2023 年度股东大会 2024 年 5 月 17 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-054 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 655,726,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 63.0714 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定； 2、召集及 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法出具本 ...

公司概况 - 公司2023年底营业收入为102.2亿元，净利润为3.3亿元[1] - 公司拥有23家旗下公司，员工数量达1.3万名[1] - 公司自1997年在上海商业交易所上市，已有27年的并购和产出扩张历程[1] 业务领域 - 公司慢病领域主要分为降压、降糖、降脂、心血管、脑血管、肺炎业务[2] - 公司在全国有23家生产企业，涵盖6个基地，原料业务规模超过8亿人50个原料产品[2] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为28.4亿元，同比增长2.3%，净利润为4.2亿元，同比增长11%[3] - 公司整体毛利率为56.75%，销售费用率为26.15%，管理费用率为7.98%，研发费用率为4.6%[3] 新产品和技术研发 - 公司儿科领域实现收入4亿元，同比增长11%，新品拉考山口服用业覆盖18个省[5] - 公司抗凝鱼以酸素类抗凝产品为主，印度甘肃那输选后快速增长，输入超4000万元，同比增长超1500%[6] 并购和市场扩张 - 今年一季度双鹤完成了并购子竹，丰富了公司整体职业领域[15] - 双鹤未来的并购方向包括传统发药企业改造、生物制造领域发展、细粉市场龙头企业[16] 研发投入和产品上市计划 - 双鹤已经初步筛选了36个项目，重点验证的产品包括辅密库什和埃塞纳[22] - 双鹤计划在2024年上市15到近20个产品，参与第十批和第十一批的集采[25]

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年一季度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00—16:30 二、会议召开地点 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网络：价值在线(网址：www.ir-online.cn) 2024 年一季度业绩说明会会议纪要 2024 年 5 月 9 日 1 三、会议召开方式 现场结合网络会议 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事 Zheng Wei 先生 财务负责人刘驹先生 董事会秘书、副总裁谭和凯先生 五、会议纪要 问题1： 2023 年大输液板块表现亮眼，展望 2024 年大输液市场 需求，分析双鹤 2024 年大输液增长情况？竞争格局是否会发生变 化？输液价格和销量如何变化？ 答：2023 年公司大输液业务受一季度疫情放开、需求量增加等因 素影响恢复到了历史较好水平，2024 年一季度因同期基数较高，增速 2024 年一季度业绩说明会会议纪要 2024 年 5 月 9 日 低于同期，但全年将保持相对良性的健康发展态势。2024 年以来，公 司满负荷生产保障市场供应，各输液生产基地处于供不应求状态，对 此公 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 17 日 2023 年度股东大会 2024 年 5 月 17 日 2023 年度股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | 3 | 2023 | | 年度独立董事述职报告 | | 4 | 关于 | 2023 | 年度财务决算的议案 | | 5 | 关于 | 2023 | 年度利润分配的议案 | | 6 | 关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | 7 | | 关于续聘年度审计机构的议案 | | | 8 | 关于 | 2024 | 年预计发生日常关联交易的议案 | | 9 | | | 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 | 2 2023 年度股东大会 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2024-052 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东 ...

第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－051 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024年5月10日公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关 于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议 案均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本 次具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 103,965.6801 | 万元。 | 103,931.9188 万元。 | | | | | | | | 第二十二条 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－050 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 337,613 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公 司注册资本减少至 1,039,319,188 元。 第九届董事会第三十九次会议 2024 年 5 月 10 日 限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做 出修改。 《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交 易所网站 www.sse.co ...

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 5 月 10 日第九届董事会第三十九次会议修订， 待报股东大会审议批准) 目 录 第一章 总 则 第一节 股份发行 第四章 股东和股东大会 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－049 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司 盐酸利多卡因注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 华润双鹤利民药业(济南)有限公司(以下简称"双鹤利民")收到了国家 药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的盐酸利多卡因注射液 (以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S00640)。现 将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：盐酸利多卡因注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Lidocaine Hydrochloride Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 类 3 | | 规格 | 10ml:0.2g | | 药品注册标准 编号 | YBH05622024 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243 ...