2024 年度独立董事述职报告 (陈震) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重 大事项发表了独立、客观、公正的意见，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。因第九届董事会任期届满， 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，本人自 2024 年 7 月 11 日起担任公司独立董事，现将本人在 2024 年 7 月 11 日至 12 月 31 日期间(履职期间)履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈震，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协和 医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助 理工程师，中 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华润双鹤药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合华润双鹤药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2][3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[3] 审计安排 - 2024 - 2025年多次审议续聘毕马威华振为审计机构，2024年聘期一年[4][5][9][10] - 毕马威华振对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2][3] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量不同[5][6] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3] 风险相关 - 职业保险与风险基金之和超2亿，2023年债券案按比例赔偿[3] 审计收费 - 2024年度审计收费215万，较上一年增加13%[8] 续聘情况 - 2025年董事会通过续聘毕马威华振，待股东会审议[9][10][11]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2][3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 人员执业 - 项目合伙人张杨近三年签署或复核11份报告[3][4][5] - 签字注册会计师周硕近三年签署或复核3份报告[3][4][5] - 质量控制复核人黎志贤近三年签署或复核10份报告[3][4][5] 合规情况 - 2023年12月张杨受辽宁证监局警示函，近三年无其他违规[6] - 2024年审计重大会计审计事项无分歧[8] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] 其他情况 - 多个系统通过等保2.0三级备案和测评[12] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[14] - 2023年债券民事诉讼按2% - 3%承担约270万元赔偿[14]

一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名成员组成，分别是孙茂竹先生、于舒天先 生、林国龙先生、刘宁先生、陈震先生，期间审计委员会委员变更情 况如下： 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的审计与风险 管理委员会(以下简称"审计委员会")委员，2024 年度我们根据上海证 券交易所规范性文件要求以及公司《章程》《董事会审计与风险管理 委员会工作细则》等有关规定，本着审慎、客观、公正的原则，勤勉 履行职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 审议、通报各类议案共计 24 项。各审计委员会委员均亲自出席了会 议，并对公司定期报告、利润分配、内部控制评价、内部审计、合规 管理等事项进行了审议。 三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 我们对外部审计机构进行了全面的监督与评估，认为：公司聘用 的外部审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证 券、期货相关业务许可证，在为公司提供年度财务及内部控制审计期 间，按照有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，严 格遵守业务规 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－028 华润双鹤药业股份有限公司 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟修改第六条注册资本条款和第 二十二条股份总数条款： | | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 103,883.6522 | 万元。 | 103,875.7509 | 万元。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为 | 第二十二条 | 公司股份总数为 | | 103,883.6522 | 万股，全部为普通股。 | 103,875.7509 | 万股，全部为普通股。 | 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本次变更登记内容和相关《章程》条款的修改最终以工商登记机 关的核准结果为准。 2025 年 3 月 18 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于 变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议案 均待报股东会审议批准，具体情况如下： ...

