16200万元[19]

财务分配与利润情况 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为13.57亿元，拟以9.12亿股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共分配股利7292.34万元，2024年度不进行资本公积金转增股本[6] - 2023年度以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利1.40元，共分配股利127,615,937.82元[154] - 2024年度拟以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利0.80元，共分配股利72,923,393.04元，现金分红占净利润比率为35.47%[154][157] - 最近三个会计年度累计现金分红273,462,723.90元，年均净利润268,023,656.73元，现金分红比例为102.03%[160] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为19.36亿元，较2023年的17.84亿元增长8.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，较2023年的3.97亿元下降48.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，较2023年的1.91亿元增长3.52%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较2023年的3.93亿元下降1.57%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为58.95亿元，较2023年末的58.17亿元增长1.34%[20] - 2024年末总资产为69.21亿元，较2023年末的68.44亿元增长1.12%[20] - 2024年基本每股收益为0.23元/股，较2023年的0.44元/股下降47.73%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为3.52%，较2023年的7.02%减少3.50个百分点[21] - 2024年非流动性资产处置损益为21.16万元，2023年为2.74亿元[24] - 2024年公司实现营业收入193,627.69万元，较上年同期增加8.55%；利润总额27,926.70万元，比上年同期减少48.12%；归属于母公司所有者的净利润20,556.72万元，比上年同期减少48.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,821.94万元，比上年同期增加3.52%[29] - 2024年公司营业收入193,627.69万元，同比增加8.55%；利润总额27,926.70万元，同比减少48.12%；归母净利润20,556.72万元，同比减少48.17%；扣非归母净利润19,821.94万元，同比增加3.52%[50] - 销售费用252228447.85元，较上年同期增长2.23%；管理费用110050978.43元，较上年同期下降3.02%；财务费用 -35081775.36元，较上年同期增长18.46%[62] - 本期研发投入30201002.86元，占营业收入比例1.56%，资本化比重为0[63] - 经营活动现金流量净额387207712.24元，较上年同期下降1.57%；投资活动现金流量净额 -269789963.48元，较上年同期下降2951.34%；筹资活动现金流量净额 -130758507.58元，较上年同期下降72.51%[66] - 应收账款212540038.98元，较上期期末增长48.67%；固定资产1771435662.66元，较上期期末增长76.04%；在建工程375740775.47元，较上期期末下降62.49%[68] - 应付账款518393633.71元，较上期期末增长23.51%；合同负债121382591.64元，较上期期末下降27.71%；应交税费99240810.33元，较上期期末下降38.06%[68] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为567,227,009.49元、322,463,778.33元、401,136,428.36元、645,449,667.94元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为62,004,526.27元、32,775,910.30元、39,880,943.05元、70,905,818.04元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为60,975,159.99元、31,182,556.89元、39,502,506.76元、66,559,207.31元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -99,350,183.82元、 -32,180,591.13元、95,925,142.87元、422,813,344.32元[25] 业务荣誉与研发情况 - 2024年公司9款新品获中国酒业最高奖“青酌奖”，9款新品获浙江省酒类优秀新品奖，大白酒获创新产品奖[30] - 2024年公司研发费用同比增长7.03%，牵头承担省重大科技攻关项目3项[30] 产品管理情况 - 2024年公司淘汰整合产品57只，开发设计新产品69只，产品抽检合格率达100%[31] 工业旅游业务数据 - 2024年黄酒工业旅游共接待游客30万人次，同比增长64%，开展回厂游332批次[32] 市场拓展情况 - 2024年公司填补北方22个地级市空白市场，填补秘鲁、越南、意大利等5个空白国家市场，新增15个海外客户[34] 产能与产业园区建设 - 2024年传统手工黄酒产能达3.5万千升，与当地农场合作规模化种植6400亩糯稻[35] - 黄酒产业园一期工程生产区已全面建成投产，生产研发服务中心动工，累计投资143,027.44万元[35] - 古越龙山设计产能247670千升，实际产能144849千升；女儿红公司设计产能107000千升，实际产能100590千升[69] - 黄酒产业园项目（一期）工程计划投资金额194158.18万元，报告期内投资金额21723.65万元，累积投资金额143027.44万元[72] - 