人员变动 - 朱杏珍2024年7月起任公司独立董事[2] 日常运营 - 2024年日常关联交易以公允价格执行，利于业务增长[5] 财务审计 - 2023年年度股东大会通过聘任立信会计师事务所担任2024年度审计工作[8] 公司治理 - 朱杏珍将加强沟通合作，完善优化公司治理结构[10]

人员履职 - 独立董事钱张荣本年应参加董事会7次，全亲自出席[4] - 钱张荣报告期参加8次审计等会议[5] 业务与财务 - 2024年日常关联交易公允，利于业务增长[7] - 财务报告及信息真实准确完整[8] - 内控自评报告合规，反映内控现状[9] 审计与人事 - 2024年聘任立信会计师事务所审计[10] - 董高候选人资格能力达标，任命程序合法[11] 薪酬方案 - 2024年董高薪酬方案合规，不损公司股东利益[12]

人员变动 - 独立董事吴炜2018年7月至2024年7月任公司独立董事[2] - 2024年7月12日，吴炜换届选举后不再担任公司任何职务[15] 会议情况 - 本年度应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 本年度参加5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2次独立董事专门会议[5] 公司事务 - 2024年聘任立信会计师事务所担任审计工作[12] - 2024年进行第九届董事会换届选举工作[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5][6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 涵盖公司治理和业务流程层面[9] - 关注9个高风险领域[10][11] 缺陷认定标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控财产损失有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18]

业绩与荣誉 - 2024年在中国酒业百强榜排第33位[44] - 2024年分配股利7292.34万元，占年度净利润比例为35.47%[87] - 2024年披露临时公告28份，定期报告4份[89] - 2024年日常关联交易金额不超年末经审计净资产的0.85%[94] - 公司“只此青玉”获国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地等多项荣誉[33] - 黄酒产业园获中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖[33] - 5G工厂入选工信部“2024年5G工厂”名录[33] - 课题《绍兴东路黄酒女儿红特征风味成分及品质研究》获2024年中国酒业协会科学技术进步奖[43] - 黄酒智能工厂获评2024年浙江省智能工厂[43] - 课题《以黄酒为基酒的植物型露酒研制》等获2024年浙江省QC成果一等奖[44] - 2023年古越龙山女儿红获浙江省知识产权奖[115] - 2024年古越龙山绍兴加饭(花雕)酒(十年以内)公司酒类产品获优级认证[128] 用户数据 - 2024年产品及服务的客户投诉量为825件，投诉处理率为100%[151] - 2024年客户满意度调研中满意回复比例为96.57%[152] 未来展望 - 2025年公司首次发布ESG报告[25] 新产品和新技术研发 - 2024年古越龙山 - 江南大学协同创新中心发布九大黄酒创新成果[116] - 古越龙山 - 江南大学协同创新中心构建包含1,092株微生物种质资源的黄酒领域种质资源库，保护44株自主知识产权菌株，分离得到三种活性小肽[117] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年全面部署ESG战略，建立ESG治理架构[45] - 遵照《公司发展规划》巩固和加强ESG方面治理[49] - 探索多元化沟通方式与利益相关方交流，收集期待并回应诉求[59] - 建立“大监督”体系强化内控合规管理[90] - 制定九项审计相关制度强化内部治理[93] - 制定关联交易管理制度确保交易合规[94] - 建立“董事长 - 总经理 - 质量总监 - 质量管理员 - 各部门/各生产厂/子公司”的质量管理架构，通过ISO 9001和HACCP质量管理体系认证[127] - 制定《2024年度食品质量和安全管理方案》，加强原辅料验收、生产过程管理等工作[131] - 重视商标维权，设立打假办公室，以销售分公司经理等为兼职打假维权负责人[119] 其他关键数据 - 报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 主业黄酒年产量达3万吨[31] - 2024年梳理出25项实质性议题，形成本年度实质性议题矩阵[56] - 2024年召开7次董事会会议，审议通过28项议案；召开1次战略委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、8次审计委员会会议；召开2次股东大会，审议通过12项议案[65] - 2024年线上和线下共接待投资者40余次，其中现场拜访20次，接待券商及专业投资机构调研33次，接待投资者近400人[65] - 通过上证e互动平台回复投资者问题97条，开展业绩说明会4次，接听热线电话过百次，回复问答百余条[65] - 纪检监察部梳理监察对象200人，制定风险防范措施100条，建立禁止交易企业70家[65] - “纪律教育月”期间580人次集中学习新修订纪律处分条例，550人签订廉洁承诺[65] - 2024年累计拥有发明专利29件，实用新型专利6件，有效专利总数35件[65] - 报告期内采购物资总合格率为99.10%[65] - 2024年投入20万元帮扶150名困难员工，投入38.83万元用于员工培训，对2185名员工进行考核，占比100%[65] - 2024年及下属单位开展51次安全培训与37次应急演练[65] - “京生爱酒”强村公司两年来获利135万元用于“消薄造血”，“久久红”共富工坊带动200余名村民就业，助力70余弱势群体就业，人均月增收近3000元[65] - 董事会共12人，女性董事4人，占比33.33%，独立董事4人，占比33.33%[74][75] - 监事会共3人，女性监事占比33.33%，高级管理层9人，女性2人，占比22.22%[75] - 2024年党委工作部督促指导32个基层党支部学习《中国共产党纪律处分条例》[78] - 2024年组织百余名党员干部开展“实景课堂”廉洁教育[80] - 2024年6月获评绍兴市2023年“清廉国企”标杆企业称号[82] - 2024年客户隐私泄露和信息安全事件为0[110] - 原辅料质量管理目标2024年目标均已实现[132] - 生产质量与食品安全管理目标2024年目标均已实现[132] - 2024年未发生重大食品安全事故[137] - 2024年未发生产品召回事件[143] - 2024年供应商总数为141家[155] - 2024年华东地区供应商数量为123家，华南2家，华中10家，华北2家，东北1家，西北1家，西南2家[155] - 2024年参与培训的供应商百分比为100%[155] - 2024年供应商订单满足率为100%[155] - 2024年本地化采购比例为53.19%[155] - 2024年新进员工总数69人，其中女性员工28人，占比40.58%，男性员工41人，占比59.42%[169][172] - 2024年员工劳动合同签订率达100%，未因违反员工雇佣及劳工法律法规受处罚[171] - 截至2024年12月末，季节工、临时工合计271人，全部纳入社保或工伤保险保障范围[173] - 截至目前，员工总数2185人，30岁以下员工占比12.54%，30 - 50岁员工占比64.39%，50岁以上员工占比23.07%[174] - 目前女性员工占比44.58%，男性员工占比55.42%[174][175] - 招聘了11名少数民族员工，占比0.50%，为20名残障人士提供岗位，占比0.92%[174][175] - 按教育程度划分，大专及以下学历员工占比76.71%，本科学历占比21.14%，研究生及以上学历占比2.15%[175] - 基层员工男女基本工资和报酬比例为1160:952，管理层为51:22[175] - 2024年投入20万元专项资金帮扶困难员工，惠及150人[176] - 与绍兴市特殊教育中心学校合作，定向招录26名听障学生就业[170] - 2024年10月16日至18日举办研修班，约60名中高级管理和技术人员参加[180] - 2024年员工培训总场次45场，参与总人次4559人次[185] - 2024年员工培训覆盖率100%，平均培训小时数14.16小时[185] - 2024年每百万营收员工培训投入0.02万元[185] - 2024年开展安全隐患排查，共发现763处，公司层面158处，下属单位自查605处[190] - 2024年投入100余万元整改安全隐患，隐患整改率100%[190] - 2024年安全培训与应急演练吸引超5500人次参与[195] - 报告期内投入超50万元用于乡村振兴[200] - 报告期内100余名员工参与乡村共富活动[200]

