华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2025 年 3 月 18 日第十届董事会第九次会议修改， 待报股东会审议批准) 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第二节 党委的职责权限 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (孙茂竹) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，有效发挥了独立董事在促进董事会科学决策、推 动公司规范运作以及助力公司发展等方面的重要作用。以下为本人在 2024 年度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位 和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和 系副主任，中国人民大学商学院党委副书 ...

2024 年度独立董事述职报告 (Zheng Wei) 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》等规定， 恪守独立履职原则，切实履行监督、决策及咨询职能。在 2024 年 1 月 1 日至 7 月 11 日任职期间(履职期间)，本人审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关重大事项发表了公正、客观的意见，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，以下为本人在履职期 间履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 Zheng Wei，1960 年 7 月出生，美国国籍，北京大学经济学 学士学位、硕士学位和纽约大学经济学博士学位。曾任美世咨询纽约 总部咨询顾问、高级咨询顾问，美世咨询(中国)有限公司全球合伙人 和中国区合伙人，上海皓 ...

独立董事履职 - 履职期为2024年7月11日至12月31日[1] - 出席6次董事会、2次股东会会议并投赞成票[4] - 组织召开3次薪酬与考核委员会会议[5] - 现场工作共八天[9] 公司运营 - 控股股东自2015年起遵守相关承诺[11] - 按时披露2024年半年度、三季度报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司及股东权益[14]

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤 勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所 赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。以下为本人在 2024 年 度履行独立董事职责的具体情况： 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宁，1958年11月出生，中国政法大学法学学士学位，南开 大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务 所律师、主任，北京市公元律师事务所律师、主任，北京公元博景泓 律师事务所律师、主任，北京双鹤药业股份有限公司、北京京城机电 股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任北京 鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，无锡农村商业银行股 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月10日公司通过同一控制下企业合并收购华润紫竹药业有限公司[5] 业绩总结 - 2024年期初控股股东华润医药控股非经营性占用资金余额为128,957.13万元，占用资金利息为368.68万元，偿还累计发生金额为129,325.81万元，期末占用资金余额为0[6] - 2024年应收账款/应收款项融资期初往来资金余额为26747.94万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为176774.05万元，年度偿还累计发生金额为180484.95万元，期末往来资金余额为23037.04万元[32] - 2024年预付款项期初往来资金余额为58.62万元，年度往来累计发生金额为18.60万元，年度偿还累计发生金额为57.75万元，期末往来资金余额为19.47万元[32] - 2024年与珠海华润银行经营性往来期初资金余额24140.96万元，往来累计发生金额77624.00万元，利息195.78万元，期末往来资金余额23448.33万元[34] - 2024年经营性往来小计期初资金余额50947.52万元，往来累计发生金额254416.65万元，期末往来资金余额46504.84万元[34] - 2024年非经营性往来子公司及其附属企业小计期初资金余额84697.19万元，往来累计发生金额42205.54万元，期末往来资金余额95874.15万元[36] - 