黄酒产业园项目（一期）预计总投资19.42亿元，用地约430亩，已取得416亩，报告期完成投资2.17亿元，累计完成14.30亿元[95] 股东增持与分红比例 - 2024年控股股东黄酒集团以1亿 - 1.5亿元总金额增持公司股票，近三年分红比例均超30%[37] 公司隐患整改情况 - 公司隐患整改完成率达100%[38] 黄酒行业规模情况 - 黄酒产业规模较小，占酒类市场总量不到2%[39] 公司业务与产品基本情况 - 公司主要业务为黄酒的制造、销售及研发，主要产品为古越龙山等绍兴黄酒[42] - 公司原材料糯米大部分由粮食种植基地供应，采用多种销售方式，以经销为主[43] - 公司拥有黄酒行业唯一国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地和唯一国家级工业遗产[44] - “古越龙山”是中国黄酒行业标志性品牌，连续14次入选亚洲品牌500强[45] - 公司产品覆盖31个省市自治区及45个国家和地区[49] - 公司拥有2名国家级酿酒大师[48] 业务线销售与成本数据 - 酒类营业收入1,904,968,967.54元，营业成本1,191,295,123.24元，毛利率37.46%，收入同比增10.41%，成本同比增11.64%，毛利率减少0.69个百分点[55] - 中高档酒营业收入1,397,509,575.55元，营业成本778,131,101.59元，毛利率44.32%，收入同比增12.47%，成本同比增13.23%，毛利率减少0.37个百分点[56] - 国内营业收入1,869,738,645.97元，营业成本1,173,608,010.43元，毛利率37.23%，收入同比增9.82%，成本同比增9.23%，毛利率增加0.33个百分点[56] - 直销营业收入436,680,680.17元，营业成本254,461,749.22元，毛利率41.73%，收入同比增21.40%，成本同比增18.35%，毛利率增加1.50个百分点[56] - 中高档酒生产量73,918.68千升，销售量55,033.54千升，库存量113,368.74千升，生产量同比增20.03%，销售量同比增4.95%，库存量同比减8.44%[58] - 普通酒生产量179,624.63千升，销售量92,184.38千升，库存量162,643.77千升，生产量同比减3.53%，销售量同比增2.53%，库存量同比减19.05%[58] - 公司主营业务收入主要来自黄酒销售，占比98.38%，国内销售占主营业务收入的97.78%，国外销售占2.22%[56][57] - 酒类成本中，直接材料894805476.28元，占比75.11%；直接人工95689267.19元，占比8.03%；制造费用102161018.47元，占比8.58%等[59] - 2024年中高档酒产量73,918.68千升，同比增长20.03%；销量55,033.54千升，同比增长4.95%；销售收入139,750.96万元，同比增长12.47%[75] - 2024年普通酒产量179,624.63千升，同比下降3.53%；销量92,184.38千升，同比增长2.53%；销售收入50,745.94万元，同比增长5.10%[75] - 直销（含团购）本期销售收入42,821.96万元，销售量25,903.42千升；批发代理本期销售收入143,427.28万元，销售量118,955.60千升；国际销售本期销售收入4,247.66万元，销售量2,358.90千升[83] - 中高档产品营业收入13.98亿元，同比增长12.47%，营业成本7.78亿元，同比增长13.23%，毛利率44.32%，同比下降0.37%[91] - 线上销售电商平台中高档酒及普通酒本期销售收入2.67亿元，上期1.97亿元，同比增长35.16%，毛利率50.62%[92] 经销商数据 - 上海地区报告期末经销商数量150个，报告期内增加12个，减少9个[86] - 浙江地区报告期末经销商数量642个，报告期内增加73个，减少69个[86] - 江苏地区报告期末经销商数量178个，报告期内增加17个，减少25个[86] - 其它地区报告期末经销商数量926个，报告期内增加121个，减少105个[86] - 国际销售报告期末经销商数量44个，报告期内增加9个，减少0个[86] 公司未来规划 - 公司将强化电商产品规划，统筹线上线下渠道，增加内容推广和线上教育投入[90] - 公司将坚持做强黄酒主业，加大果露酒等产品开发，培育新业态[104] - 公司围绕建设黄酒“千亿产业”目标，坚持高端化、年轻化、全球化、数字化发展战略[104] - 2025年力争酒类销售增长6%以上，利润增长3%以上[105] - 计划传统手工黄酒产能保持4万吨以上，智能化酿造和瓶酒灌装产能均达12万吨以上，提升生产效率30％以上[105] - 2025年计划新开品鉴馆10家以上，招商100家以上[108] 股东大会情况 - 报告期内共召开2次股东大会，召集、召开等程序均合规[118] - 2024年5月16 - 17日，2023年年度股东大会审议通过9个议案[124] - 2024年7月12 - 13日，2024年第一次临时股东大会审议通过3个议案，产生7名董事会非独立董事、4名董事会独立董事、2名监事会监事[124] 公司面临风险 - 宏观经济波动及市场环境变化使公司推广黄酒面临成本高、成效和盈利提升可能不及预期的风险[111] - 黄酒酿造原材料糯米价格波动及人工、物流等成本上升增加公司生产成本[113] - 黄酒产业园（一期）工程使固定资产增加、折旧增多，短期内财务报表或受负面影响[114] - 食品安全要求和监管趋严，公司需加强风险管控[115] 公司制度修订 - 公司按要求对多项制度及《公司章程》进行修订[117] - 公司制定了《公司会计师事务所选聘制度》[117] 公司组织架构换届 - 公司完成第九届董事会换届选举，第十届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[119] - 报告期内，董事会召开会议7次，审议通过议案28项；专门委员会召开会议13次[119] - 公司完成第九届监事会换届选举，第十届监事会由2名监事和1名职工代表监事组成[120] - 报告期内，监事会召开会议6次[120] - 2024年6月25日公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议换届选举等议案[130] - 2024年7月12日公司202

