薪酬适用对象 - 办法适用对象为公司授薪的内部董事、高级管理人员等[3] 薪酬结构与比例 - 董事、高管薪酬结构含基本年薪、绩效薪酬、任期激励收入[5] - 基本年薪和绩效薪酬基数比例原则上为 4:6[9] 薪酬发放规则 - 年度绩效薪酬预发额度不高于标准的 70%[14] - 独立董事领固定津贴，每年支付两次[10] 绩效考核 - 任期考核以 3 年为任期，按不超 30%确定[15] - 董事长、总经理等实行年度和任期考核制度[13] 其他 - 公司发放薪酬为税前，代扣个税[11] - 建立短与中长期激励平衡体系[18] - 办法通过后实施，原办法废止[21]

信息披露制度 - 制度加强公司信息披露管理，规范报送和使用[2] - 适用公司及相关人员、外部单位或个人[2] 管理职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 保密要求 - 公司人员编制和筹划期间负有保密义务，公开前不得披露[5][6] 信息报送 - 无依据要求报送内幕信息应拒绝，依法报送需提醒保密并登记[6][8] 违规处理 - 信息泄露应通知公司并采取措施报告，违规使用将追究责任[8]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 任职资格与解聘 - 近3年受处罚等不得担任[5] - 特定情形发生1个月内解聘[6] 职责与履职保障 - 负责信息披露等事务[9][10] - 履职受妨碍可向交易所报告[12] 人员协助与培训 - 聘请证券事务代表协助[12] - 候选人均应参加培训获证明[12] 管理办法实施 - 经董事会审议通过后实施，原办法废止[14]

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上[5] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] - 最近三十六个月内有违法违规记录不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录等资料保存至少10年[26] - 专门会议提前3日书面通知[31] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] 公司相关安排 - 每个会计年度结束后30日向独立董事汇报并考察[40] - 安排独立董事与注册会计师见面[41] - 保存董事会及专门会议资料至少10年[46] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响股东[50] - 中小股东指持股未达百分之五且非董高人员股东[50] 津贴与会议规定 - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东会审议披露[50] - 专门会议须全体过半数出席，决议过半数通过[33]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事过半数，由独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前五日通知、前三日提供资料[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[19] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议经无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会审议[18] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11] - 对董事和高管考评，先述职自评，听总经理意见，绩效评价后提报酬和奖励方式报董事会[14] - 工作规程自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[22]

股份转让限制 - 任期内和届满6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[7][8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股份计入次年可转让基数[8] 信息申报 - 应在规定时点或期间内2个交易日内申报个人及相关账户身份信息[10] 减持计划 - 首次卖出前15个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告并公告[11] 股份变动公告 - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[12] 违规处理与买卖限制 - 违反《证券法》44条，所得收益归公司，董事会收回[14] - 年报、半年报公告前15日和季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[6] - 离职后6个月内不得减持公司股票[9]

第一章 总则 第一条 为规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使 ...

第一章 总则 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为了规范浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章 程》的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务人依据法律、 行政法规、部门规章和其他有关规定，对已经或者可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内披 露。 第三条 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江古越龙山绍兴酒股份股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形和生效条件 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事 会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进浙江古越龙山绍兴酒股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确经理及其他 高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 经理等高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和《公司章 程》，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 高级管理人员 第一节 高级管理人员的职责 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的 ...