业绩数据 - 2024年营业收入112.12亿元，归母净利润16.28亿元，资产总额166.86亿元[26][30] - 净资产收益率15.07%，总资产报酬率10.79%，国有资产保值增值率85.22%[28] - 2024年毓婷系列女性健康产品收入同比增长31%[43][44] 产品研发 - 2024年仿制药和一致评获批及申报数量均超30个[18] - 2024年创新药在研15个[18] - 2024年合成生物储备10余个[18] - 2025年1月上市治疗儿童白血病的2.2类改良型新药巯嘌呤片(Ⅱ)(微片剂型)[45] 市场与合作 - 9个产品中选第十批国家集采[23] - 收购华润紫竹100%股权，丰富产品组合并进入女性健康领域[24][32][43] - 与两家企业签订独家销售代理合约，取得香雷糖足膏（速必一）中国大陆地区20年独家代理权[23] - 香雷糖足膏(速必一)获美国FDA“快速通道”认证并多地完成药证注册[46] 企业规模 - 拥有24家子公司，1.34万名员工，22家生产制造基地分布全国15个省市[30][34] - 25个重点产品年销售额超亿元[32] 数字化成果 - 关键业务环节数字化覆盖率超70%[52][59][60] - 四个场景入选工信部智能制造优秀场景[52] - 2024年固体制剂数字化车间入选北京市数字化车间名单[53][54] - 利用RPA打造数字员工每年节省费用达60万元[59] - 数字化营销结算数据交付时间缩短一半[59] 绿色发展 - 7家下属单位获评工信部“绿色工厂”殊荣[17][63] - 双鹤利民引入太阳能路灯年发电量达2.73万kWh[67] - 双鹤利民每年利用雨水超两千吨，节约新水超五千吨[67] - 2024年投入环保资金2749.15万元[159] - 2024年能源消耗总量为99,252吨标准煤[189] - 2024年温室气体减排量为12148.64吨[196] - 2024年废水排放总量2153639吨，均为工业废水[199] - 2024年一般工业固体废物产生量14154.24吨，处置量14154.24吨，综合利用量12923.51吨，利用率91.3%[200] - 2024年危险废物产生量3017.11吨，处置量3017.11吨[200] 企业荣誉 - 位列“中国化药企业Top100”第14位，“2024中国化药研发实力排行榜TOP20”，“2024中国药品研发综合实力排行榜TOP50”第30位[27] - 华润紫竹荣获专精特新“小巨人”企业证书，天东制药制剂车间等入选数字化车间名单[21] - 成功入选多项可持续发展及创新相关名单[22] - 12月6日荣获“ESG金牛奖科技引领二十强”[96] - 华润双鹤“四位一体”管理项目案例荣获华润集团2024年度“CRCL优秀实践案例奖”[127] 企业管理 - 2024年召开董事会12次，召开监事会9次[102] - 外部董事（含独立董事）在11个席位中占据9席[103][105] - 2024年召开股东会7次，审议通过议案27项，合规承诺书签署率100%[136] - 2024年路演21次，业绩说明会4次，投资者交流会超80次[138] - 2024年编制与披露定期报告4个，发布临时公告200个[143] - 累计十年保持上交所信息披露A级评价，连续两年获中国证券报上市公司“金牛奖 - 金信披奖”[143] 党建工作 - 公司及全资、控股下属公司“党建入章”完成率达100%[115] - 截至2024年底，“鹤太行”党建品牌初步孵化15个党建子品牌[119] - 正式挂牌三个红色教育基地，打造4条红色研学路线[120] 合规管理 - 2024年确立为“合规管理深化年”[124] - 开展营销业务合规管理体系升级项目[125] - 2024年未发生重大风险事件[130] - 2024年未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[134] - 2024年员工100%签署《商业行为守则》及《合规承诺书》，未发生不正当竞争行为事件[152] - 2024年未发生环境违规事件[155]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘宁等四人独立性[1] - 核查显示四人不存在不得任职情形[1] - 四人履职不受利害关系方影响，符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年3月18日[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月10日公司通过同一控制下企业合并收购华润紫竹药业有限公司[5] 业绩总结 - 2024年期初控股股东华润医药控股非经营性占用资金余额为128,957.13万元，占用资金利息为368.68万元，偿还累计发生金额为129,325.81万元，期末占用资金余额为0[6] - 2024年应收账款/应收款项融资期初往来资金余额为26747.94万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为176774.05万元，年度偿还累计发生金额为180484.95万元，期末往来资金余额为23037.04万元[32] - 2024年预付款项期初往来资金余额为58.62万元，年度往来累计发生金额为18.60万元，年度偿还累计发生金额为57.75万元，期末往来资金余额为19.47万元[32] - 2024年与珠海华润银行经营性往来期初资金余额24140.96万元，往来累计发生金额77624.00万元，利息195.78万元，期末往来资金余额23448.33万元[34] - 