董事会换届 - 2024年7月12日公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] - 第九届多次会议审议财务相关文件[2][3] - 第十届三次会议审议报告及聘任议案[3]

资金募集 - 非公开发行103018248股A股，发行价9.31元/股，募资95909.99万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为94960.51万元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金全用于项目建设，专户销户[3] 项目投资 - 募投项目原投资194158.18万元，募资投入94960.51万元[4] - 2025年3月26日决定用36991.00万元自有资金追加投资[1][7] - 追加后项目投资总额为231149.18万元[4] 投资目的与影响 - 追加投资为提升研发和数智化水平，升级设施[5] - 有助于达成项目目标，不影响财务和经营[6]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] - 独立董事及其亲属未任职，无重大持股、业务等关系[1]

关联交易金额 - 2024年度关联交易预计6145.50万元，实际发生5039.53万元[6][7] - 2025年日常关联交易预计5890.5万元[9] 关联方信息 - 中国绍兴黄酒集团有限公司注册资本16664万元，为控股股东[10][13] - 多家关联公司有不同注册资本[10][11][12] 关联交易情况 - 关联交易定价遵循公平合理原则[16] - 关联交易基于日常生产经营需要[17]

业绩说明会信息 - 2025年4月3日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6][5] - 参加人员有总经理等四人[6] 投资者参与 - 2025年4月3日可在线参与业绩说明会[6] - 2025年3月27日至4月2日可提前提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[8] 报告发布 - 2025年3月28日发布2024年度报告[2]