关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融 资业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称"珠海华润银行")办理承 兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿 元(包含2 亿元)，额度内资金滚动使用；存款业务余额不超过 3亿元(包 含 3 亿元)；理财业务年度总额度不超过 2 亿元(包含 2 亿元)，额度内 资金滚动使用；融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)。 本次交易构成关联交易。 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－115 华润双鹤药业股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关 规定，本次交易金额超出董事会审批权限，已经公司董事会审议通过， 需提交股东会审批。 截至 2025 年 11 月 30 日，过 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－116 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市 场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影 响收益，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价 值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银 1 华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理 财产品(不含珠海华润银行理财产品)。 投资金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)，额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十届董 事会第十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期 存款 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－114 华润双鹤药业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因 工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议 由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及 下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件 和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形 成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会 审议。 1 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通 过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议 ...

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－113 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2025 年12 月25 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超 先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托 独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同 意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事 会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整董事会专门委 ...

华润双鹤公告称，公司于2025年12月25日召开董事会会议，审议通过使用自有闲置资金办理理财及定期 存款的议案。公司拟购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级银行理财产品（不含珠海华润银 行），投资金额不超5亿元，资金可滚动使用，单笔期限不超6个月，投资期限自董事会批准日起1年。 该事项属董事会决策权限，无需提交股东会审批。理财可能面临多种风险，公司将采取风控措施。理财 对主营业务无重大影响，收益将增加净利润。 ...

近日，华润双鹤（600062）发布公告称，公司原董事、审计与风险管理委员会委员林国龙因工作安排原 因申请辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务。 离任后林国龙不再在上市公司及其控股子公司任职，离任原因不涉及未履行的公开承诺。公告显示，林 国龙的原定任期到期日为2027年7月10日。 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－111 华润双鹤药业股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到林国龙先生提交的书面辞职报告，其因工 作安排原因，申请辞去第十届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据公司《章程》等相关规定，林国龙先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，林国龙先生未持有本公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对林国龙先生任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通 过《关于 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华润双鹤发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于变更注册资本的议案》《关于修订公司的议案》《关于取消监事会的议案》等多项议 案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，华润双鹤发布公告称，公司于近日召开职工代表大会，经职工代表民主选 举，一致同意选举姚东晗女士为公司第十届董事会职工董事。 ...

公司股份回购注销与注册资本变更 - 公司宣布将回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的174,998股（约17.50万股）限制性股票 [1][2] - 回购注销完成后，公司股份总数将变更为103,858.2511万股（即10.39亿股），注册资本相应减少至103,858.2511万元（即10.39亿元） [2] - 本次回购注销及注册资本变更事宜已履行完整的内部决策流程，包括董事会、监事会及临时股东大会审议 [2] 债权人申报程序安排 - 公司债权人自2025年12月26日起45日内，有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保 [3] - 债权申报地点为北京市朝阳区锐创国际中心A座9层，并提供了指定的联系人及联系方式 [3] - 公司强调将严格按照法律法规保障债权人权益，确保注册资本减少事宜合规有序推进 [3]