回购情况 - 回购注销2名激励对象58,200股限制性股票[2][5] - 注销日期为2025年2月19日[2][5] - 回购资金总额约37万元[6] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为11,616,676股[8] - 公司总股本变动后为1,038,836,522股[8] 流程进展 - 2024年10月25日审议通过回购注销议案[3] - 2024年11月13日披露通知债权人公告，无申报债权[4] - 律所认为回购注销已取得必要批准和授权[11]

激励计划 - 2022年3月2日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年1月16日审议通过激励计划修订稿相关议案[11] 回购注销 - 2024年10月25日审议通过回购注销议案[11] - 涉及2人，合计58,200股限制性股票[13] - 预计2025年2月19日完成注销[18]

新产品研发 - 公司全资孙公司双鹤润创DC50292A片获《药物临床试验批准通知书》[1] - DC50292A片拟用于治疗晚期实体瘤患者[1][2] - 截至公告日，该药品累计研发投入3407万元[3] 风险提示 - DC50292A片处于临床早期，有失败风险[4] - 药物获批后需经试验、审评、审批才可上市[4]

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－012 截至本公告日，公司针对该药品开展研究累计研发投入为人民币 1,898.21万元(未经审计)。 华润双鹤药业股份有限公司 关于巯嘌呤片(Ⅱ)获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华润双鹤") 收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的巯嘌呤片 (Ⅱ)(以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号：2025S00277)。 现将相关情况公告如下： 一、批件主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：巯嘌呤片(Ⅱ) | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Mercaptopurine Tablets(Ⅱ) | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 2.2 类 | | 规格 | 5mg | | 药品批准文号 | 国药准字 H20250006 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知和材料于1月17日邮件发出[2] - 应到5名监事实到5名，由刘建国主持[2] 项目审议 - 审议华润(安徽)双鹤健康产业园搬迁项目议案[3] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东会信息 - 2024年12月27日发布2025年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议2025年1月16日9点召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为2025年1月16日[7] 参会情况 - 截至2025年1月9日收市后登记在册股东可出席[10] - 424名股东及代理人参会，持表决权股份650,943,313股，占比62.6572%[11] 会议结果 - 审议通过3项议案，关联方对议案2回避表决并对中小投资者单独计票[14] - 律师认为会议程序及结果合法有效[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月16日召开[2] - 出席会议股东和代理人424人[2] - 出席股东所持表决权股份650,943,313股，占比62.6572%[2] 议案表决 - 变更监事议案A股同意票648,047,941，比例99.5552%[4] - 2025年日常关联交易议案A股同意票24,396,621，比例97.0133%[4] - 2025年银行授信借款议案A股同意票650,077,758，比例99.8670%[4] 其他 - 公司在任董事11人、监事4人全部出席会议[3] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为沈旭、严阿俊[6] - 律师见证结论为股东会召集和召开程序合法有效[6]

关联交易 - 2024年预计向关联人购买产品交易金额24903万元，销售160050万元[10] - 2024年1 - 10月与关联方采购实际发生12635.99万元，较预计减少12267.01万元[10] - 2024年1 - 10月与关联方销售实际发生129375.72万元，较预计减少30674.28万元[10] - 2025年预计与关联方采购约29211万元，比2024年1 - 10月实际增加16575.01万元[17] - 2025年预计与关联方销售约188950万元，比2024年1 - 10月实际增加59574.28万元[17] - 2025年关联交易合计预计金额218161，2024年实际发生金额142011.71[18] 公司人事 - 拟推荐章瑾女士担任公司第十届监事会监事，张薇女士不再担任[8] 资金计划 - 2025年公司计划向银行申请总额150亿元的综合授信额度[22] - 2025年公司计划向银行申请总额不超过50亿元的银行借款额度[22]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 出席会议董事应到11名，亲自出席11名[2] 决策事项 - 同意公司及经理层2023年业绩合同评价结果及薪酬分配方案[3] - 通过2025年境外佣金预算议案[4]

第十届监事会第六次会议 2024 年 12 月 31 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－002 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 2025 年 1 月 2 日 报备文件：第十届监事会第六次会议决议 1 二、监事会会议审议情况 关于公司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配 的议案 结合公司 2023 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公 司及经理层成员 2023 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华润双鹤药业股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 27 日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。 ...