2024年总计期初资金余额135644.71万元，往来累计发生金额296622.19万元，利息195.78万元，期末往来资金余额142378.99万元[36] 各公司往来资金情况 - 华润湖南双舟医药2024年期初往来资金余额为750.06万元，往来累计发生金额为5,462.43万元，偿还累计发生金额为4,763.59万元，期末往来资金余额为1,448.90万元[8] - 华润河南医药2024年期初往来资金余额为2,403.17万元，往来累计发生金额为8,426.98万元，偿还累计发生金额为9,109.02万元，期末往来资金余额为1,721.13万元[8] - 华润平顶山医药2024年期初往来资金余额为1,337.38万元，往来累计发生金额为1,480.03万元，偿还累计发生金额为1,850.00万元，期末往来资金余额为967.41万元[8] - 华润江苏医药2024年期初往来资金余额为479.50万元，往来累计发生金额为9,974.63万元，偿还累计发生金额为9,440.06万元，期末往来资金余额为1,014.07万元[8] - 华润河北医药2024年期初往来资金余额为479.76万元，往来累计发生金额为5,694.90万元，偿还累计发生金额为5,785.02万元，期末往来资金余额为389.64万元[8] - 华润医药商业集团2024年期初往来资金余额为2,396.66万元，往来累计发生金额为12,334.50万元，偿还累计发生金额为12,292.28万元，期末往来资金余额为2,438.88万元[8] - 华润安徽医药2024年期初往来资金余额为895.68万元，往来累计发生金额为2,986.00万元，偿还累计发生金额为3,331.62万元，期末往来资金余额为550.06万元[8] - 华润辽宁医药2024年期初往来资金余额为977.06万元，往来累计发生金额为4,977.33万元，偿还累计发生金额为4,857.87万元，期末往来资金余额为1,096.52万元[8] - 华润湖南医药2024年期初往来资金余额522.86万元，年度往来累计发生金额8063.21万元，年度偿还累计发生金额8183.96万元，期末往来资金余额402.11万元[10] - 华润山西医药2024年期初往来资金余额166.82万元，年度往来累计发生金额1099.65万元，年度偿还累计发生金额904.24万元，期末往来资金余额362.23万元[10] - 华润贵州医药2024年期初往来资金余额121.33万元，年度往来累计发生金额1077.46万元，年度偿还累计发生金额1198.79万元，期末往来资金余额为0[10] - 华润(大连)医药2024年期初往来资金余额450.74万元，年度往来累计发生金额878.56万元，年度偿还累计发生金额1309.91万元，期末往来资金余额19.39万元[10] - 淮北矿工总医院2024年期初往来资金余额496.02万元，年度往来累计发生金额672.78万元，年度偿还累计发生金额950.83万元，期末往来资金余额217.97万元[10] - 华润亳州中药2024年期初往来资金余额216.18万元，年度往来累计发生金额575.03万元，年度偿还累计发生金额709.64万元，期末往来资金余额81.57万元[10] - 华润湖南瑞格医药2024年期初往来资金余额177.55万元，年度往来累计发生金额761.30万元，年度偿还累计发生金额751.02万元，期末往来资金余额187.83万元[10] - 华润泰安医药2024年期初往来资金余额57.51万元，年度往来累计发生金额751.89万元，年度偿还累计发生金额772.57万元，期末往来资金余额36.83万元[10] - 华润秦皇岛医药2024年期初往来资金余额531.63万元，年度往来累计发生金额64.89万元，年度偿还累计发生金额595.18万元，期末往来资金余额1.34万元[10] - 华润邯郸医药2024年期初往来资金余额370.03万元，年度往来累计发生金额40.07万元，年度偿还累计发生金额401.34万元，期末往来资金余额8.76万元[10] - 华润科伦医药(四川)2024年期初往来资金余额407.51万元，年度往来累计发生金额9643.91万元，年度偿还累计发生金额9788.69万元，期末往来资金余额262.73万元[12] - 浙江英特药业2024年期初往来资金余额987.14万元，年度往来累计发生金额15331.80万元，年度偿还累计发生金额15285.64万元，期末往来资金余额1033.30万元[12] - 华润山东医药2024年期初往来资金余额696.76万元，年度往来累计发生金额7465.58万元，年度偿还累计发生金额7362.03万元，期末往来资金余额800.31万元[12] - 南京新百药业2024年期初往来资金余额280.78万元，年度往来累计发生金额3101.16万元，年度偿还累计发生金额2730.10万元，期末往来资金余额651.84万元[12] - 华润普仁鸿(北京)医药2024年期初往来资金余额351.86万元，年度往来累计发生金额2580.28万元，年度偿还累计发生金额2516.39万元，期末往来资金余额415.75万元[12] - 华润湖南新特药2024年期初往来资金余额73.76万元，年度往来累计发生金额49.06万元，年度偿还累计发生金额122.55万元，期末往来资金余额0.27万元[12] - 