2024年经营性往来小计期初资金余额50947.52万元，往来累计发生金额254416.65万元，期末往来资金余额46504.84万元[34] - 2024年非经营性往来子公司及其附属企业小计期初资金余额84697.19万元，往来累计发生金额42205.54万元，期末往来资金余额95874.15万元[36] - 2024年总计期初资金余额135644.71万元，往来累计发生金额296622.19万元，利息195.78万元，期末往来资金余额142378.99万元[36] 各公司往来资金情况 - 华润湖南双舟医药2024年期初往来资金余额为750.06万元，往来累计发生金额为5,462.43万元，偿还累计发生金额为4,763.59万元，期末往来资金余额为1,448.90万元[8] - 华润河南医药2024年期初往来资金余额为2,403.17万元，往来累计发生金额为8,426.98万元，偿还累计发生金额为9,109.02万元，期末往来资金余额为1,721.13万元[8] - 华润平顶山医药2024年期初往来资金余额为1,337.38万元，往来累计发生金额为1,480.03万元，偿还累计发生金额为1,850.00万元，期末往来资金余额为967.41万元[8] - 华润江苏医药2024年期初往来资金余额为479.50万元，往来累计发生金额为9,974.63万元，偿还累计发生金额为9,440.06万元，期末往来资金余额为1,014.07万元[8] - 华润河北医药2024年期初往来资金余额为479.76万元，往来累计发生金额为5,694.90万元，偿还累计发生金额为5,785.02万元，期末往来资金余额为389.64万元[8] - 华润医药商业集团2024年期初往来资金余额为2,396.66万元，往来累计发生金额为12,334.50万元，偿还累计发生金额为12,292.28万元，期末往来资金余额为2,438.88万元[8] - 华润安徽医药2024年期初往来资金余额为895.68万元，往来累计发生金额为2,986.00万元，偿还累计发生金额为3,331.62万元，期末往来资金余额为550.06万元[8] - 华润辽宁医药2024年期初往来资金余额为977.06万元，往来累计发生金额为4,977.33万元，偿还累计发生金额为4,857.87万元，期末往来资金余额为1,096.52万元[8] - 华润湖南医药2024年期初往来资金余额522.86万元，年度往来累计发生金额8063.21万元，年度偿还累计发生金额8183.96万元，期末往来资金余额402.11万元[10] - 华润山西医药2024年期初往来资金余额166.82万元，年度往来累计发生金额1099.65万元，年度偿还累计发生金额904.24万元，期末往来资金余额362.23万元[10] - 华润贵州医药2024年期初往来资金余额121.33万元，年度往来累计发生金额1077.46万元，年度偿还累计发生金额1198.79万元，期末往来资金余额为0[10] - 华润(大连)医药2024年期初往来资金余额450.74万元，年度往来累计发生金额878.56万元，年度偿还累计发生金额1309.91万元，期末往来资金余额19.39万元[10] - 淮北矿工总医院2024年期初往来资金余额496.02万元，年度往来累计发生金额672.78万元，年度偿还累计发生金额950.83万元，期末往来资金余额217.97万元[10] - 华润亳州中药2024年期初往来资金余额216.18万元，年度往来累计发生金额575.03万元，年度偿还累计发生金额709.64万元，期末往来资金余额81.57万元[10] - 华润湖南瑞格医药2024年期初往来资金余额177.55万元，年度往来累计发生金额761.30万元，年度偿还累计发生金额751.02万元，期末往来资金余额187.83万元[10] - 华润泰安医药2024年期初往来资金余额57.51万元，年度往来累计发生金额751.89万元，年度偿还累计发生金额772.57万元，期末往来资金余额36.83万元[10] - 华润秦皇岛医药2024年期初往来资金余额531.63万元，年度往来累计发生金额64.89万元，年度偿还累计发生金额595.18万元，期末往来资金余额1.34万元[10] - 华润邯郸医药2024年期初往来资金余额370.03万元，年度往来累计发生金额40.07万元，年度偿还累计发生金额401.34万元，期末往来资金余额8.76万元[10] - 华润科伦医药(四川)2024年期初往来资金余额407.51万元，年度往来累计发生金额9643.91万元，年度偿还累计发生金额9788.69万元，期末往来资金余额262.73万元[12] - 浙江英特药业2024年期初往来资金余额987.14万元，年度往来累计发生金额15331.80万元，年度偿还累计发生金额15285.64万元，期末往来资金余额1033.30万元[12] - 华润山东医药2024年期初往来资金余额696.76万元，年度往来累计发生金额7465.58万元，年度偿还累计发生金额7362.03万元，期末往来资金余额800.31万元[12] - 南京新百药业2024年期初往来资金余额280.78万元，年度往来累计发生金额3101.16万元，年度偿还累计发生金额2730.10万元，期末往来资金余额651.84万元[12] - 华润普仁鸿(北京)医药2024年期初往来资金余额351.86万元，年度往来累计发生金额2580.28万元，年度偿还累计发生金额2516.39万元，期末往来资金余额415.75万元[12] - 华润湖南新特药2024年期初往来资金余额73.76万元，年度往来累计发生金额49.06万元，年度偿还累计发生金额122.55万元，期末往来资金余额0.27万元[12] - 华润牡丹江医药2024年期初往来资金余额34.41万元，年度往来累计发生金额45.68万元，年度偿还累计发生金额45.60万元，期末往来资金余额34.49万元[12] - 华润内蒙古医药2024年期初往来资金余额78.88万元，年度往来累计发生金额1580.79万元，年度偿还累计发生金额1566.34万元，期末往来资金余额93.33万元[12] - 