人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2][3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 人员执业 - 项目合伙人张杨近三年签署或复核11份报告[3][4][5] - 签字注册会计师周硕近三年签署或复核3份报告[3][4][5] - 质量控制复核人黎志贤近三年签署或复核10份报告[3][4][5] 合规情况 - 2023年12月张杨受辽宁证监局警示函，近三年无其他违规[6] - 2024年审计重大会计审计事项无分歧[8] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] 其他情况 - 多个系统通过等保2.0三级备案和测评[12] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[14] - 2023年债券民事诉讼按2% - 3%承担约270万元赔偿[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2][3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[3] 审计安排 - 2024 - 2025年多次审议续聘毕马威华振为审计机构，2024年聘期一年[4][5][9][10] - 毕马威华振对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2][3] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量不同[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3] 风险相关 - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年债券案按比例赔偿[3] 审计收费 - 2024年度审计收费215万，较上一年增加13%[8] 续聘情况 - 2025年董事会通过续聘毕马威华振，待股东会审议[9][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘宁等四人独立性[1] - 核查显示四人不存在不得任职情形[1] - 四人履职不受利害关系方影响，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年3月18日[2]

业绩数据 - 2024年营业收入112.12亿元，归母净利润16.28亿元，资产总额166.86亿元[26][30] - 净资产收益率15.07%，总资产报酬率10.79%，国有资产保值增值率85.22%[28] - 2024年毓婷系列女性健康产品收入同比增长31%[43][44] 产品研发 - 2024年仿制药和一致评获批及申报数量均超30个[18] - 2024年创新药在研15个[18] - 2024年合成生物储备10余个[18] - 2025年1月上市治疗儿童白血病的2.2类改良型新药巯嘌呤片(Ⅱ)(微片剂型)[45] 市场与合作 - 9个产品中选第十批国家集采[23] - 收购华润紫竹100%股权，丰富产品组合并进入女性健康领域[24][32][43] - 与两家企业签订独家销售代理合约，取得香雷糖足膏（速必一）中国大陆地区20年独家代理权[23] - 香雷糖足膏(速必一)获美国FDA“快速通道”认证并多地完成药证注册[46] 企业规模 - 拥有24家子公司，1.34万名员工，22家生产制造基地分布全国15个省市[30][34] - 25个重点产品年销售额超亿元[32] 数字化成果 - 关键业务环节数字化覆盖率超70%[52][59][60] - 四个场景入选工信部智能制造优秀场景[52] - 2024年固体制剂数字化车间入选北京市数字化车间名单[53][54] - 利用RPA打造数字员工每年节省费用达60万元[59] - 数字化营销结算数据交付时间缩短一半[59] 绿色发展 - 7家下属单位获评工信部“绿色工厂”殊荣[17][63] - 双鹤利民引入太阳能路灯年发电量达2.73万kWh[67] - 双鹤利民每年利用雨水超两千吨，节约新水超五千吨[67] - 2024年投入环保资金2749.15万元[159] - 2024年能源消耗总量为99,252吨标准煤[189] - 2024年温室气体减排量为12148.64吨[196] - 2024年废水排放总量2153639吨，均为工业废水[199] - 2024年一般工业固体废物产生量14154.24吨，处置量14154.24吨，综合利用量12923.51吨，利用率91.3%[200] - 2024年危险废物产生量3017.11吨，处置量3017.11吨[200] 企业荣誉 - 位列“中国化药企业Top100”第14位，“2024中国化药研发实力排行榜TOP20”，“2024中国药品研发综合实力排行榜TOP50”第30位[27] - 华润紫竹荣获专精特新“小巨人”企业证书，天东制药制剂车间等入选数字化车间名单[21] - 成功入选多项可持续发展及创新相关名单[22] - 12月6日荣获“ESG金牛奖科技引领二十强”[96] - 华润双鹤“四位一体”管理项目案例荣获华润集团2024年度“CRCL优秀实践案例奖”[127] 企业管理 - 2024年召开董事会12次，召开监事会9次[102] - 外部董事（含独立董事）在11个席位中占据9席[103][105] - 2024年召开股东会7次，审议通过议案27项，合规承诺书签署率100%[136] - 2024年路演21次，业绩说明会4次，投资者交流会超80次[138] - 2024年编制与披露定期报告4个，发布临时公告200个[143] - 累计十年保持上交所信息披露A级评价，连续两年获中国证券报上市公司“金牛奖 - 金信披奖”[143] 党建工作 - 公司及全资、控股下属公司“党建入章”完成率达100%[115] - 截至2024年底，“鹤太行”党建品牌初步孵化15个党建子品牌[119] - 正式挂牌三个红色教育基地，打造4条红色研学路线[120] 合规管理 - 2024年确立为“合规管理深化年”[124] - 开展营销业务合规管理体系升级项目[125] - 2024年未发生重大风险事件[130] - 2024年未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[134] - 2024年员工100%签署《商业行为守则》及《合规承诺书》，未发生不正当竞争行为事件[152] - 2024年未发生环境违规事件[155]

会计政策变更 - 公司2025年3月20日发布会计政策变更公告[10] - 自2024年12月31日起施行，按《准则解释第18号》执行[3][5] - 完善投资性房地产后续计量和质量保证会计处理要求[6] 变更影响 - 对当期财务报表无影响，不追溯调整[7] - 不影响财务状况、经营成果和现金流，不损害公司及股东利益[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 报告期内未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 报告期内发现非财务报告内控一般缺陷并制定整改计划[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财重大和重要缺陷[19] - 上一年度一般控制缺陷已完成整改[19] 未来展望 - 2025年公司将提升风险管控和专业能力，完善风控体系[20]

限制性股票解除限售 - 为243名激励对象办理5410977股限制性股票解除限售[2] 限制性股票回购注销 - 因激励条件不符等原因，回购注销79013股限制性股票[2] 回购价格与资金 - 不同数量股票有不同回购价格，回购资金约66万为自有资金[2]

第十届监事会第八次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－029 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 (2)公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认 真审核了各期财务报告。 认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律法规和公司财务 相关管理制度的规定，管理规范，内部控制制度健全；各期财务报告 的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内 容及格式符合监管单位和上海证券 ...

会议相关 - 第十届董事会第九次会议于2025年3月18日召开，9名董事亲自出席[2] - 多项议案表决11票同意，含2024年度工作报告[3][4] - 同意召开2024年度股东会，授权董事长定时间地点[23] 财务审计 - 同意支付毕马威2024年度审计费172万及内控审计费43万[18] - 聘请毕马威为2025年度审计机构，聘期一年[18] 激励与股本 - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[19] - 同意回购注销部分限制性股票[20] - 因回购注销，注册资本减至103,875.7509万元[21] - 同意因注册资本变更修改《章程》[22]