华润牡丹江医药2024年期初往来资金余额34.41万元，年度往来累计发生金额45.68万元，年度偿还累计发生金额45.60万元，期末往来资金余额34.49万元[12] - 华润内蒙古医药2024年期初往来资金余额78.88万元，年度往来累计发生金额1580.79万元，年度偿还累计发生金额1566.34万元，期末往来资金余额93.33万元[12] - 华润青海医药2024年期初往来资金余额15.19万元，年度往来累计发生金额328.96万元，年度偿还累计发生金额342.73万元，期末往来资金余额1.42万元[12] - 华润延边医药2024年期初往来资金余额20.13万元，年度往来累计发生金额56.21万元，年度偿还累计发生金额73.20万元，期末往来资金余额3.14万元[12] - 华润东大(福建)医药2024年期初往来资金余额152.41万元，年度往来累计发生金额4235.73万元，偿还累计发生金额4114.18万元，期末往来资金余额273.96万元[14] - 华润润采医药(北京)2024年度往来累计发生金额1545.14万元，偿还累计发生金额1299.40万元，期末往来资金余额245.74万元[14] - 北京航天总医院2024年期初往来资金余额76.71万元，年度往来累计发生金额689.28万元，偿还累计发生金额544.91万元，期末往来资金余额221.08万元[14] - 华润珠海医药2024年期初往来资金余额194.66万元，年度往来累计发生金额1036.45万元，偿还累计发生金额1010.82万元，期末往来资金余额220.29万元[14] - 武汉钢铁(集团)公司第二职工医院2024年期初往来资金余额151.38万元，年度往来累计发生金额269.20万元，偿还累计发生金额222.12万元，期末往来资金余额198.46万元[14] - 华润湖北金马医药2024年期初往来资金余额99.63万元，年度往来累计发生金额785.04万元，偿还累计发生金额686.96万元，期末往来资金余额197.71万元[14] - 浙江英特电子商务2024年度往来累计发生金额1871.40万元，偿还累计发生金额1697.08万元，期末往来资金余额174.32万元[14] - 华润武汉医药2024年期初往来资金余额196.44万元，年度往来累计发生金额944.18万元，偿还累计发生金额983.84万元，期末往来资金余额156.78万元[14] - 华润医药(上海)2024年期初往来资金余额124.30万元，年度往来累计发生金额961.84万元，偿还累计发生金额933.19万元，期末往来资金余额152.95万元[14] - 华润南京医药2024年期初往来资金余额26.11万元，年度往来累计发生金额341.09万元，偿还累计发生金额219.66万元，期末往来资金余额147.54万元[14] - 浙江嘉信医药2024年期初往来资金余额47.34万元，年度往来累计发生金额1769.49万元，偿还累计发生金额1782.89万元，期末往来资金余额33.94万元[18] - 华润圣海健康科技2024年度往来累计发生金额146.09万元，偿还累计发生金额115.23万元，期末往来资金余额30.86万元[18] - 华润襄阳医药2024年期初往来资金余额18.06万元，年度往来累计发生金额126.48万元，偿还累计发生金额114.35万元，期末往来资金余额30.19万元[18] - 华润通化医药2024年期初往来资金余额3.03万元，年度往来累计发生金额95.97万元，偿还累计发生金额69.99万元，期末往来资金余额29.01万元[18] - 台州英特药业2024年期初往来资金余额55.24万元，年度往来累计发生金额229.27万元，偿还累计发生金额256.01万元，期末往来资金余额28.50万元[18] - 华润淮北医药2024年期初往来资金余额16.80万元，年度往来累计发生金额224.76万元，偿还累计发生金额213.71万元，期末往来资金余额27.85万元[18] - 江药集团山东2024年度往来累计发生金额116.62万元，偿还累计发生金额116.62万元，期末往来资金余额为0[18] - 华润医药商业(陕西)2024年度往来累计发生金额211.70万元，偿还累计发生金额185.48万元，期末往来资金余额26.22万元[18] - 华润泸州医药2024年期初往来资金余额22.92万元，年度往来累计发生金额128.77万元，偿还累计发生金额126.41万元，期末往来资金余额25.28万元[18] - 华润青岛医药2024年期初往来资金余额7.84万元，年度往来累计发生金额378.75万元，偿还累计发生金额362.99万元，期末往来资金余额23.60万元[18] - 华润湖南医药有限公司郴州分公司2024年度往来累计发生金额15.92万元，偿还累计发生金额8.05万元，期末往来资金余额7.87万元[22] - 江药集团唐山2024年期初往来资金余额2.18万元，偿还累计发生金额2.18万元，期末往来资金余额为0[22] - 北京市顺义区空港医院2024年期初往来资金余额4.65万元，年度往来累计发生金额25.56万元，偿还累计发生金额23.18万元，期末往来资金余额7.03万元[22] - 华润四川医药2024年期初往来资金余额7.11万元，年度往来累计发生金额38.96万元，偿还累计发生金额39.30万元，期末往来资金余额6.77万元[22] - 