华润青海医药2024年期初往来资金余额15.19万元，年度往来累计发生金额328.96万元，年度偿还累计发生金额342.73万元，期末往来资金余额1.42万元[12] - 华润延边医药2024年期初往来资金余额20.13万元，年度往来累计发生金额56.21万元，年度偿还累计发生金额73.20万元，期末往来资金余额3.14万元[12] - 华润东大(福建)医药2024年期初往来资金余额152.41万元，年度往来累计发生金额4235.73万元，偿还累计发生金额4114.18万元，期末往来资金余额273.96万元[14] - 华润润采医药(北京)2024年度往来累计发生金额1545.14万元，偿还累计发生金额1299.40万元，期末往来资金余额245.74万元[14] - 北京航天总医院2024年期初往来资金余额76.71万元，年度往来累计发生金额689.28万元，偿还累计发生金额544.91万元，期末往来资金余额221.08万元[14] - 华润珠海医药2024年期初往来资金余额194.66万元，年度往来累计发生金额1036.45万元，偿还累计发生金额1010.82万元，期末往来资金余额220.29万元[14] - 武汉钢铁(集团)公司第二职工医院2024年期初往来资金余额151.38万元，年度往来累计发生金额269.20万元，偿还累计发生金额222.12万元，期末往来资金余额198.46万元[14] - 华润湖北金马医药2024年期初往来资金余额99.63万元，年度往来累计发生金额785.04万元，偿还累计发生金额686.96万元，期末往来资金余额197.71万元[14] - 浙江英特电子商务2024年度往来累计发生金额1871.40万元，偿还累计发生金额1697.08万元，期末往来资金余额174.32万元[14] - 华润武汉医药2024年期初往来资金余额196.44万元，年度往来累计发生金额944.18万元，偿还累计发生金额983.84万元，期末往来资金余额156.78万元[14] - 华润医药(上海)2024年期初往来资金余额124.30万元，年度往来累计发生金额961.84万元，偿还累计发生金额933.19万元，期末往来资金余额152.95万元[14] - 华润南京医药2024年期初往来资金余额26.11万元，年度往来累计发生金额341.09万元，偿还累计发生金额219.66万元，期末往来资金余额147.54万元[14] - 浙江嘉信医药2024年期初往来资金余额47.34万元，年度往来累计发生金额1769.49万元，偿还累计发生金额1782.89万元，期末往来资金余额33.94万元[18] - 华润圣海健康科技2024年度往来累计发生金额146.09万元，偿还累计发生金额115.23万元，期末往来资金余额30.86万元[18] - 华润襄阳医药2024年期初往来资金余额18.06万元，年度往来累计发生金额126.48万元，偿还累计发生金额114.35万元，期末往来资金余额30.19万元[18] - 华润通化医药2024年期初往来资金余额3.03万元，年度往来累计发生金额95.97万元，偿还累计发生金额69.99万元，期末往来资金余额29.01万元[18] - 台州英特药业2024年期初往来资金余额55.24万元，年度往来累计发生金额229.27万元，偿还累计发生金额256.01万元，期末往来资金余额28.50万元[18] - 华润淮北医药2024年期初往来资金余额16.80万元，年度往来累计发生金额224.76万元，偿还累计发生金额213.71万元，期末往来资金余额27.85万元[18] - 江药集团山东2024年度往来累计发生金额116.62万元，偿还累计发生金额116.62万元，期末往来资金余额为0[18] - 华润医药商业(陕西)2024年度往来累计发生金额211.70万元，偿还累计发生金额185.48万元，期末往来资金余额26.22万元[18] - 华润泸州医药2024年期初往来资金余额22.92万元，年度往来累计发生金额128.77万元，偿还累计发生金额126.41万元，期末往来资金余额25.28万元[18] - 华润青岛医药2024年期初往来资金余额7.84万元，年度往来累计发生金额378.75万元，偿还累计发生金额362.99万元，期末往来资金余额23.60万元[18] - 华润湖南医药有限公司郴州分公司2024年度往来累计发生金额15.92万元，偿还累计发生金额8.05万元，期末往来资金余额7.87万元[22] - 江药集团唐山2024年期初往来资金余额2.18万元，偿还累计发生金额2.18万元，期末往来资金余额为0[22] - 北京市顺义区空港医院2024年期初往来资金余额4.65万元，年度往来累计发生金额25.56万元，偿还累计发生金额23.18万元，期末往来资金余额7.03万元[22] - 华润四川医药2024年期初往来资金余额7.11万元，年度往来累计发生金额38.96万元，偿还累计发生金额39.30万元，期末往来资金余额6.77万元[22] - 华润荆州医药有限公司石首分公司2024年期初往来资金余额56.93万元，年度往来累计发生金额165.40万元，偿还累计发生金额216.06万元，期末往来资金余额6.27万元[22] - 青山区钢都花园社区卫生服务中心2024年度往来资金利息6.22万元，期末往来资金余额6.22万元[22] - 华润周口医药2024年期初往来资金余额0.72万元，年度往来累计发生金额233.79万元，偿还累计发生金额230.71万元，期末往来资金余额3.80万元[22] - 昆药集团2024年期初往来资金余额5.56万元，年度往来累计发生金额120.22万元，偿还累计发生金额122.21万元，期末往来资金余额3.57万元[22] - 华润烟台医药2024年期初往来资金余额8.80万元，年度往来累计发生金额91.37万元，偿还累计发生金额96.97万元，期末往来资金余额3.20万元[22] - 华润三九医药2024年度往来累计发生金额90.18万元，偿还累计发生金额87.42万元，期末往来资金余额