浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平 原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规，及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 未经批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 公司内幕信息及信息披露的内容。 5.公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 ...

公司治理结构调整 - 2025年12月1日董事会和监事会会议均通过取消监事会及修订《公司章程》议案，取消监事会尚需提交股东大会审议[1][2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[1] 股权结构与股份限制 - 公司发起人中国绍兴黄酒集团有限公司于1996年12月31日前实缴出资，认购6500万股，占比65%，出资98239023.12元[7] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，已发行股份总数为911542413股，均为普通股[7] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有多种限制规定[8][9] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，涉及法定代表人等内容[5] - 《公司章程》修订除部分修订等外其余不变，需提交股东大会审议，以市场监督管理局登记核准结果为准[67][68] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权为公司利益向法院诉讼[11] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应向公司书面报告[12] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，有多项职权，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[14][16] - 多种情形下需召开临时股东会，相关提议和召集有规定程序[16][17][18][19] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，有相关投票规则[26][27][28][29][30] 董事会相关 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人、职工代表一人，董事长和副董事长由董事会选举产生[37] - 董事会有多项职权，每年至少召开两次定期会议，召开有通知时间要求[37][38][41] - 董事会成员有任职资格限制，董事有职责和责任规定[33][34][35][36][37] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[43] - 独立董事提名、选举、任期等有规定，每年现场工作时间不少于15日[44][45][47][49] 公司运营与决策 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[56] - 公司当年利润分配方案等需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，有相关披露和执行规定[59] - 公司合并、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序要求[62][63] 制度修订与制定 - 公司修订和制定部分治理制度，涉及《公司治理准则》等24项制度，部分需提交股东大会审议[69][70]

董事会提名 - 公司董事会提名周斌照为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年12月1日[9] 独立性与不良记录 - 特定持股及关联人员、近12个月特定情形人员不具备独立性[5] - 近36个月受处罚、谴责或多次通报批评候选人有不良记录[6][7] 任职条件 - 被提名人具备5年以上独董工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[7]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-048 关于公司独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公 司独立董事蔡敏女士的书面辞职报告。蔡敏女士因个人原因决定辞去公司独立董 事及相关董事会专门委员会职务，辞职后，蔡敏女士将不在公司及其控股子公司 担任任何职务。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任期 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 蔡敏 | 独立董事、董 | 2025 年 | 2027 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 治理准则 2025 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。 为了规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进企业在 资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》及相 关法律、行政法规的规定，制定本准则。 第二条 公司应当贯彻中国证监会《上市公司治理准则》所阐述的精神，改 善公司治理。《公司章程》及治理相关的文件，应当符合治理准则的要求。 第三条 公司应当贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘 扬优秀企业家精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的 合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整 体价值。 第四条 公司股东、实 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周斌照，已充分了解并同意由提名人浙江古越龙山绍兴酒股 份有限公司董事会提名为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简 称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月18日14点在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案审议与披露 - 本次会议议案于2025年12月1日经董事会、监事会审议通过，12月3日披露[8] 时间节点 - A股股权登记日为2025年12月10日[13] - 异地股东登记收件截止日为2025年12月16日16:00时[17] - 登记时间为2025年12月15、16日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] 议案情况 - 特别决议议案为1、2.02、2.05[10] - 对中小投资者单独计票的议案为3[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等的投票总数[24] - 应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6、3、3名[24] - 投资者可集中或分散投票给候选人[25]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-046 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日以书面方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 12 月 1 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保 先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中：以通讯表决方式出席董事 2 人），监事会成员 3 人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 ...

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份18,352,100股 [1] - 已回购股份数量占公司总股本的比例为2.0133% [1] - 回购股份的最高成交价格为每股10.50元人民币，最低成交价格为每股9.48元人民币 [1] - 公司为此次回购股份已支付的总金额为186,404,100元人民币（不含交易费用） [1] 市场技术信号 - 公司股票出现MACD金叉技术信号，该信号通常被视为短期看涨指标 [2]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份1,835.21万股 [1] - 已回购股份占公司总股本的比例为2.0133% [1] - 回购股份的最高成交价为人民币10.50元/股，最低成交价为人民币9.48元/股 [1] - 公司为此次回购已支付的总金额为人民币18,640.41万元（不含交易费用） [1]