华润荆州医药有限公司石首分公司2024年期初往来资金余额56.93万元，年度往来累计发生金额165.40万元，偿还累计发生金额216.06万元，期末往来资金余额6.27万元[22] - 青山区钢都花园社区卫生服务中心2024年度往来资金利息6.22万元，期末往来资金余额6.22万元[22] - 华润周口医药2024年期初往来资金余额0.72万元，年度往来累计发生金额233.79万元，偿还累计发生金额230.71万元，期末往来资金余额3.80万元[22] - 昆药集团2024年期初往来资金余额5.56万元，年度往来累计发生金额120.22万元，偿还累计发生金额122.21万元，期末往来资金余额3.57万元[22] - 华润烟台医药2024年期初往来资金余额8.80万元，年度往来累计发生金额91.37万元，偿还累计发生金额96.97万元，期末往来资金余额3.20万元[22] - 华润三九医药2024年度往来累计发生金额90.18万元，偿还累计发生金额87.42万元，期末往来资金余额

一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 5 名成员组成，分别是孙茂竹先生、于舒天先 生、林国龙先生、刘宁先生、陈震先生，期间审计委员会委员变更情 况如下： 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的审计与风险 管理委员会(以下简称"审计委员会")委员，2024 年度我们根据上海证 券交易所规范性文件要求以及公司《章程》《董事会审计与风险管理 委员会工作细则》等有关规定，本着审慎、客观、公正的原则，勤勉 履行职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 审议、通报各类议案共计 24 项。各审计委员会委员均亲自出席了会 议，并对公司定期报告、利润分配、内部控制评价、内部审计、合规 管理等事项进行了审议。 三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 我们对外部审计机构进行了全面的监督与评估，认为：公司聘用 的外部审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证 券、期货相关业务许可证，在为公司提供年度财务及内部控制审计期 间，按照有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，严 格遵守业务规 ...

第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－028 华润双鹤药业股份有限公司 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟修改第六条注册资本条款和第 二十二条股份总数条款： | | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 103,883.6522 | 万元。 | 103,875.7509 | 万元。 | | 第二十二条 | 公司股份总数为 | 第二十二条 | 公司股份总数为 | | 103,883.6522 | 万股，全部为普通股。 | 103,875.7509 | 万股，全部为普通股。 | 1 第十届董事会第九次会议 2025 年 3 月 18 日 本次变更登记内容和相关《章程》条款的修改最终以工商登记机 关的核准结果为准。 2025 年 3 月 18 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于 变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议案 均待报股东会审议批准，具体情况如下： ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2][3] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 人员执业 - 项目合伙人张杨近三年签署或复核11份报告[3][4][5] - 签字注册会计师周硕近三年签署或复核3份报告[3][4][5] - 质量控制复核人黎志贤近三年签署或复核10份报告[3][4][5] 合规情况 - 2023年12月张杨受辽宁证监局警示函，近三年无其他违规[6] - 2024年审计重大会计审计事项无分歧[8] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] 其他情况 - 多个系统通过等保2.0三级备案和测评[12] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[14] - 2023年债券民事诉讼按2% - 3%承担约270万元赔偿[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券服务业务审计报告的超300人[2][3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[3] 审计安排 - 2024 - 2025年多次审议续聘毕马威华振为审计机构，2024年聘期一年[4][5][9][10] - 毕马威华振对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6]