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人毛健，作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")的第九届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,尽职尽责， 积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在黄酒酿造技术与工程专业领域积 累了丰富的经验，基本情况如下： 1970年出生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师。中组部"万人计划" 领军人才，中国酒业协会黄酒分会副理事长、技术委员会主任。主要从事传统发酵食品研究 及其相关产品深度开发与应用研究。其中《黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应 用》项目以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。还担任江苏恒顺醋业股份有限 公司的独立董事，中饮巴比食品股份有限公司的独立董事 ...

人员变动 - 蔡敏于2024年7月起任公司独立董事[2] 人员履职 - 报告期内蔡敏应参加董事会4次，全亲自出席，股东大会0次[4] - 报告期内蔡敏参加3次审计委员会会议[4] 业务发展 - 2024年日常关联交易以公允价格执行，利于业务增长[7] 财务审计 - 2024年7月履职后财务报告信息真实准确完整[8] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计工作[10] 制度合规 - 《公司内部控制自我评价报告》真实准确反映内控现状[9] - 2024年董高薪酬方案符合政策规定，决策程序合法[10]

公司治理 - 独立董事罗譞出席3次董事会等会议，2024年7月12日换届后不再任职[2][4][5][13] - 公司进行第九届董事会换届选举，程序合法[10] 财务审计 - 公司2024年日常关联交易以公允价格执行[8] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计工作[9] 薪酬方案 - 董事及高管薪酬方案符合政策，程序合法[11]

人员任职 - 独立董事刘双平于2024年7月起任职[2] 履职情况 - 报告期内刘双平应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加3次，股东大会0次[3] 业务交易 - 2024年公司日常关联交易以公允价格执行，利于业务增长[7] 审计相关 - 2023年股东大会通过聘任立信为2024年审计机构[10] - 立信出具的审计报告客观公正反映财务和经营成果[10] 合规情况 - 2024年7月履职后财务报告信息真实准确完整[8] - 《内部控制自我评价报告》真实反映内控现状[8] - 2024年董高人员薪酬方案符合规定[10]